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董事會會議紀(jì)要編號篇一

一,、時間：20__年__月__日

二、地點：公司會議室

三,、參加人：

四,、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長,、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉__擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理,，任期三年,。

董事會會議紀(jì)要編號篇二

時間：20__年3月2日下午2：00

地點：華大集團(tuán)會議室

出席人員：__

列席人員：__

缺席：__(出差)

主持人：__

記錄整理：__

會議提要：1,、__0年工作匯報

2,、20__年工作打算

會議決議：

1.通過20__年工作報告

2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會會議紀(jì)要編號篇三

會議內(nèi)容：

落實《安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》,，部署本所安全工作,。

會議時間：

20__年3月1日下午3：00—5：30時

會議地點：

二樓會議室

會議記錄：

3月1日下午，本所在二樓會議室召開安全工作會議,，共22人出席會議,。副所長主持，所長在會上作重要講話,，并對本所安全工作進(jìn)行了布置,。

副所長與大家一起學(xué)習(xí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》等有關(guān)安全工作的文件后，結(jié)合本所實際,，所長對本所安全工作進(jìn)行具體部署：

一,、加強(qiáng)開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和安全生產(chǎn)宣傳工作，不斷提高干部職工的安全生產(chǎn)意識,。

二,、組織開展安全大檢查，及時發(fā)現(xiàn)本所轄區(qū)的事故隱患,，并進(jìn)行整改,。

三、履行轄區(qū)內(nèi)各類交易市場加強(qiáng)安全監(jiān)督管理職責(zé),。指導(dǎo),、督促各地、各類交易市場加強(qiáng)管理,，及時消除事故隱患,，嚴(yán)防火災(zāi)和其他安全事故發(fā)生。督促,、指導(dǎo)和監(jiān)督市場開辦方與經(jīng)營戶簽訂《年度安全工作目標(biāo)管理責(zé)任書》,，明確市場開辦方與經(jīng)營戶雙方各自的安職責(zé)。嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，把好市場準(zhǔn)入關(guān),，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位的市場主體資格和經(jīng)營行為;同時，配合有關(guān)部門依法對轄區(qū)涉及安全生產(chǎn)的企業(yè),、個體工商戶以及各類營業(yè)性公眾聚集場所進(jìn)行專項檢查和整治,，加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)防事故發(fā)生,。

四,、加強(qiáng)車輛安全管理，落實工作責(zé)任，完善管理措施,，防止車輛被盜事故和交通責(zé)任事故發(fā)生,。

五、加強(qiáng)本所急救援體系建設(shè),，制定和完善安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,，明確應(yīng)急救援人員，爭取市局配備辦公場所和宿舍區(qū)消防安全所必需的消防栓,、滅火器等設(shè)施,，對倉庫、車庫和保管公章,、檔案,、票證、現(xiàn)金的場所進(jìn)行重點防范,。

董事會會議紀(jì)要編號篇四

時間：x年x月x日14:00

地點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺席：

主持人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進(jìn)行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會會議紀(jì)要編號篇五

會議紀(jì)要

晉樓礦紀(jì)2010161號

山西厚生礦業(yè)集團(tuán)有限公司綜合部

會議時間：20__年11月3日09：00-10：30

會議地點：集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室

主持人：__x

參會人員：__x,、__x、__x,、__x,、__x

記錄人：__x

會議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題

會議內(nèi)容：

20__年11月3日，__x副董事長和總經(jīng)理__x,，召集總工程師__x,、經(jīng)營副總__x、基建副總__x,、總經(jīng)理助理__x在五層總經(jīng)理辦公室開會,，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題，會議形成如下意見：

一,、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

1、機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn)，具體明確如下：

(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長,，月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放,。

(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長,，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(4)集團(tuán)公司科員的工薪級別,，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管副總審核后,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行,。

2、機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發(fā)放制,。

3、公司副總級領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,，暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定,。

4,、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

會議明確,，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：

(1)在停產(chǎn)期間,，未開展任何有效的工作來啟動,、恢復(fù)生產(chǎn)工作的，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放,。

(2)在停產(chǎn)期間,，為了啟動、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝,、調(diào)試)的,，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實際效果按80%、85%或90%發(fā)放,。

