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第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一
minutes of the ?rst meeting of the board of directors of maplink limited (‘the company’) held at 44 princess diana walk, south kensington, london, w2 3sl on 15 may 2019 at 10.00 a.m.
present: thomas shapiro
dimitris yavaprapas
in attendance: gisela wirth
1. thomas shapiro and dimitris yavaprapas accepted of?ce as directors of the company. it was resolved that thomas shapiro be appointed chairman of the board.
2. it was resolved that arthur wang be appointed solicitor to the company.
3. it was resolved that gisela wirth be appointed secretary of the company.
4. it was resolved that the registered of?ce be at 44 princess diana walk south kensington, london, w2 3sl.
5. it was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.
6. a draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. it was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.
7. the meeting thereupon adjourned. upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.
8. upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the chairman.
chairman
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開(kāi),，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰,、陳平,、吳立俊,、潘國(guó)志參加，朱玉芬,、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等,，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選,，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、 舉手表決通過(guò)了xx培訓(xùn)部章程,。
二,、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平,、潘國(guó)志同志具體辦理,。
三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng),，并作為法人代表,。陳紅珍、陳平,、吳立俊,、潘國(guó)志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì),。
四,、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理,，按程序辦理聘任手續(xù),。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
董事會(huì)完成全部議程后,，圓滿結(jié)束。
記錄人：
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三
時(shí)間：x0年2月8日上午9：00正
地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所房
出席：
列席：
缺席：無(wú)
會(huì)議主題：
1,、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;
2,、審議x9年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;
3,、審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;
4,、聽(tīng)取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。
主持人：董事長(zhǎng)讀 記錄人：吳
裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議,，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為,，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理,，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開(kāi)源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開(kāi)創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng),、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。
全體董事認(rèn)為,，x9年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。
全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī),，成績(jī)來(lái)之不易。
全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧,、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”,、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營(yíng)銷,、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平,。
全體董事認(rèn)為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元,，即x0年2.5億元、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元,，即x0年0.65億元、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x0年2億元,、x1年2億元,、x2年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元,，即x0年10萬(wàn)元、x1年10萬(wàn)元,、x2年10萬(wàn)元,。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名,。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn),、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，x0年、x1年,、x2年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化,。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。
一、同意董事長(zhǎng)讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅(jiān)克難,，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計(jì)劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作,。
二,、同意公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》,，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，分析狀況、溝通信息,、制定策略,、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi)、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力,。
三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子x9年度績(jī)效責(zé)任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元;
四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報(bào),。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%
與會(huì)董事簽字：
x0年2月8日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四
會(huì)議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王××
會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì)議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì)議股東：×××，×××,，×××,，×××
主持人：王××
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二,、增加公司注冊(cè)資本;
三,、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。
三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一,，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。
股東簽字：
年月日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五
會(huì)議時(shí)間：x年x月x日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二,、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。第一范文網(wǎng)
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
x年x月x日
注意事項(xiàng)：
1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行。
6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六
x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議,，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持,。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會(huì)秘書(shū)董圣足列席會(huì)議。
一,、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政工作報(bào)告
會(huì)上,，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績(jī),，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步,。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績(jī)。
董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。
二,、會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算
報(bào)告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元,，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力,，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,，厲行節(jié)約,，講求效益，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。
三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科,，誰(shuí)是支撐學(xué)科等，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科,，努力形成“人無(wú)我有，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實(shí)措施,，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大，管理層次的增加,，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作,，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái);(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。
四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái),，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。
五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉,，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗，避免因人設(shè)崗,、人浮于事,。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。
四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志,、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛(ài)護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員,，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1,、xx年工作匯報(bào)
2,、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八
會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒(méi)有太大成績(jī)。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用，故接下來(lái)的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問(wèn)題決不估息,。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng),。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書(shū)，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。
三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊,，咸陽(yáng),，金強(qiáng)，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏同意，南郊公司,、x公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接,，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過(guò)
3、編制《白皮書(shū)》,，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過(guò)
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇九
會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī),。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問(wèn)題決不估息。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。
2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書(shū),，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,，南郊，咸陽(yáng),，金強(qiáng),，融易貸)的決議，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意,，南郊公司,、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;
2,、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過(guò)
3,、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等。此決議通過(guò)
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò)
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì),。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。
3,、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十
會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī),。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息,。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng),。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。
2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書(shū)，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。
