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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王xx

會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月xx日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：xx,，xx，xx,，xx

主持人：王xx

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊(cè)資本;

三,、修改公司章程,。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù),，選舉譚xx為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì),，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對(duì)，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì),，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。 (注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì),，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì),，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對(duì),，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。[文秘范文] (大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200_年_月_日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。

__集團(tuán)____年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間：__年_月_日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會(huì)，張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。

參會(huì)人員有xxxx,。會(huì)議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、隨著貨物的`減少,，會(huì)議決定減少留守,、值班人員各減一人，只保留xxxx三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。

二,、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來,，留守組、工作組作了大量的善后工作,。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開發(fā),。前期留守組分別到住建委,、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料,，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面,，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤活,。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào),，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷,，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進(jìn)行,。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償,。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋,，后是牌照,、電瓶(其競(jìng)賣辦法時(shí)間另定)。

四,、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無規(guī)章依據(jù)，無法操作,。

五,、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場(chǎng)另4家股東,。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡,、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股、注銷,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室）

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人（或者代理人）：

2、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名）,，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，xx名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。）

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對(duì),，代表股份×萬股,；×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）,。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對(duì),，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對(duì)，代表股份×萬股,；×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五

地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生,、張先生,、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告,，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。

二,、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一,、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式,，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓(xùn)班,，造就人才。

三,、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施,。

[董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要]

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，xx名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì)，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的`表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì),，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉xx為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì)，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉xx為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì)，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對(duì),，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬股;x名反對(duì),，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì),，代表股份x萬股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì)，代表股份x萬股;x名棄權(quán),，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：xxx(簽字)

200x年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七

時(shí)間:

主持:

出席:

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點(diǎn)盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時(shí)整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整,，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機(jī)后,，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難,，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì)全體人員,，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布,，因此,，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

另外,，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力,，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八

所謂的會(huì)議紀(jì)要,，就是具有指導(dǎo)作用的文書,。對(duì)討論的問題(意見)，要分類別,、分層次、分順序加以歸納,，使其條理清晰,。下面是小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文，希望對(duì)您有所幫助!

時(shí)間:20__年03月02日

地點(diǎn):園辦公室

記錄人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

具體內(nèi)容：

王__發(fā)言：

貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,，以愛心對(duì)待每一位幼兒，同時(shí),，全面提高保育質(zhì)量,。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力,。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì),。

__發(fā)言:

1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,，對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改,。分工明確，落實(shí)到人,，檢查到位，指出有據(jù),。全園一盤棋,，為文明單位錦上添花。

2,、配合教師做好家長(zhǎng)工作,，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(zhǎng)工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教,，全面細(xì)致的照顧好幼兒,，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長(zhǎng)的信任,。

3,、開展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起,，從自己做起,，以節(jié)約一度電、一滴水為榮,，積極開展互查互幫,，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人,。

肖__發(fā)言：

1,、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收,，制定營(yíng)養(yǎng)菜譜,，營(yíng)養(yǎng)分析及身長(zhǎng)體重等工作。提高警惕,，做好預(yù)防工作,。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案,。把好晨,、午、晚檢關(guān),，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,，讓父母放心和安心。

2,、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作,，提倡自己動(dòng)手烹飪色,、香、味,、營(yíng)養(yǎng)俱全的安全食物,，為幼兒健康成長(zhǎng)提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度,，及時(shí)改正不足之處,。

3、重視綠化工作,，重視美化環(huán)境,，重視環(huán)境中的安全工作,。防火、水,，防煤氣落實(shí)到每人身上,，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決,，消除隱患,。

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，__名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì),，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中x名贊成,，代表股份x萬股;x名反對(duì),，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

同意上述人員__與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

三,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

四,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：__(簽字)

200x年x月x日

一,、會(huì)議時(shí)間：_______,。

二、會(huì)議地點(diǎn)：_______,。

三,、出席會(huì)議股東(董事)：_______。

四,、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年____月____日在_______召開,。出席本次會(huì)議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過,。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決__過：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事__過，董事會(huì)決議歸于無效,。

(一)同意更換：_______,。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______,。

(四)其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______,。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

董事簽名：簽署時(shí)間：________年____月____日

時(shí)間：__年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：__名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：(后參加)

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前

存在的問題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,，無論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”,。

李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來不容易,，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問題,。

：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a、b崗,。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標(biāo)還是不行。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策。

：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo),。

三,、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

會(huì)議時(shí)間：20__年7月__日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王__

會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：__×，__×,，__×,，__×

主持人：王__

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊(cè)資本;

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù),，選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

__年__月__日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九

集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

公司董事會(huì)成員,；

一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績(jī),。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息,。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1,。2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，xxx集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉x為公司董事,，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,，實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者xx票贊成,、xx票反對(duì),、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為xx元人民幣,，折合普通股xx股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì),、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

20xx年x月x日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書,。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的`時(shí)間,、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于2004年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

范文二：

***股份有限公司

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________，董事______________,，董事______________,，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________,，及總經(jīng)理______________列席會(huì)議,。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。

一,、會(huì)議主要議題：

1,、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

4,、討論變更注冊(cè)地址;

5,、討論增加2名董事。

二,、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說明

三,、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的.可行性報(bào)告作出說明

四、會(huì)議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五,、會(huì)議議題表決

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三

(宋體初號(hào))

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號(hào) (仿宋三號(hào))

(空兩行27磅)

第__屆第_次董事會(huì)會(huì)議決議(宋體二號(hào))

(空一行27磅)

會(huì)議時(shí)間：____年_月_日 _:__(仿宋三號(hào))

會(huì)議地點(diǎn)：___

主 持 人：___

(空一行27磅)

本次會(huì)議應(yīng)到董事_人,，實(shí)到_人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議及其決議合法有效,。

經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議形成如下決議：

一,、____(黑體三號(hào))

(一)____(楷體三號(hào))

1.____(仿宋三號(hào))

(1)____(仿宋三號(hào))

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號(hào))

(附件前空一行27磅)

附件：1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事簽字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印發(fā)

校對(duì)：___ 共印_份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十四

二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參加人：

四,、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);

2、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),，任期三年;

選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年,。

全體董事簽字：

年月日

范文三：

會(huì)議決議：

1.通過工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司

203月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十五

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

股份有限公司

一、時(shí)間：20 年月日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;

選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;

聘任 為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：

年月日

會(huì)議決議：

1.通過20xx年

工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)

工作計(jì)劃

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十六

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：xxx

參加人：xx

會(huì)議記錄：xxx

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工,。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

（四）在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈,。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司,。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。

（七）加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

（八）言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到,。

（九）公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

（二）集團(tuán)活動(dòng)

1,、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母,；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2,、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5,、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

（五）提升員工幸福感

1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。

2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3、店齡工資考慮恢復(fù),。

4,、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

（一）打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題，首先要反思自我。

五,、討論使命

（一）使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一,；

（二）語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確,；

（三）使命的描述要感性。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十七

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

范文二：

***股份有限公司

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十八

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：1、x0年工作匯報(bào)

2,、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十九

時(shí)間：xx年x月x日上午9：00

地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2,、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

出席董事：劉備,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

關(guān)羽,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長(zhǎng)：收到,。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

眾董事：無異議。

曹：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。

金：-------------------------------

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票,，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

(1人舉手)

曹：好，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過,。

曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見,。

曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔,。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無誤后簽字,，散會(huì)。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