總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

稽核部門工作總結(jié)實用篇一

xx年,，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，聯(lián)社堅持以開展專項治理,、加強案件防控工作為中心,，以加強企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點,，扎實開展監(jiān)督檢查,，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理,，有效控制和防范了經(jīng)營風(fēng)險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護航作用,，促進了農(nóng)村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展,。

一、制定工作目標(biāo),，明確工作職責(zé),。

一是周密部署早安排。年初,，制定了“農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”,、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃,，明確了工作目標(biāo)任務(wù),，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢,。二是把稽核,、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排,、同檢查,、同考核。聯(lián)社與信用社,、信用社與分社(儲蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書份,，嚴(yán)格實行案件防范分級管理、逐級負責(zé),、獎懲并行的激勵機制,，層層落實防控責(zé)任,，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局,。

二,、強化隊伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì),。

一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求,，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊,，同時,，改進稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用,、分組包片(社),、定期輪換的形式，重點加強對基層營業(yè)網(wǎng)點開展常規(guī)檢查和集中進行專項檢查,。二是制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》,、《農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核,、守押人員的任務(wù),、職責(zé)、范圍,、權(quán)限和紀(jì)律,，實行責(zé)任追究制度，從而增強了稽核,、守押人員的責(zé)任感,，使稽核、守押人員的責(zé),、權(quán),、利實現(xiàn)有機結(jié)合,。三是加強稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班x期,，以會代訓(xùn)x次,，著重學(xué)習(xí)時事政治、法律法規(guī)文件,、行業(yè)管理部門規(guī)章制度,，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識及消防,、視頻監(jiān)控操作等,。通過培訓(xùn)使我區(qū)稽核,、守押隊伍素質(zhì)得以提高。

三,、排查風(fēng)險隱患,，防范事故案件。

一是繼續(xù)抓好對公存款和票據(jù)案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題的整改,，及時查找管理中存在的漏洞,，組織稽核人員對專項檢查、現(xiàn)場稽核和序時稽核后的整改落實情況進行了復(fù)查,，先后就監(jiān)管部門和主管部門對案件風(fēng)險排查,、對公存款和票據(jù)案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題進行了現(xiàn)場整改督促，逐項提出糾改措施,，并對整改不力的x個單位及xx名員工予以通報批評和實施經(jīng)濟處罰x元,。二是全面開展貸款本息對賬工作，信用社從xx年x月xx日起采取換人對賬,，多人多線對賬,，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作,。同時聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對賬工作督查小組,，對貸款本息核對工作進行督導(dǎo)。截止xx月末,，已核對貸款本金xx戶,、筆、xx萬元,，分別占xx年末表內(nèi)外各項貸款的x%,、x%、x%;貸款利息已核對xx戶,、筆,、xx萬元，分別占應(yīng)核對的%,、%,、%。在此期間,，對有違規(guī)貸款的x名員工,，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對“九種人”的排查,。針對“案件”和貸款本息對賬反映出的問題,，5月份以來，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票,、經(jīng)常出入高檔消費場所且日常消費與收入不匹配,、無故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點人員x人,，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作,。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范,。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項治理活動,。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起,，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶,、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動,、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查,，x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為,，較好地防范了道德風(fēng)險,。

四、開展“制度執(zhí)行年”活動,，全力推進制度建設(shè),。

一是按照實施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍本,，制訂完善了涉及員工,、信貸、財務(wù),、稽核,、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定,，提交理事會等會議討論通過后,，印發(fā)全轄實施。二是按照“一項業(yè)務(wù)一本手冊,、一個流程一項制度,、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,，財務(wù),、信貸,、人事,、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納,、會計崗位和計算機操作,，現(xiàn)金,、支付結(jié)算、貸款,、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù),，賬戶、重空憑證,、財務(wù)費用,、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化,、作業(yè)式”檢查方案,，細化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強化培訓(xùn)學(xué)習(xí),。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班,，參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也積極采取以會代訓(xùn)的方式,，集中組織員工進行法制學(xué)習(xí),。同時，為檢驗學(xué)習(xí)效果,，x月份,，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽;x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,，考試合格面達%,。

