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董事會(huì)章程篇一

第一條 公司名稱：有限(責(zé)任)公司;

第二條 公司住所：xx縣xx鎮(zhèn)(鄉(xiāng))路(街、村) 號(hào),。

第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：,。

第四條 公司的注冊(cè)資本為人民幣xx萬(wàn)元;于x年x 月x日前一次性(分x次)繳足。

第五條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額,。股東以貨幣出資的,，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù);股東不按規(guī)定繳納出資的,，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

第六條 股東的姓名或名稱：

股東姓名(名稱)

身份證號(hào)碼(證照號(hào)碼)

第七條 股東的出資方式,、出資額和出資時(shí)間

股東姓名

出資方式

出資額

分期出資次數(shù)

出資時(shí)間

貨幣

xx萬(wàn)元

x次

第1次

x年xx月x日前出資x萬(wàn)元

第2次

x年xx月x日前出資x萬(wàn)元

第3次

x年xx月x日前出資x萬(wàn)元

貨幣

xx萬(wàn)元

x次

第1次

x年xx月x日前出資x萬(wàn)元

第2次

x年xx月x日前出資x萬(wàn)元

第3次

x年xx月x日前出資x萬(wàn)元

第八條 公司成立后,，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并由公 司蓋章;有限責(zé)任公司成立后,，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的,，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額;公司設(shè)立時(shí)的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法,、職權(quán),、議事規(guī)則

第九條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),， 行使下列職權(quán)：

(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(2)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事,、監(jiān)事，決定有關(guān)董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方 案;

(6) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(7)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

(8) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(9) 對(duì)公司合并、分立,、解散,、清算或者變更公司形式作出決議;

(10) 修改公司章程;

(11) 對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;

(12)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,。

第十一條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán),。

第十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東,。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次,，代表十分之一上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事,，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議,，行使委托書(shū)中載明的權(quán)利,。

第十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持,。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持,。

第十四條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，一般決議應(yīng)由二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò),，但對(duì)修改公司章程,、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。股東會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十五條 設(shè)董事會(huì),，其成員為三人,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期每屆為x年,，任期屆滿,，可連選連任。董事在任期屆滿未及時(shí)改選,，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行董事職務(wù)。

第十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會(huì)會(huì)議,，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公

司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。

第十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

第十八條董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí),，必須書(shū)面委托他人參加,，由被委托人履行委托書(shū)中載明的權(quán)力,。對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過(guò)方有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。董事會(huì)決議的表決,，實(shí)行一人一票,。

第十九條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會(huì)決定聘任或解聘,。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，行使以下職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán),。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),，由三名監(jiān)事組成,，監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。其中職工代表一名,。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事,、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事,、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。

第二十二條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作;監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,，由公司承擔(dān),。

第二十三條監(jiān)事的任期每屆為x年，連選可以連任,。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行監(jiān)事職務(wù),。

第二十四條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上選舉產(chǎn)生,。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十五條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,，并對(duì)董事會(huì)會(huì)議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議,。

第二十六條 監(jiān)事會(huì)每年席至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò),。

第二十七條 (董事長(zhǎng),、經(jīng)理)為公司法定代表人，任期為x年,，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期屆滿，可連選連任,。

第二十八條 公司的營(yíng)業(yè)期限為xx年,，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,，修改后的公司章程不得與法律,、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由三分之二經(jīng)上表決權(quán)的股東通過(guò),。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記,。

第三十條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),，于第二年三月三十一日前送交各股東,。

第三十一條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定,。

第三十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì),。

第三十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十四條 公司章程條款如與國(guó)家法律,、法規(guī)相抵觸的,，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第三十五條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立,，自公司設(shè)立之日起生效,。

第三十六條 本章程一式五份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份,。

股東簽名或蓋章：

x年xx月xx日

董事會(huì)章程篇二

第一條 xx科技大學(xué)董事會(huì)是xx省人民政府,、xx省教育廳、綿陽(yáng)市人民政府,、中國(guó)工程物理研究院,、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心、xx省長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司及其它有關(guān)企,、事業(yè)單位與xx科技大學(xué)共同組成的聯(lián)合辦學(xué)組織機(jī)構(gòu),，是xx科技大學(xué)在辦學(xué)方面的指導(dǎo)性機(jī)構(gòu)。董事會(huì)在學(xué)校上級(jí)主管部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，商議xx科技大學(xué)重大辦學(xué)事宜,。

第二條 xx科技大學(xué)董事會(huì)工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的教育方針，面向人才市場(chǎng),，創(chuàng)新辦學(xué)模式和管理運(yùn)行機(jī)制;以改革促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，不斷提高辦學(xué)水平與綜合實(shí)力,。為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門培養(yǎng)人才,，并提供科學(xué)技術(shù)研究成果，為西部大開(kāi)發(fā)作出貢獻(xiàn),。

第三條 xx科技大學(xué)董事會(huì)的宗旨是：貫徹“教育必須為社會(huì)主義建設(shè)服務(wù),，社會(huì)主義建設(shè)必須依靠教育”的方針，用新思維,、新機(jī)制,，充分發(fā)揮科研院(所)、企業(yè)與學(xué)校的各自優(yōu)勢(shì),，探索產(chǎn)學(xué)研成功結(jié)合的模式,，密切協(xié)作、互惠互利,、共同發(fā)展,，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

第四條 在xx科技大學(xué)實(shí)現(xiàn)教育改革總目標(biāo)的過(guò)程中,，董事會(huì)將指導(dǎo)xx科技大學(xué)逐步建立科研院(所),、企業(yè)與學(xué)校的固定聯(lián)系，密切合作的有效機(jī)制,，使學(xué)校具有主動(dòng)適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的活力,，以適應(yīng)我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的形勢(shì),。

第五條 xx科技大學(xué)董事會(huì)由xx科技大學(xué)和xx省人民政府,、xx省教育廳、綿陽(yáng)市人民政府和參與聯(lián)合組建、共建的中國(guó)工程物理研究院,、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,、長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司及其它有關(guān)企、事業(yè)單位的代表組成,。各有關(guān)單位自愿申請(qǐng),，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，可加入或退出董事會(huì),。