5,、關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補(bǔ)助80元,。

(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,，建議部長50元、科長30元,、科員20元,。

二、關(guān)于下一步績效考核辦法

1,、公司對各礦后二個月考核辦法,，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成,、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù),。

2,、公司對機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成,、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,，從11,、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件,。

3,、非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法，依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

三,、關(guān)于員工工休問題

會議明確,，從現(xiàn)在到年底，員工出勤,、請銷假及工休暫定為：

1,、省內(nèi)員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤,。

2,、各礦、各部門在保證不影響工作的情況下,，可合理安排員工輪流工休。

3,、因工作原因工休日無法安排休息的,，經(jīng)考勤部門核實后，對超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,，因個人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

4,、會議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度,，公司副總、各礦礦長(副礦長),、部門經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準(zhǔn),，一次違反規(guī)定的，罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,，停職檢查,。其他人員的請假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四,、重申機(jī)關(guān),、礦級、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國家和地方政府對集團(tuán)公司,、礦級,、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,，各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實此項制度,，具體要求為：

1、集團(tuán)公司的董事長,、總經(jīng)理每月下井次數(shù)不得少于6次,，總工程師、副總不得少于12次;

2,、礦級領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次,，副礦長不得少于18次,。

3、安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次,。

20__年__月__日

主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要

呈報：郭董事長

主送：各煤業(yè)公司,、機(jī)關(guān)各部門

抄送：公司各副總留存共印16份

董事會會議紀(jì)要編號篇六

抄報：北京市x管理委員會

北京市工程咨詢公司

抄送：北京管理有限公司

北京市公路工程有限公司

北京建設(shè)工程有限公司

企業(yè)專題會議紀(jì)要范文2

會議時間:x年__月__日16:00-17:30

會議地點:公司二層總經(jīng)理辦公室

參會人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、各部門負(fù)責(zé)人及員工

會議議題:總結(jié)公司的過去,，討論如何完善公司管理

會議內(nèi)容:

x年__月__日，總經(jīng)理和副總經(jīng)理,，召集公司員工在五層總經(jīng)理辦公室開會,，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見:

一,、關(guān)于公司過去發(fā)展的情況和人員工作情況

1,、公司的在每個員工的共同努力下在向上發(fā)展。

2,、公司員工作態(tài)度都是積極向上的,，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學(xué)習(xí),，都相互尊重,，為工作創(chuàng)造了良好的氛圍。

二,、公司明年完善的地方

1.技術(shù)部開展對車間人員的培訓(xùn),，挑選出技能熟練的員工進(jìn)調(diào)試培訓(xùn)，解決外出調(diào)試人員技術(shù)缺乏的問題,。

2.要求出差調(diào)試人員記錄每次外出調(diào)試出現(xiàn)的技術(shù)問題,，調(diào)試結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員匯報，在以后的培訓(xùn)中將出現(xiàn)的問題突出,，減少類似問題的出現(xiàn),，使產(chǎn)品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數(shù),，降低成本,。

3.車間必須建立制度。規(guī)范領(lǐng)料,、作業(yè)等流程,，減少非生產(chǎn)消耗。

4.開源節(jié)流,。公司員工應(yīng)注重每一個細(xì)節(jié),，從源頭對成本降低。

5.各部門的協(xié)調(diào),。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)溝通,，銜接好生產(chǎn)過程中部門接觸環(huán)節(jié),，理解團(tuán)隊合作的精神，使工作效率變的更快高,。

6.工作態(tài)度,。公司員工應(yīng)端正工作態(tài)度，勇于承擔(dān)責(zé)任,，在新的一年中積極更好的工作,，為自己，為自己樹立良好,、積極向上的形象,。

7.要存在危機(jī)感。公司的發(fā)展,，是大家共同努力的結(jié)果,，但不能驕傲，停滯不前,。必須要有危機(jī)感,，并轉(zhuǎn)換成提高自己的動力,，將產(chǎn)品做的更好,。

三、這次的意義

這次會議總結(jié)過去,，更多的提出了公司需要的完善的地方,，給x年的工作提出更高的要求。

x年__月__日

主題詞:

呈報:x總經(jīng)理

主送:x經(jīng)理

抄送:各部門負(fù)責(zé)人

董事會會議紀(jì)要編號篇七

20__年12月31日下午14時,，公司在會議室召開20__年度工作總結(jié)大會,，班組長以上管理人員及所有機(jī)關(guān)人員參加了會議。會議由常務(wù)副總許勝凡主持,，李總列席了會議?，F(xiàn)將會議紀(jì)要如下：

會議主要分為兩個部分，一是聽取各部門及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計劃的匯報,，二是聽取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報告,。

我公司“20kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項目”，從單機(jī)到連動,，從點火到投料出產(chǎn)品,，中間幾經(jīng)波折，克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難,，在保證安全生產(chǎn)的前提下,，最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸(其中亞鐵產(chǎn)酸20__噸)、鐵精粉8663.2噸,。全年消耗原料硫鐵礦,、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸,、4014噸、988.4噸,。投產(chǎn)累計運行約10個月,，實際產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能2萬噸的84.2%，達(dá)到了該行業(yè)第一年實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能80%的條件,。許總和鄧總表示該項目已經(jīng)成功,，同時認(rèn)為該項目的經(jīng)濟(jì)增長點在硫酸亞鐵。

會議在總結(jié)成績,、查找不足,、求真務(wù)實的氛圍中進(jìn)行

會議回顧了整個一年中面對的內(nèi)部、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等壓力和困難下取得的成績,，同時,，還找出了過去工作中存在的以下一些不足：

1、執(zhí)行力不足,，效果落實不到實處;

2,、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳;

3、制度的貫徹執(zhí)行上未實施數(shù)據(jù)目標(biāo)化管理;

4,、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴(yán),，無數(shù)據(jù)指標(biāo)、無檢查依據(jù),、無相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機(jī)制;

5,、基層干部組織、培訓(xùn),、計劃性,、執(zhí)行力不強(qiáng)，沒有有效的實施檢查機(jī)制;

6,、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足,，管理團(tuán)隊的建立存于表面，沒有績效力量;

7,、責(zé)任劃分不明確,，管理團(tuán)隊的帶領(lǐng)沒有起到積極作用;8、管理人員未有效發(fā)揮生產(chǎn)現(xiàn)場組織,、指揮,、安排、管理的能力,，應(yīng)急機(jī)制能力不足;

9,、財務(wù)方面，日常成本費用支出比較隨意，公司對員工工作沒有明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;

10,、企業(yè)文化建設(shè)缺失,，員工集體榮譽感不強(qiáng);

會議還提出了以下一些意見和建議：

1、對安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)的人員(入職在一年以上的員工)進(jìn)行年終表彰;

2,、一層層簽訂20__年安全生產(chǎn)責(zé)任書,，將目標(biāo)和責(zé)任細(xì)分到每一個人頭上，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制;

3,、建立安全風(fēng)險抵押金制度,，施行企業(yè)與員工風(fēng)險共擔(dān);

4、硫酸亞鐵是本項目的生命,，也是效益所在,，因此一水硫酸亞鐵項目必須開起來;

5、原料好壞對生產(chǎn)至關(guān)重要,，一定要把好原料關(guān);

6,、人各有所長，要充分挖掘職工的長處,，同時要加強(qiáng)職工培訓(xùn),，提高職工素質(zhì)。會上,，總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話,，王總指出前途是光明的，道路是曲折的,，我們的目標(biāo)是一定可實現(xiàn)的,。

會議最后,，王總作出如下指示：

1,、20__年工作的重中之重是二期的設(shè)計、科研,、辦證等等工作的跟進(jìn);

2,、各部門要根據(jù)自己部門情況作出明年的工作計劃;

3、加強(qiáng)與提高技術(shù)的研發(fā),，20__年從組織上來保障;

4,、建立完善公司培訓(xùn)制度，讓公司文化深入人心,，把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣,。

5、穩(wěn)定公司干部,、骨干,、積極份子，積極解決每個員工的困難，逐步提高員工的收入,，建立健全工資管理體系;

6,、提倡民主，廣開言路,，群策群力,，共創(chuàng)輝煌。