五、開展專項檢查,，規(guī)范經(jīng)營行為,。

1、扎實開展會計決算工作專項檢查,。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會計決算工作意見》,，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法,，對全區(qū)信用社(含分社,、儲蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性及財務(wù)支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)等x個信用社轄內(nèi)xx個機構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆,，金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時提出整改意見,，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行了經(jīng)濟處罰x元,。

2,、扎實開展離任、離職審計。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定,，今年,，先后對全區(qū)等x名信用社的負責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進行審計。通過現(xiàn)場檢查,、測評,、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情況,、經(jīng)濟責(zé)任做了客觀,、公正、實事求是的評價,。審計中落實個人及共同違規(guī)責(zé)任貸款x筆,，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆,，本息合計xx萬元,。

3、扎實開展重空憑證專項檢查,。x年x月x日至x日,，聯(lián)社組織對x個獨立核算信用社(含營業(yè)部)及所轄x個分社(儲蓄所)重空憑證的保管、領(lǐng)用登記,、使用銷號等進行了自查,，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責(zé)人,、稽核人員為成員的督查組,，具體負責(zé)對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸,、結(jié)息時未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅持雙人銷號;作廢重空憑證未按制度管理等問題,。逐社提出了整改措施，落實專人,，限期整改,。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理,、使用,、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。

4,、扎實開展“合規(guī)經(jīng)營,、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,，落實了相關(guān)職責(zé),，并制定了實施方案,，明確了活動內(nèi)容、時間,、步驟和要求,。二是抓自查,。制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營,、合規(guī)操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導(dǎo)思想,、工作目標(biāo)和總體要求進行了明確,，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作,。并對照-xx年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題,，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社,，連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》,、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機構(gòu)自xx年6月25日以來接受銀監(jiān)部門,、省聯(lián)社xx辦事處,、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理,，梳理成條,，印發(fā)給每一位員工，逐一整改;同時,，發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī),、違紀(jì)問題，通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎(chǔ),、信貸管理,、財務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個方面,、xx個問題,。三是抓復(fù)查。xx年7-9月,，稽核大隊對全區(qū)x個機構(gòu)網(wǎng)點的自查情況進行了復(fù)查,，并通過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題,，發(fā)出整改通知書份,，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循,、違章操作的現(xiàn)象,。

5,、扎實開展賬務(wù)會審。包社稽核員參與和督促,、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲蓄所)的會計賬務(wù),、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審,，獎優(yōu)罰劣,，現(xiàn)場督促整改。今年1-11月,，全轄信用社共組織會審x(社)次,。

6、扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查,。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置,，一是制訂了《農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度,。二是把握工作重點,，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點,，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包,、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點,，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點,，組織信用社全面開展自查，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進行檢查,，全面審驗相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施,，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象,。

六、強化序時稽核,，構(gòu)建合規(guī)文化,。

今年以來，聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組,，在全面完成各類專項檢查的前提下,，先后對xx個營業(yè)機構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù),、信貸,、重空憑證及內(nèi)部管理進行了現(xiàn)場稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機構(gòu)有弄虛作假,，違規(guī)經(jīng)營行為,。二是個別營業(yè)機構(gòu)會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機構(gòu)重空憑證管理不善,，混崗串號使用重空憑證,，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題,，分別發(fā)出了整改通知,，個別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門,，給予政紀(jì)處分或其他處理,。

七,、嚴(yán)格責(zé)任追究,，嚴(yán)懲違規(guī)行為。

針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，一是聯(lián)社分門別類進行梳理,，逐一提出整改措施，落實專人,，限期整改;二是本著“懲前毖后,，治病救人”的原則，從嚴(yán)追究當(dāng)事人,、相關(guān)人員的責(zé)任,，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元;經(jīng)濟處罰xx人次,，處罰金額xx元;通報批評x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人,。三是對整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理,。截止目前,，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展,。四是按照“客觀公正,、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調(diào)查處理,，確保信訪件件有著落,。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件,，主要反映“三農(nóng)”服務(wù),、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風(fēng),、內(nèi)部管理等問題,。我們本著嚴(yán)謹(jǐn),、負責(zé)、保密的態(tài)度,，件件查辦,，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理,，信訪辦結(jié)率達100%,，維護了穩(wěn)定。