第六條 董事由董事會(huì)各成員單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任,，并組成全體董事會(huì)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,，副董事長(zhǎng)若干人,，由以下人員擔(dān)任：xx省人民政府分管教育的副省長(zhǎng)任董事長(zhǎng)，xx省教育廳廳長(zhǎng),、xx科技大學(xué)黨委書(shū)記任常務(wù)副董事長(zhǎng),，綿陽(yáng)市市長(zhǎng)以及參與聯(lián)合組建和共建的中國(guó)工程物理研究院、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,、長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司的分管領(lǐng)導(dǎo)和xx科技大學(xué)校長(zhǎng)任副董事長(zhǎng),。董事長(zhǎng)、常務(wù)副董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)組成常務(wù)董事會(huì),。董事會(huì)每屆任期四年，可連選連任,。如實(shí)際工作中由于董事所在單位變動(dòng)或董事本人工作調(diào)動(dòng),，應(yīng)由委派方及時(shí)提出調(diào)整、替換,，以合適人選接任其董事工作,。

第七條 董事會(huì)全體會(huì)議行使董事會(huì)最高權(quán)力，一般每年召開(kāi)一次,，召開(kāi)董事會(huì)由常務(wù)董事會(huì)決定,。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。

第八條 常務(wù)董事會(huì)在下一屆董事會(huì)全體會(huì)議召開(kāi)以前,，行使董事會(huì)職權(quán),，常務(wù)董事會(huì)可以根據(jù)情況接收、調(diào)整董事單位及董事人選,。

第九條 董事會(huì)下設(shè)辦公室(與校合作辦學(xué)辦公室,，校友會(huì)辦公室合署)，作為董事會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),。合署辦公室設(shè)專職主任二人,，其它人員根據(jù)工作需要另定，董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后至下次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，日常工作由辦公室運(yùn)作,。

第十條 根據(jù)需要,，董事會(huì)可下設(shè)人才培養(yǎng)委員會(huì)、科技合作委員會(huì)和基金管理委員會(huì),，正,、副主任委員由董事會(huì)確定并聘任。各工作委員會(huì)工作條例由各委員會(huì)擬定,，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,。

第十一條 董事會(huì)對(duì)xx科技大學(xué)辦學(xué)特色與定位、學(xué)科建設(shè),、專業(yè)設(shè)置,、培養(yǎng)方向和學(xué)校發(fā)展速度、規(guī)模以及如何適應(yīng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等重大問(wèn)題進(jìn)行討論,，提出意見(jiàn)或建議,，并做出有關(guān)決定。

第十二條 董事會(huì)對(duì)xx科技大學(xué)教學(xué),、科研,、管理、產(chǎn)業(yè)體制和招生,、分配制度等方面的改革進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)或建議,，指導(dǎo)學(xué)校在深化改革的過(guò)程中,，提高辦學(xué)水平。

第十三條 董事單位以提供資金和物資,，提供實(shí)習(xí)基地,，合作科研，共同申報(bào)碩士,、博士點(diǎn)等多種形式支持xx科技大學(xué)的發(fā)展和建設(shè),。為把xx科技大學(xué)辦成產(chǎn)學(xué)研成功結(jié)合的多科性大學(xué)，參與聯(lián)合組建和共建的單位應(yīng)按照辦學(xué)協(xié)議,，每年為學(xué)校安排一定數(shù)量的科技專家和科研人員擔(dān)任兼職教師,，根據(jù)學(xué)校教學(xué)安排,，承擔(dān)相應(yīng)課程及其實(shí)踐教學(xué)任務(wù);每年適量接受研究生和本?？茖W(xué)生到相關(guān)可向社會(huì)開(kāi)放的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)，并委派相關(guān)的指導(dǎo)教師和提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)題目,。學(xué)校為這些兼職教師和指導(dǎo)師支付相應(yīng)的課時(shí)津貼,，并無(wú)償提供公寓給兼職教師使用,。

第十四條 xx科技大學(xué)可為董事單位長(zhǎng)期穩(wěn)定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委托培養(yǎng)研究生、本科、?？频雀鲗哟斡嘘P(guān)專業(yè)人員;共同創(chuàng)造條件增設(shè)董事單位急需的短缺專業(yè)及邊緣,、綜合性學(xué)科專業(yè);在有條件的董事單位可設(shè)立碩士培養(yǎng)點(diǎn)和函授辦學(xué)點(diǎn)。優(yōu)先優(yōu)惠地轉(zhuǎn)讓科研成果,，承擔(dān)董事單位的科研課題,，共同建立教學(xué)、科研,、生產(chǎn)三結(jié)合基地;為董事單位舉辦各類短期培訓(xùn),，開(kāi)展繼續(xù)工程教育等。

第十五條 本章程在實(shí)施過(guò)程中,，根據(jù)需要,，可由常務(wù)董事會(huì)研究制定實(shí)施細(xì)則。

第十六條 本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第十七條 本章程自董事會(huì)討論通過(guò)之日起正式生效,。

董事會(huì)章程篇三

第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律和有關(guān)法規(guī)，成立醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱董事會(huì))并制定董事會(huì)章程,。

第二條董事會(huì)屬自愿合作性質(zhì),，各方竭誠(chéng)為董事會(huì)工作的順利開(kāi)展提供方便，積極為董事會(huì)的發(fā)展創(chuàng)造良好條件,。

第三條董事會(huì)理解并尊重各成員之間種族,、國(guó)籍、政治體制,、經(jīng)濟(jì)體制,、教育體制和文化習(xí)俗等方面的差異，按照相互尊重,、積極協(xié)商的原則處理日常工作事宜,。

第四條董事會(huì)法定地址為：中華人民共和國(guó)xx省xx市漢中路140號(hào)，醫(yī)科大學(xué)院內(nèi),。

第五條董事會(huì)在中國(guó)的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中國(guó)的法律,、法令和有關(guān)條例的規(guī)定，并受中國(guó)法律管轄和保護(hù),。

第六條董事會(huì)為非行政的常設(shè)機(jī)構(gòu),，其行為不影響醫(yī)科大學(xué)原有的辦學(xué)機(jī)制、性質(zhì),。

第七條建立董事會(huì),，旨在按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和高等醫(yī)學(xué)教育辦學(xué)規(guī)律的客觀要求，拓寬辦學(xué)渠道,，吸納社會(huì)各方面力量關(guān)心,、支持學(xué)校建設(shè),，增強(qiáng)醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)能力和活力。通過(guò)學(xué)校與行政機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位,、社會(huì)各界聯(lián)系的形式，建立適應(yīng)社會(huì)主義教育事業(yè)發(fā)展的辦學(xué)機(jī)制,，更好地培養(yǎng)高質(zhì)量,、高層次的社會(huì)急需的高級(jí)醫(yī)學(xué)專門人才，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),。

