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培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇一

二,、會議地點：_______,。

三、出席會議股東(董事)：_______,。

四,、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決__過：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事__過,，董事會決議歸于無效。

(一)同意更換：_______,。

(二)同意修改：_______,。

(三)同意變更：_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______,。風(fēng)險提示：

董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效,。

董事簽名：簽署時間：________年____月____日

培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇二

20__年5月12日召開董事擴大會，張__副董事長主持會議,。

參會人員有__,。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：

一,、隨著貨物的減少,，會議決定減少留守、值班人員各減一人,，只保留__三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納,。

二,、會議認為：公司自__3年6月份重組以來，留守組,、工作組作了大量的善后工作,。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,，重點是兩塊場地的征遷開發(fā),。前期留守組分別到住建委、市重點辦,、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況,，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況,。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實施,。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報,，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。

三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷,，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行,。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金,，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償,。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋,，后是牌照,、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四,、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),，無法操作。

五,、會議決定：易達公司出具告知書,，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡,、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股,、注銷。

培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇三

__股份有限公司：

一,、時間：20__年__月__日

二,、地點：公司會議室

三、參加人：

四,、主持人：

五,、議題：

1、審議選舉公司董事長,、副董事長;

2,、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉__擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長,，任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理，任期三年,。

全體董事簽字：__

20__年__月__日

培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇四

宏大百貨股份有限公司

第三次董事會議的會議紀要

時間：20__年7月20日至21日

地點：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生,、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：__

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一,、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況,。

二,、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略,。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一、同意引進國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會,、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓(xùn)班,，造就人才。

三,、同意運用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會者的認同,，并要求有關(guān)職能部門具體實施,。

培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇五

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣,，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登。

：咱家出這個報紙是有壓力,，但是對孩子們的成長也有促進作用,，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣,。

：每個人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標還是不行。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策。

：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標,。

三,、董事長總結(jié)發(fā)言

吳：咱們解決問題要有研究、有布置,、有方案,，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感,，現(xiàn)在不同程度地有惰性,，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況,。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦,，怎么辦?

培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇六

會議時間：__6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：__

參加人：金__

會議記錄：__

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團中期工作報告

(一)《__語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工,。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬,。

(四)在采購價格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持,，不斷修訂，持續(xù)升級,。

(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作,。

二,、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的,、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化,。

(二)標準化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團隊,。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司,，重點不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性,。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過期作廢,。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果,。

(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,，嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性,。

培訓(xùn)機構(gòu)董事會會議紀要篇七

會議時間：__6年5月13日14：30-18：30

會議地點：__防火設(shè)備有限公司三樓會議室

主持人：__

參會人員：__

記錄人：__

會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項事宜

會議內(nèi)容：

__6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議,。全體12位董事，除__榮外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度,，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點,，深刻討論了消防超市的各項事宜,。

一、達成事項：

1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),、供應(yīng)價格,。

3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),。

4、消防超市的商標,、圖標等一系列設(shè)計方案,。

5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

6,、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán),。

7,、本著“質(zhì)量第一,、價格第二”的原則進行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗報告,、合格證、3c認證,，并在__省消防總隊通過備案,。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾,，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任,。

二、需進一步討論的事項：

1,、公司的經(jīng)營模式,。

2、公司的管理,。

3,、與中端客戶的具體合作模式。

4,、市場的拓展等,。

三、建議：

1,、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,，使大家團結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn),。

3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。