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董事會(huì)辦公室崗位說(shuō)明書(shū)篇一

一,、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

二,、籌備董事會(huì)和股東大會(huì),，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要,、文件,。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),，保證信息披露的及時(shí),、準(zhǔn)確、合法,、真實(shí)和完整;

四,、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策,、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六,、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律,、法規(guī),、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議;

七,、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八,、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé),。

十,、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。

董事會(huì)辦公室崗位說(shuō)明書(shū)篇二

1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議,、決定和指示,，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

2全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作;

3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);

4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況;

5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況,，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;

6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂,、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議;

7負(fù)責(zé)綜合性文件,、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作;

8負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排,，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn),、與會(huì)人員和會(huì)議日程,，并發(fā)出通知;

9負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā);

10負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,、協(xié)調(diào)和處理,。

董事會(huì)辦公室崗位說(shuō)明書(shū)篇三

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;

(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè),、董事名冊(cè),、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì),、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

(八)協(xié)助董事,、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章,、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律,、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé),。