第八條董事會(huì)堅(jiān)持黨的基本路線,，全面貫徹黨的教育方針，積極促進(jìn)學(xué)校改革開(kāi)放事業(yè)的深入發(fā)展,，真正辦成有中國(guó)特色的高校董事會(huì),。

第九條董事會(huì)的工作著眼于21世紀(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、教育和文化發(fā)展趨勢(shì),，不遺余力地為醫(yī)科大學(xué)提供財(cái)力,、物力和其他方面的支持，努力把醫(yī)科大學(xué)辦成一所高水平,、有特色,、多科性、在教育質(zhì)量和辦學(xué)效益等方面位居全國(guó)同類學(xué)校前列,、在國(guó)際上有重要影響的一流醫(yī)科大學(xué),。

第十條董事會(huì)實(shí)行成員單位的權(quán)利與義務(wù)相統(tǒng)一的原則。董事會(huì)的成員既承擔(dān)一定的義務(wù),，又保留并尊重各成員的權(quán)利(細(xì)則詳見(jiàn)本章程第四章),。

第十一條董事會(huì)本著平等協(xié)商、自愿參加的原則,，凡向醫(yī)科大學(xué)提供一定數(shù)量經(jīng)費(fèi)、物資或其他方面支持并有志于同醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合發(fā)展的各類企業(yè),、事業(yè)單位,、政府部門、高等院校,、科研單位,、海外基金會(huì)以及民營(yíng)實(shí)業(yè)家，均可獲得董事會(huì)成員資格,，擁有董事會(huì)一個(gè)席位,。

第十二條享有董事會(huì)成員資格的單位或個(gè)人可由其法人代表或?qū)崢I(yè)家本人擔(dān)任醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)董事，也可委派其他人擔(dān)任董事,。若因故需改換董事人選時(shí),，應(yīng)書(shū)面通知董事會(huì),。

第十三條國(guó)內(nèi)外知名人士、著名專家學(xué)者也可受聘為董事會(huì)董事,。

第十四條醫(yī)科大學(xué)為董事會(huì)成員,，并負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常管理、協(xié)調(diào)工作,。

第十五條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,。執(zhí)行副董事長(zhǎng)1人，主持董事會(huì)日常工作,，執(zhí)行董事會(huì)決議,，負(fù)責(zé)召集董事會(huì)議。設(shè)副董事長(zhǎng)若干人,，協(xié)助董事長(zhǎng)工作,。董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由執(zhí)行副董事長(zhǎng)代行其職,。

第十六條董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)由全體董事會(huì)議從具有董事資格的人員中通過(guò)協(xié)商(選舉)產(chǎn)生，每屆任期3—5年,，可連選連任,。

第十七條董事會(huì)成員數(shù)額不受限制。董事會(huì)可根據(jù)需要不定期吸收有關(guān)單位和個(gè)人參加董事會(huì),。

第十八條董事會(huì)成員單位因故退出董事會(huì),，應(yīng)書(shū)面通知董事長(zhǎng)，其正式退出日期從董事長(zhǎng)收到通知后三個(gè)月算起,。在未正式退出董事會(huì)之前,，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。其作為參加董事會(huì)的財(cái)物,，應(yīng)歸董事會(huì)所有,。

第十九條董事會(huì)議一般每年召開(kāi)一次，由于特殊原因,，或者經(jīng)三分之一以上董事提議,，董事長(zhǎng)可決定提前、推遲或臨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)議,。

第二十條董事會(huì)議召開(kāi)前30天,，董事長(zhǎng)應(yīng)書(shū)面通知各董事，寫(xiě)明會(huì)議內(nèi)容,、時(shí)間和地點(diǎn),。

第二十一條董事因故不能出席董事會(huì)議，可以書(shū)面委托代表人出席,，若屆時(shí)未出席也未委托代表人出席,，則作為棄權(quán),。

第二十二條出席董事會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二人數(shù)時(shí),，其通過(guò)的決議無(wú)效,。

第二十三條每次董事會(huì)議，必須作詳細(xì)的書(shū)面記錄,，并由全體出席董事簽字,，代理人出席時(shí)，由代理人簽字,。記錄文本由董事會(huì)保存,。

第二十四條董事會(huì)議作出的決議，由董事長(zhǎng)簽署執(zhí)行,。

第二十五條董事會(huì)設(shè)秘書(shū)處,，掛靠醫(yī)科大學(xué)發(fā)展委員會(huì)辦公室。秘書(shū)處在董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,，具體負(fù)責(zé)董事會(huì)文件起草、資料收集整理,、文件保存和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)等日常事務(wù),。

第二十六條董事會(huì)可聘請(qǐng)海內(nèi)外知名的企業(yè)家、社會(huì)活動(dòng)家,、專家學(xué)者擔(dān)任顧問(wèn)和名譽(yù)董事長(zhǎng),。

第二十七條在必要時(shí)可設(shè)常務(wù)董事，其地位,、作用和選舉辦法由董事會(huì)議再行商定,。

第二十八條董事會(huì)是為醫(yī)科大學(xué)籌集辦學(xué)資金、提供管理決策咨詢,、評(píng)議學(xué)校工作,，以及通過(guò)提高辦學(xué)水準(zhǔn)為董事單位提供所需人才或其他服務(wù)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二十九條董事的權(quán)利：

1,、聽(tīng)取醫(yī)科大學(xué)工作報(bào)告,，對(duì)學(xué)校工作進(jìn)行評(píng)議，提出改進(jìn)學(xué)校工作的意見(jiàn)和建議,。

2、對(duì)學(xué)校的辦學(xué)方向,、培養(yǎng)目標(biāo),、專業(yè)設(shè)置、社會(huì)對(duì)人才的需求,、體制改革和其他重大決策及董事單位之間的合作事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,、指導(dǎo)和咨詢,。

3、參與研究學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)規(guī)劃的實(shí)施,。

4、審議董事會(huì)基金的使用和管理狀況,，有權(quán)對(duì)基金的使用提出質(zhì)詢和批評(píng),。

5、參與學(xué)校大型基建項(xiàng)目及其他重要工程的咨詢,、審議,。

第三十條董事的義務(wù)：

1、通過(guò)多種形式和途徑向國(guó)內(nèi)外宣傳醫(yī)科大學(xué),，擴(kuò)大學(xué)校影響,。同時(shí)，致力于加強(qiáng)同社會(huì)各界的交往和聯(lián)系,，吸引更多的社會(huì)力量支持學(xué)校的事業(yè),，發(fā)展新的董事會(huì)成員。