三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊,，南郊，咸陽(yáng),，金強(qiáng),，融易貸)的決議，繼任股東施后兵,、顏同意,，南郊公司、x公司股東同意,，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議,，故待定;
2,、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接,，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過(guò)
3、編制《白皮書(shū)》,，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過(guò)
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十一
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1,、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)
2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》
5,、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開(kāi),。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十二
會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：
參加人：
會(huì)議記錄：
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。
二、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
(八)言而無(wú)信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說(shuō)到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。
2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加,。
3.游樂(lè)一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。
5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過(guò)期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū),，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題,，首先要反思自我,。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十三
會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二,、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。第一范文網(wǎng)
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十四
時(shí)間：2019年11月5日上午9：00
地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂
議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2,、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)
出席董事：劉備,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)
關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事
張飛,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席
金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：孫大喬,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長(zhǎng)：尊敬的劉備董事,、關(guān)羽董事、張飛董事,、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開(kāi)北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知,，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----、議題---,，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?
劉備副董事長(zhǎng)：收到,。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。
曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名,，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效,。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄,。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
曹：下面我們正式開(kāi)會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。
司馬：---------------------------------------,。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn),。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
金：-------------------------------
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn),。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn),。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票,，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票,，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
諸葛：第一項(xiàng)議題,，贊成2票,，反對(duì)2票，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題,，贊成4票,，反對(duì)1票，棄權(quán)0票;
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案
(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手,。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。
(無(wú)人舉手)
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。
(1人舉手)
曹：好，4票通過(guò),。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò),。
曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?
眾董事：無(wú)意見(jiàn),。
曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無(wú)意見(jiàn),。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。
(眾董事簽字)
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔,。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無(wú)誤后簽字,，散會(huì)。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十五
會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：陳
參加人：金
會(huì)議記錄：王
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。
二,、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
(八)言而無(wú)信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說(shuō)到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。
三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。
2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加,。
3.游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。
5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過(guò)期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū)，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果,。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題,，首先要反思自我,。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十六
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1,、選舉董事長(zhǎng),，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;
3,、審定公司預(yù)算方案;
4,、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：,，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：
其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,，________有限公司總經(jīng)理
，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席
,，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：,，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事,、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開(kāi)北京x有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于1天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知,，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----、議題---,，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在1天前收到此會(huì)議通知?
副董事：收到,。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會(huì)議合法有效,。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議,，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄,。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------,。
主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn),。
a：----------------------。
b：----------------------,。
c：----------------------,。董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明,。
d：-------------------------------
主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn),。
a：----------------------。
b：----------------------,。
c：----------------------,。董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票,，進(jìn)行表決,。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人：亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)女士協(xié)助,。
(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)
主持人：請(qǐng)先生唱票,。
：第一項(xiàng)議題，贊成 票,，反對(duì) 票,，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票,，反對(duì) 票,，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案
(草擬董事會(huì)決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十七
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十八
會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二,、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。
四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。
2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。
3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十九
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1,、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3,、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二十
會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。) (公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股
份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二十一
會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：
參加人：金
會(huì)議記錄：
會(huì)議主要內(nèi)容：
一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園,，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工,。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。
二,、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。
(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。
(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說(shuō)到做到。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。
(二)集團(tuán)活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。
2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加。
3.游樂(lè)一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。
5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū),，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我,。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性,。
第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二十二
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開(kāi)，會(huì)議由魏文品同志主持,，胡立聰,、陳平、吳立俊,、潘國(guó)志參加,，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程,、籌備事宜等，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選,，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一,、 舉手表決通過(guò)了xx培訓(xùn)部章程。
二,、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作,，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理,。
三,、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng)，并作為法人代表,。陳紅珍,、陳平、吳立俊,、潘國(guó)志為董事,，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。
四,、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng),，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理，按程序辦理聘任手續(xù),。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束,。
記錄人：