八,、狠抓安全保衛(wèi),，確保一方平安。

一是不斷提高員工的安全防范意識,。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案,。二是加大檢查，堵塞漏洞,。采取實地檢查與電話詢查,、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,，共開展各種安全檢查社次,，排查隱患社次;安全押送現(xiàn)金趟次，金額達xx萬元,。三是本著安全,、堅固、經(jīng)濟實用的原則,，對存在安全隱患的信用社的x個營業(yè)機構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動金庫;對信用社等x個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新;聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng),，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次,。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動,。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機制共建,、信息共享,、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防,、物防,、技防措施落實。一年來,，全區(qū)所轄網(wǎng)點未發(fā)生任何大小案件事故,，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運行,。

稽核部門工作總結(jié)實用篇二

今年以來,，在___公司審計處的指導(dǎo)和支持下,，我們鑫金茂工程造價咨詢公司____工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好服務(wù),，為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。

一,、工程現(xiàn)場情況

二,、開拓性地開展跟蹤審計工作。

我公司跟蹤審計組于20__年1月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作,，承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__,、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的__、__新建項目)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù),，認真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制),，完成工程材料、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款,、進度款審核等任務(wù),。此外,，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核,，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強化工程造價管理,，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收,。

在進行跟蹤審計活動中，我始終按照___公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程,、項目部的投資控制和造價管理工作,。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查,，全面地了解工程施工情況和其他事項,，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報,。實時對施工現(xiàn)場進行勘察,，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查,，掌握詳實的工程原始資料,，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性,。同時,，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo),，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部,、項目部以及施工,、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力,，認真落實,。

三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法,。

__工程建設(shè)項目投資大,，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多,，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素,，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況,，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻策,，有效地避免了投資浪費,。

四、工作體會

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我在認真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

審審計要樹立服務(wù)意識,。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。

通過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng),。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí),，努力提高自己的專業(yè)水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

稽核部門工作總結(jié)實用篇三

時光荏苒日月如梭,，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔,、評選,、任用合格的稽核人員,，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊,，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),，請予以審查。

一,、努力學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)

作為一名肩負著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善,，達到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用,，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多,、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù),、信貸等書籍,，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí),，了解掌握其并運用到平素工作之中,。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,，均以優(yōu)異成績通過,。

二、演好角色,，承上啟下

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制,，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年,。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效,，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況,，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù),，達到事半功倍的效果,。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂,，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱,，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社,。

作為稽核員,，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題,。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆,，貸款金額431萬元,，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元,。在《新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中,，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元,，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款,。

三、不辱使命,，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜

8月8日至9月20日,，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天,，完成對黑河,、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù),。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容,、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利,、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸,、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款,、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作,，達到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

四,、回顧過去,，展望未來

“一個負責(zé)的公司，才會有未來;一個負責(zé)的國家,，才會有希望;一個負責(zé)的民族,，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè),，早日建成小康社會,。”——國家審計署長李金華曾這樣說,。

稽核部門工作總結(jié)實用篇四

一,、開展風(fēng)險防控專項整治，優(yōu)化細化經(jīng)辦規(guī)程落實

一是落實廉政風(fēng)險防控機制。以《河南省社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南,，查找崗位風(fēng)險,、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險為突破口，內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序,、環(huán)節(jié),、要素逐一查找，制定風(fēng)險防控措施,，明確責(zé)任人,，確保零差錯和零風(fēng)險。對重要崗位進行重點監(jiān)控,，進一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任人和防控措施，做到“風(fēng)險定到崗,，制度建到崗,，責(zé)任落到崗”。

二是專項整改措施得力,。我局風(fēng)險防控專項整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來,，嚴(yán)格落實全市社會保險風(fēng)險防控專項整治工作要求，召開專題會議研究制定問題整改方案,，建立工作臺賬,，定期報送工作進展，堅持統(tǒng)籌防控,、重點突破,，對本單位的業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù),、信息系統(tǒng),、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實施自查自糾和專項整改，通過進一步梳理與篩查,，優(yōu)化細化各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置,，加大對干部職工基金風(fēng)險防控教育力度，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力,，防范了基金風(fēng)險,，維護了基金安全和人員安全，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險事業(yè)健康發(fā)展,。