2,、為董事會(huì)募集董事會(huì)基金,，為醫(yī)科大學(xué)的發(fā)展提供一定的經(jīng)費(fèi)、物資或其他方面的支持,。擁有副董事長(zhǎng)資格成員的單位或個(gè)人,，為學(xué)校募集不少于80萬(wàn)元辦學(xué)資金。擁有董事資格的成員單位或個(gè)人,，一般為學(xué)校募集不少于30萬(wàn)元辦學(xué)資金,。行政機(jī)關(guān)的董事為學(xué)校的發(fā)展提供決策咨詢。

3,、為學(xué)校提供各種信息,，促進(jìn)學(xué)校與社會(huì)的廣泛接觸和聯(lián)系。

4,、為學(xué)校的教學(xué),、科研工作提供方便，建立教學(xué),、科研實(shí)踐場(chǎng)所和學(xué)生實(shí)習(xí)基地,，促進(jìn)醫(yī)科大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)等各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展,。

第三十一條醫(yī)科大學(xué)的義務(wù)：

1、根據(jù)董事單位的需要,，向董事單位優(yōu)先輸送優(yōu)秀人才,。

2,、通過(guò)短訓(xùn)班、高級(jí)進(jìn)修班,、研究生課程班,、在職申請(qǐng)學(xué)位等形式，為董事單位培養(yǎng)急需的各種人才,，并在收費(fèi)上予以優(yōu)惠,。

3、積極為董事單位開(kāi)展科技服務(wù),，優(yōu)先轉(zhuǎn)讓科技成果,，為董事單位的重大決策提供咨詢。

4,、董事單位正式職工子女報(bào)考醫(yī)科大學(xué)各類形式的學(xué)習(xí),，學(xué)校在招生政策允許的范圍內(nèi)，錄取時(shí)優(yōu)先考慮,。

5,、利用學(xué)校附屬醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)，為董事單位的職工健康咨詢,、疑難病癥會(huì)診等方面提供方便,。

6、聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)和名望的董事?lián)慰妥淌?、兼職教授或兼職研究員,。

7、盡可能地為董事在工作,、活動(dòng),、就診、健康保健等提供方便,。

8,、利用學(xué)校與國(guó)內(nèi)外的廣泛聯(lián)系，為董事單位牽線搭橋,，促進(jìn)董事單位的生產(chǎn),、科研等各項(xiàng)事業(yè)在海內(nèi)外的發(fā)展。

9,、為海外董事回國(guó)考察,、探親、旅游等提供方便,，其子女來(lái)校就讀可予以適當(dāng)優(yōu)惠,、照顧。

10、凡對(duì)學(xué)校發(fā)展作出較大貢獻(xiàn)的董事單位和個(gè)人,，在校史上記載其事跡;由董事單位或個(gè)人提供經(jīng)費(fèi)建設(shè)的建筑物和購(gòu)置的大型設(shè)備，可在報(bào)請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門同意后,，以其單位或個(gè)人的名稱命名,，也可在校內(nèi)刻石記名，以資紀(jì)念,。

第三十二條建立醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)基金,。基金主要用于：改善醫(yī)科大學(xué)的辦學(xué)條件;獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的教職工和學(xué)生;獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)學(xué)校發(fā)展有重大貢獻(xiàn)的人員;董事會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他開(kāi)支,。

第三十三條基金的來(lái)源有：

1,、董事單位和個(gè)人提供的經(jīng)費(fèi);

2、以董事會(huì)名義所獲得的收益;

3,、國(guó)內(nèi)外政府基金會(huì),、民間基金會(huì)的捐贈(zèng)款項(xiàng);

4、董事會(huì)在一定條件下投資所得的收益;

5,、以董事會(huì)名義向社會(huì)募集的款項(xiàng);

6,、其他途徑所得的收益。

第三十四條董事會(huì)接受學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要的各種儀器,、設(shè)備和圖書(shū)資料的捐贈(zèng),。

第三十五條為了積累董事會(huì)基金，可以邀請(qǐng)醫(yī)科大學(xué)專家,、學(xué)者進(jìn)行適當(dāng)義務(wù)的或有償?shù)纳鐣?huì)服務(wù)性活動(dòng),。

第三十六條任何捐款、捐物者不得附加有損于中華人民共和國(guó)主權(quán)的條件,，不得損害國(guó)家,、集體和他人利益。

第三十七條本章程由董事會(huì)議討論通過(guò)后正式生效,。

第三十八條本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,，章程的修改必須經(jīng)董事會(huì)議三分之二以上的董事贊成通過(guò)。

第三十九條董事會(huì)內(nèi)部各方應(yīng)真誠(chéng)合作,，互相尊重對(duì)方的利益和要求,，其未盡事項(xiàng)通過(guò)進(jìn)一步洽談解決。

相關(guān)知識(shí)

作為公司董事會(huì),，其形成有資格上,、數(shù)量上和工作安排上的具體要求，也有其具體職責(zé)范圍:

(1)從資格上講,，董事會(huì)的各位成員必須是董事,。董事是股東在股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生的。所有董事組成一個(gè)集體領(lǐng)導(dǎo)班子成為董事會(huì)。

法定的董事資格如下:首先,，董事可以是自然人,，也可以是法人。如果法人充當(dāng)公司董事,，就必須指定一名有行為能力的自然人作為其代理人,。

其次，特種職業(yè)和喪失行為能力的人不能作為董事,。 特種職業(yè)如國(guó)家公務(wù)員,、公證人、律師和軍人等,。第三,，董事可以是股東，也可以不是股東,。

(2)從人員數(shù)量上說(shuō),，董事的人數(shù)不得少于法定最低限額，因?yàn)槿藬?shù)太少,，不利于集思廣益和充分集中股東意見(jiàn),。

但人數(shù)也不宜過(guò)多，以避免機(jī)構(gòu)臃腫,，降低辦事效率,。因此公司或在最低限額以上，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和公司章程確定董事的人數(shù),。

由于董事會(huì)是會(huì)議機(jī)構(gòu),，董事會(huì)最終人數(shù)一般是奇數(shù)。

(3)從人員分工上,，董事會(huì)一般設(shè)有董事長(zhǎng),、 副董事長(zhǎng)、常務(wù)董事,。人數(shù)較多的公司還可設(shè)立常務(wù)董事會(huì),。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)，由董事會(huì)成員過(guò)半數(shù)互相選舉產(chǎn)生,，罷免的程序也相同,。

(4)在董事會(huì)中，董事長(zhǎng)具在最大權(quán)限,。是董事會(huì)的主席,。主要行使下列職權(quán):

第一，召集和主持董事會(huì)會(huì)議;

第二,，在董事會(huì)休會(huì)期間,，行使董事會(huì)職權(quán),， 對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);

第三，對(duì)外代表公司,，即有代表公司參與司法訴訟的權(quán)力,，簽署重大協(xié)議的權(quán)力等。

董事會(huì)章程篇四

第一條 xx科技大學(xué)董事會(huì)是xx省人民政府,、xx省教育廳,、xx省國(guó)防科工辦、綿陽(yáng)市人民政府,、中國(guó)工程物理研究院、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,、電子集團(tuán)公司及其它有關(guān)科研院(所),、企事業(yè)單位與xx科技大學(xué)共同組成的共建與聯(lián)合辦學(xué)的組織機(jī)構(gòu)，是xx科技大學(xué)開(kāi)放合作辦學(xué),、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和企業(yè)科技創(chuàng)新的指導(dǎo)性機(jī)構(gòu),。董事會(huì)在xx省人民政府的指導(dǎo)下，商議xx科技大學(xué)共建與聯(lián)合辦學(xué)及董事會(huì)成員單位產(chǎn)學(xué)研合作等重大事宜,。

第二條 xx科技大學(xué)董事會(huì)的宗旨是推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合,，其指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，順應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)教育,、科技,、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的潮流，按照“政府主導(dǎo),、自愿合作,、開(kāi)放共享、互利共贏,、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”原則構(gòu)建特色鮮明的區(qū)域產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟,，充分發(fā)揮聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)，更好地為建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家,、落實(shí)科教興國(guó)戰(zhàn)略,、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和中國(guó)(綿陽(yáng))科技城建設(shè)服務(wù),。以開(kāi)放為前提,，以共享為基礎(chǔ)，以服務(wù)求支持,，以共贏為目的,，探索促進(jìn)高等教育和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)學(xué)研合作新模式，促進(jìn)董事會(huì)成員單位共同發(fā)展,。

第三條 董事會(huì)依據(jù)xx科技大學(xué)建設(shè)和發(fā)展需要,，以及各董事會(huì)成員單位產(chǎn)學(xué)研用合作的需要，不斷創(chuàng)新管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立支撐區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷釋放合作潛能,、拓展合作空間，將聯(lián)盟打造成為支撐成員單位共同發(fā)展的重要平臺(tái)和改革試驗(yàn)區(qū),。

第四條 xx科技大學(xué)董事會(huì)由xx省人民政府批準(zhǔn),，由xx省教育廳、xx省國(guó)防工辦,、綿陽(yáng)市人民政府,、xx科技大學(xué)、參與聯(lián)合組建,、共建的中國(guó)工程物理研究院,、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心、電子集團(tuán)公司及其它有關(guān)科研院所,、企事業(yè)單位的代表組成,。各有關(guān)單位自愿申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，可加入或退出董事會(huì),。

第五條 董事由董事會(huì)各成員單位相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，并組成董事會(huì),。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,，常務(wù)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)若干人,。xx省人民政府分管教育的副省長(zhǎng)任董事長(zhǎng),，xx省教育廳廳長(zhǎng)、綿陽(yáng)市市長(zhǎng),、xx省國(guó)防工辦主任,、xx科技大學(xué)黨委書(shū)記任常務(wù)副董事長(zhǎng)，中國(guó)工程物理研究院,、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,、電子集團(tuán)公司的分管領(lǐng)導(dǎo)和xx科技大學(xué)校長(zhǎng)任副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng),、常務(wù)副董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)組成常務(wù)董事會(huì)。董事會(huì)每屆任期五年,，可連選連任,。如實(shí)際工作中由于董事所在單位變更或董事本人工作調(diào)動(dòng)，應(yīng)由委派方及時(shí)提出調(diào)整,、替換,，以合適人選接任其董事工作,。

第六條 董事會(huì)全體會(huì)議行使董事會(huì)最高權(quán)力,，原則上每5年召開(kāi)一次,，召開(kāi)董事會(huì)全體會(huì)議由常務(wù)董事會(huì)決定,。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托常務(wù)副董事長(zhǎng)召集并主持,。

第七條 常務(wù)董事會(huì)在董事會(huì)全體會(huì)議閉會(huì)期間，行使董事會(huì)職權(quán),，常務(wù)董事會(huì)可以根據(jù)情況接收,、調(diào)整董事單位及董事人選,。

第八條 常務(wù)董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì),，是全面落實(shí)董事會(huì)和常務(wù)董事會(huì)決議的協(xié)調(diào),、組織、督導(dǎo),、執(zhí)行機(jī)構(gòu),，由各董事會(huì)成員單位派員組成。董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)原則上每年召開(kāi)一次工作例會(huì),，會(huì)議由執(zhí)行委員會(huì)主任召集召開(kāi)，協(xié)調(diào)處理董事會(huì)相關(guān)事宜,，并向常務(wù)董事會(huì)報(bào)告工作,，提出董事會(huì)工作規(guī)劃和改革建議。

第九條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主任,、副主任由董事長(zhǎng)推薦,，由常務(wù)董事會(huì)任命，并通報(bào)董事會(huì)全體組成成員,。根據(jù)需要,，董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)可下設(shè)分委員會(huì)，如規(guī)劃委員會(huì),、人才培養(yǎng)委員會(huì),、科技合作委員會(huì)等。各分委員會(huì)工作條例由分委員會(huì)擬定,，經(jīng)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)審定后報(bào)常務(wù)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,。

第十條 董事會(huì)在xx科技大學(xué)設(shè)辦公室作為為董事會(huì)及董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)服務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常聯(lián)系,、秘書(shū)和會(huì)務(wù)服務(wù)工作,，同時(shí)負(fù)責(zé)收集董事會(huì)成員單位意見(jiàn)和建議。董事會(huì)辦公室專職主任由xx科技大學(xué)依據(jù)干部管理辦法任命,、兼職副主任由常務(wù)董事會(huì)組成單位派員組成,。董事會(huì)辦公室主任兼任董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。

第十一條 董事會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo),、審議xx科技大學(xué)辦學(xué)規(guī)模,、發(fā)展規(guī)劃,、辦學(xué)特色與定位、人才培養(yǎng),、學(xué)科專業(yè)建設(shè)以及如何適應(yīng)董事會(huì)成員單位的戰(zhàn)略發(fā)展需要等重大問(wèn)題,。