二,、內(nèi)控制度健全，防控有力,，稽核工作平穩(wěn)推進

一是拓展稽核范圍,，開展事中稽核工作,。按照局工作安排，稽核科參與4號文補繳審查,，工作小組按照河南省社會保險中心關(guān)于貫徹落實豫人社規(guī)〔2020〕4號文件若干問題的通知精神,，嚴(yán)格審查單位申報資料，對符合文件規(guī)定的補繳申請,，審查通過即時簽字,；對偽造、涂改原始憑證的,，經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見將申請資料予以退還,，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強了對企業(yè)養(yǎng)老保險政策的認知和敬畏,，維護了政策的權(quán)威和單位的形象,。

二是資格認證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險待遇正常領(lǐng)取,，自2021年以來,，我局根據(jù)上級主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機人臉識別認證,，對2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開展養(yǎng)老保險領(lǐng)取資格認證工作,。對臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認證服務(wù),，備份上門認證的視頻資料,；對長期異地居住，不會使用智能手機認證的退休人員提供遠程服務(wù)協(xié)助認證,；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機構(gòu)為老年人提供資格認證服務(wù),。通過多種形式的認證服務(wù)為基金支付安全提供保障，對比認證結(jié)果,，暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人,，恢復(fù)發(fā)放完成資格認證485人。

三是實地稽核工作,。2020年度繳費基數(shù)申報工作開展前,，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè),，對全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進了實地稽核,，實地稽核人數(shù)達到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。

三是完成部,、省,、市、縣四級疑點數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次,。加強橫向互聯(lián),，建立與人社、公安,、民政,、司法部門信息聯(lián)系渠道，通過信息互聯(lián)減少死亡瞞報和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇的風(fēng)險,。通過核查疑點數(shù)據(jù),，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬元。

三,、

4,、加強高風(fēng)險業(yè)務(wù)事中稽核，進一步防控經(jīng)辦風(fēng)險,；

5,、按時按要求完成四級風(fēng)險防控疑點數(shù)據(jù)核查工作。

2021.12.30.

養(yǎng)老保險稽核科崗位職責(zé)

失業(yè)保險稽核科崗位職責(zé)

稽核工作總結(jié)心得體會

稽核會計工作總結(jié)

銀行年度稽核工作總結(jié)

稽核部門工作總結(jié)實用篇五

今年以來,，聯(lián)社稽核大隊__個包片工作組,，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對____個營業(yè)機構(gòu)的賬務(wù),、財務(wù),、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進行了現(xiàn)場稽核,?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為,。二是個別營業(yè)機構(gòu)會出基本制度執(zhí)行不力,，三是部分營業(yè)機構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證,，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知,，個別情節(jié)較嚴(yán)重的,，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理,。

嚴(yán)格責(zé)任追究,，嚴(yán)懲違規(guī)行為。

針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，一是聯(lián)社分門別類進行梳理,，逐一提出整改措施，落實專人,，限期整改;二是本著“懲前毖后,，治病救人”的原則,，從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任,，決不姑息遷就,。本年度共計追回損失資金____元;經(jīng)濟處罰____人次，處罰金額____元;通報批評__人;調(diào)離原崗位__人;免職__人;待崗__人;解除勞動合同__人;除名__人;警告__人次;留用察看__人,。三是對整改不力,，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前,，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為,，促進了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正,、實事求是”的原則,，對各類信訪件開展了認真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落,。全年共受理群眾來訪__人次,、來信__件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù),、違規(guī)發(fā)放貸款,、個人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題,。我們本著嚴(yán)謹(jǐn),、負責(zé)、保密的態(tài)度,，件件查辦,，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理,，信訪辦結(jié)率達100%,，維護了穩(wěn)定。

狠抓安全保衛(wèi),，確保一方平安,。

一是不斷提高員工的安全防范意識。__月份成功防范了__起假鈔詐騙案,。二是加大檢查,，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查,、突擊檢查與重點抽查,、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查____社次,，排查隱患____社次;安全押送現(xiàn)金____趟次,，金額達____萬元,。三是本著安全、堅固,、經(jīng)濟實用的原則,，對存在安全隱患的____信用社的__個營業(yè)機構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動金庫;對____信用社等__個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新;聯(lián)社及__個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器__臺,、維修警器具__社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動,。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室,，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機制共建、信息共享,、協(xié)作聯(lián)系的原則,，狠抓要害部位人防、物防,、技防措施落實,。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點未發(fā)生任何大小案件事故,，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)的安全,、穩(wěn)健運行。