第十二條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校與各董事會(huì)成員單位之間的合作關(guān)系，推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟單位的合作與共贏,。

第十三條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)xx科技大學(xué)教學(xué),、科研、管理,、產(chǎn)業(yè)和招生就業(yè)等方面的改革進(jìn)行討論研究,，提出意見(jiàn)或建議，指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)與發(fā)展,。

第十四條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施董事會(huì)成員單位間的科技人才共享,、科教資源共享和公共平臺(tái)與設(shè)施共享。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)進(jìn)行科技攻關(guān),，聯(lián)合對(duì)外集聚資源,、聯(lián)合培養(yǎng)人才、聯(lián)合申報(bào)發(fā)明專利,、科技進(jìn)步獎(jiǎng),、共同推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化、共同提升品牌聲譽(yù),、共享與交換各種信息,。

第十五條 董事會(huì)或董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)可根據(jù)學(xué)校、董事會(huì)成員,、省市政府等戰(zhàn)略發(fā)展需要,，召集組織高水平專家委員會(huì)，召開(kāi)教育,、科技,、產(chǎn)業(yè)論壇，提供科學(xué)決策咨詢和顧問(wèn),。

第十六條 董事單位以自身特色和優(yōu)勢(shì),，采取多種形式支持xx科技大學(xué)的發(fā)展和建設(shè)，包括提供資金和物資,，提供實(shí)習(xí)基地,，合作科研，共同申報(bào)碩士,、博士點(diǎn),，在學(xué)校冠名設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金等形式。董事單位的科技專家和科研人員經(jīng)本單位同意可以擔(dān)任學(xué)校兼職教師,，根據(jù)學(xué)校教學(xué)安排,，承擔(dān)相應(yīng)課程及其實(shí)踐教學(xué)任務(wù);每年適量接受研究生和本?？茖W(xué)生到相關(guān)可向社會(huì)開(kāi)放的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)，并委派相關(guān)的指導(dǎo)教師進(jìn)行指導(dǎo),。

第十七條 xx科技大學(xué)為外聘兼職教師和指導(dǎo)教師支付相應(yīng)的課時(shí)津貼,。

第十八條 xx科技大學(xué)對(duì)各董事單位職工的子女報(bào)考高等學(xué)校給予全方位的指導(dǎo)。

第十九條 xx科技大學(xué)可為董事單位長(zhǎng)期穩(wěn)定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委托培養(yǎng)研究生,、本科,、專科等各層次有關(guān)專業(yè)人員;共同創(chuàng)造條件增設(shè)董事單位急需的短缺專業(yè)及邊緣,、綜合性學(xué)科專業(yè);在有條件的董事單位可設(shè)立碩士培養(yǎng)點(diǎn)和函授辦學(xué)點(diǎn),，舉辦各類短期培訓(xùn)，開(kāi)展繼續(xù)工程教育等,。優(yōu)先優(yōu)惠轉(zhuǎn)讓科研成果,，承擔(dān)董事單位的科研課題，按知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求共享科研成果,，共同建立教學(xué),、科研、生產(chǎn)三結(jié)合基地等,。

第二十條 xx科技大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園,，為董事單位成員入園進(jìn)行科技成果孵化、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提供優(yōu)惠,、便利條件。

第二十一條 董事會(huì)成員的科技成果(發(fā)明專利,、技術(shù))等,，同等條件下成員單位之間可以優(yōu)先、優(yōu)惠進(jìn)行推廣,、應(yīng)用,。

第二十二條 本章程在實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)需要,，可由常務(wù)董事會(huì)委托董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)研究制定實(shí)施細(xì)則,。

第二十三條 本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本章程自董事會(huì)討論通過(guò)之日起正式生效,。

x年六月三日

董事會(huì)章程篇五

第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律和有關(guān)法規(guī),，成立醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱董事會(huì))并制定董事會(huì)章程。

第二條董事會(huì)屬自愿合作性質(zhì),，各方竭誠(chéng)為董事會(huì)工作的順利開(kāi)展提供方便,，積極為董事會(huì)的發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

第三條董事會(huì)理解并尊重各成員之間種族,、國(guó)籍,、政治體制,、經(jīng)濟(jì)體制、教育體制和文化習(xí)俗等方面的差異,，按照相互尊重,、積極協(xié)商的原則處理日常工作事宜。

第四條董事會(huì)法定地址為：中華人民共和國(guó)江蘇省xx市路號(hào),，醫(yī)科大學(xué)院內(nèi),。

第五條董事會(huì)在中國(guó)的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例的規(guī)定,，并受中國(guó)法律管轄和保護(hù),。

第六條董事會(huì)為非行政的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其行為不影響醫(yī)科大學(xué)原有的辦學(xué)機(jī)制,、性質(zhì),。

第七條建立董事會(huì)，旨在按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和高等醫(yī)學(xué)教育辦學(xué)規(guī)律的客觀要求,，拓寬辦學(xué)渠道,，吸納社會(huì)各方面力量關(guān)心、支持學(xué)校建設(shè),，增強(qiáng)醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)能力和活力,。通過(guò)學(xué)校與行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位,、社會(huì)各界聯(lián)系的形式,，建立適應(yīng)社會(huì)主義教育事業(yè)發(fā)展的辦學(xué)機(jī)制，更好地培養(yǎng)高質(zhì)量,、高層次的社會(huì)急需的高級(jí)醫(yī)學(xué)專門人才,，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

第八條董事會(huì)堅(jiān)持黨的基本路線,，全面貫徹黨的教育方針,，積極促進(jìn)學(xué)校改革開(kāi)放事業(yè)的深入發(fā)展，真正辦成有中國(guó)特色的高校董事會(huì),。

第九條董事會(huì)的工作著眼于21世紀(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì),、教育和文化發(fā)展趨勢(shì)，不遺余力地為醫(yī)科大學(xué)提供財(cái)力,、物力和其他方面的支持,，努力把醫(yī)科大學(xué)辦成一所高水平、有特色,、多科性,、在教育質(zhì)量和辦學(xué)效益等方面位居全國(guó)同類學(xué)校前列、在國(guó)際上有重要影響的一流醫(yī)科大學(xué),。

第十條董事會(huì)實(shí)行成員單位的權(quán)利與義務(wù)相統(tǒng)一的原則,。董事會(huì)的成員既承擔(dān)一定的義務(wù),，又保留并尊重各成員的權(quán)利(細(xì)則詳見(jiàn)本章程第四章)。

第十一條董事會(huì)本著平等協(xié)商,、自愿參加的原則,，凡向醫(yī)科大學(xué)提供一定數(shù)量經(jīng)費(fèi)、物資或其他方面支持并有志于同醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合發(fā)展的各類企業(yè),、事業(yè)單位,、政府部門、高等院校,、科研單位,、海外基金會(huì)以及民營(yíng)實(shí)業(yè)家，均可獲得董事會(huì)成員資格,，擁有董事會(huì)一個(gè)席位,。

第十二條享有董事會(huì)成員資格的單位或個(gè)人可由其法人代表或?qū)崢I(yè)家本人擔(dān)任醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)董事，也可委派其他人擔(dān)任董事,。若因故需改換董事人選時(shí),，應(yīng)書(shū)面通知董事會(huì)。

第十三條國(guó)內(nèi)外知名人士,、著名專家學(xué)者也可受聘為董事會(huì)董事,。

第十四條醫(yī)科大學(xué)為董事會(huì)成員，并負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常管理,、協(xié)調(diào)工作,。

第十五條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。執(zhí)行副董事長(zhǎng)1人,，主持董事會(huì)日常工作,，執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)召集董事會(huì)議,。設(shè)副董事長(zhǎng)若干人，協(xié)助董事長(zhǎng)工作,。董事長(zhǎng)缺席時(shí),，由執(zhí)行副董事長(zhǎng)代行其職。

第十六條董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)由全體董事會(huì)議從具有董事資格的人員中通過(guò)協(xié)商(選舉)產(chǎn)生,，每屆任期3—5年，可連選連任,。

第十七條董事會(huì)成員數(shù)額不受限制,。董事會(huì)可根據(jù)需要不定期吸收有關(guān)單位和個(gè)人參加董事會(huì)。

第十八條董事會(huì)成員單位因故退出董事會(huì),，應(yīng)書(shū)面通知董事長(zhǎng),，其正式退出日期從董事長(zhǎng)收到通知后三個(gè)月算起,。在未正式退出董事會(huì)之前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù),。其作為參加董事會(huì)的財(cái)物,，應(yīng)歸董事會(huì)所有。

第十九條董事會(huì)議一般每年召開(kāi)一次,，由于特殊原因,，或者經(jīng)三分之一以上董事提議，董事長(zhǎng)可決定提前,、推遲或臨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)議,。

第二十條董事會(huì)議召開(kāi)前30天，董事長(zhǎng)應(yīng)書(shū)面通知各董事,，寫(xiě)明會(huì)議內(nèi)容,、時(shí)間和地點(diǎn)。

第二十一條董事因故不能出席董事會(huì)議,，可以書(shū)面委托代表人出席,，若屆時(shí)未出席也未委托代表人出席，則作為棄權(quán),。

第二十二條出席董事會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上,，不夠三分之二人數(shù)時(shí)，其通過(guò)的決議無(wú)效,。

第二十三條每次董事會(huì)議,，必須作詳細(xì)的書(shū)面記錄，并由全體出席董事簽字,，代理人出席時(shí),，由代理人簽字。記錄文本由董事會(huì)保存,。

第二十四條董事會(huì)議作出的決議,，由董事長(zhǎng)簽署執(zhí)行。

第二十五條董事會(huì)設(shè)秘書(shū)處,，掛靠醫(yī)科大學(xué)發(fā)展委員會(huì)辦公室,。秘書(shū)處在董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,，具體負(fù)責(zé)董事會(huì)文件起草,、資料收集整理、文件保存和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)等日常事務(wù),。

第二十六條董事會(huì)可聘請(qǐng)海內(nèi)外知名的企業(yè)家,、社會(huì)活動(dòng)家、專家學(xué)者擔(dān)任顧問(wèn)和名譽(yù)董事長(zhǎng)。

第二十七條在必要時(shí)可設(shè)常務(wù)董事,，其地位,、作用和選舉辦法由董事會(huì)議再行商定。

第二十八條董事會(huì)是為醫(yī)科大學(xué)籌集辦學(xué)資金,、提供管理決策咨詢,、評(píng)議學(xué)校工作，以及通過(guò)提高辦學(xué)水準(zhǔn)為董事單位提供所需人才或其他服務(wù)的常設(shè)機(jī)構(gòu),。

第二十九條董事的權(quán)利：

1,、聽(tīng)取醫(yī)科大學(xué)工作報(bào)告，對(duì)學(xué)校工作進(jìn)行評(píng)議,，提出改進(jìn)學(xué)校工作的意見(jiàn)和建議,。

2、對(duì)學(xué)校的辦學(xué)方向,、培養(yǎng)目標(biāo),、專業(yè)設(shè)置、社會(huì)對(duì)人才的需求,、體制改革和其他重大決策及董事單位之間的合作事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,、指導(dǎo)和咨詢。

3,、參與研究學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)規(guī)劃的實(shí)施。

4,、審議董事會(huì)基金的使用和管理狀況,，有權(quán)對(duì)基金的使用提出質(zhì)詢和批評(píng)。

5,、參與學(xué)校大型基建項(xiàng)目及其他重要工程的咨詢,、審議。

第三十條董事的義務(wù)：

1,、通過(guò)多種形式和途徑向國(guó)內(nèi)外宣傳醫(yī)科大學(xué),，擴(kuò)大學(xué)校影響。同時(shí),，致力于加強(qiáng)同社會(huì)各界的交往和聯(lián)系,，吸引更多的社會(huì)力量支持學(xué)校的事業(yè)，發(fā)展新的董事會(huì)成員,。

2,、為董事會(huì)募集董事會(huì)基金,，為醫(yī)科大學(xué)的發(fā)展提供一定的經(jīng)費(fèi),、物資或其他方面的支持。擁有副董事長(zhǎng)資格成員的單位或個(gè)人，為學(xué)校募集不少于80萬(wàn)元辦學(xué)資金,。擁有董事資格的成員單位或個(gè)人,，一般為學(xué)校募集不少于30萬(wàn)元辦學(xué)資金。行政機(jī)關(guān)的董事為學(xué)校的發(fā)展提供決策咨詢,。

3,、為學(xué)校提供各種信息，促進(jìn)學(xué)校與社會(huì)的廣泛接觸和聯(lián)系,。

4,、為學(xué)校的教學(xué)、科研工作提供方便,，建立教學(xué),、科研實(shí)踐場(chǎng)所和學(xué)生實(shí)習(xí)基地，促進(jìn)醫(yī)科大學(xué)的人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)等各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展。

第三十一條醫(yī)科大學(xué)的義務(wù)：

1,、根據(jù)董事單位的需要,，向董事單位優(yōu)先輸送優(yōu)秀人才。

2,、通過(guò)短訓(xùn)班,、高級(jí)進(jìn)修班、研究生課程班,、在職申請(qǐng)學(xué)位等形式,，為董事單位培養(yǎng)急需的各種人才，并在收費(fèi)上予以優(yōu)惠,。

3,、積極為董事單位開(kāi)展科技服務(wù)，優(yōu)先轉(zhuǎn)讓科技成果,，為董事單位的重大決策提供咨詢,。

4、董事單位正式職工子女報(bào)考醫(yī)科大學(xué)各類形式的學(xué)習(xí),，學(xué)校在招生政策允許的范圍內(nèi),，錄取時(shí)優(yōu)先考慮。

5,、利用學(xué)校附屬醫(yī)院的優(yōu)勢(shì),，為董事單位的職工健康咨詢、疑難病癥會(huì)診等方面提供方便,。

6,、聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)和名望的董事?lián)慰妥淌?、兼職教授或兼職研究員。

7,、盡可能地為董事在工作,、活動(dòng)、就診,、健康保健等提供方便,。

8、利用學(xué)校與國(guó)內(nèi)外的廣泛聯(lián)系,，為董事單位牽線搭橋,，促進(jìn)董事單位的生產(chǎn)、科研等各項(xiàng)事業(yè)在海內(nèi)外的發(fā)展,。

9,、為海外董事回國(guó)考察、探親,、旅游等提供方便,，其子女來(lái)校就讀可予以適當(dāng)優(yōu)惠、照顧,。

10,、凡對(duì)學(xué)校發(fā)展作出較大貢獻(xiàn)的董事單位和個(gè)人，在校史上記載其事跡;由董事單位或個(gè)人提供經(jīng)費(fèi)建設(shè)的建筑物和購(gòu)置的大型設(shè)備,，可在報(bào)請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門同意后,，以其單位或個(gè)人的名稱命名，也可在校內(nèi)刻石記名,，以資紀(jì)念,。

第三十二條建立醫(yī)科大學(xué)董事會(huì)基金?；鹬饕糜冢焊纳漆t(yī)科大學(xué)的辦學(xué)條件;獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的教職工和學(xué)生;獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)學(xué)校發(fā)展有重大貢獻(xiàn)的人員;董事會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他開(kāi)支,。

第三十三條基金的來(lái)源有：

1、董事單位和個(gè)人提供的經(jīng)費(fèi);

2,、以董事會(huì)名義所獲得的收益;

3,、國(guó)內(nèi)外政府基金會(huì)、民間基金會(huì)的捐贈(zèng)款項(xiàng);

4,、董事會(huì)在一定條件下投資所得的收益;

5,、以董事會(huì)名義向社會(huì)募集的款項(xiàng);

6、其他途徑所得的收益,。

第三十四條董事會(huì)接受學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要的各種儀器,、設(shè)備和圖書(shū)資料的捐贈(zèng)。

第三十五條為了積累董事會(huì)基金,，可以邀請(qǐng)醫(yī)科大學(xué)專家,、學(xué)者進(jìn)行適當(dāng)義務(wù)的或有償?shù)纳鐣?huì)服務(wù)性活動(dòng),。

第三十六條任何捐款、捐物者不得附加有損于中華人民共和國(guó)主權(quán)的條件,，不得損害國(guó)家、集體和他人利益,。

第三十七條本章程由董事會(huì)議討論通過(guò)后正式生效,。

第三十八條本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，章程的修改必須經(jīng)董事會(huì)議三分之二以上的董事贊成通過(guò),。

第三十九條董事會(huì)內(nèi)部各方應(yīng)真誠(chéng)合作,，互相尊重對(duì)方的利益和要求，其未盡事項(xiàng)通過(guò)進(jìn)一步洽談解決,。

董事會(huì)章程篇六

第一條 為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革步伐，提高醫(yī)院運(yùn)行效率,，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,，確保公益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,、《 xx縣醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)工作方案》(杭委〔〕111號(hào))及其它有關(guān)規(guī)定,，制定本章程。

第二條醫(yī)院名稱為“xx縣醫(yī)院”(以下簡(jiǎn)稱為醫(yī)院),。英文名稱為“”,。醫(yī)院以“”漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母“”組成的愛(ài)心圖案為院徽，以“厚德,、精業(yè),、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新”為院訓(xùn),。

第三條醫(yī)院是xx縣人民政府舉辦的公立醫(yī)院,，屬性為事業(yè)單位，醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),，依法自主辦醫(yī)和管理,，并接受政府和社會(huì)的監(jiān)督。

第四條醫(yī)院地址：xx縣xx鎮(zhèn)路號(hào),。

第五條 醫(yī)院宗旨：堅(jiān)持基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì),，救死扶傷，忠誠(chéng)為維護(hù)和促進(jìn)xx縣人民群眾的身心健康服務(wù),。

第六條 醫(yī)院的功能定位與使命：作為縣域醫(yī)療衛(wèi)生中心和農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的龍頭,，承擔(dān)縣級(jí)綜合醫(yī)院應(yīng)有的職能。一是為縣域內(nèi)居民提供基本醫(yī)療服務(wù),，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物,，開(kāi)展常見(jiàn)病,、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治,，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診;二是推廣適宜醫(yī)療技術(shù),，為農(nóng)村基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo);三是承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作;四是與城市三級(jí)醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的分工協(xié)作;五是承擔(dān)我省縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)任務(wù);六是承擔(dān)縣政府交辦的其它工作,。

第七條 醫(yī)院的服務(wù)形式及范圍：

㈠主要提供基本醫(yī)療服務(wù)。提供內(nèi)科,、外科,、婦科、產(chǎn)科,、兒科,、骨科、腫瘤科,、眼科,、耳鼻喉科、口腔科,、皮膚科,、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科,、中醫(yī)科,、麻醉、檢驗(yàn),、病理,、醫(yī)學(xué)影像、遠(yuǎn)程醫(yī)療等基本診療服務(wù);主要從事常見(jiàn)病,、多發(fā)病診療,，危急重癥病人的救治和重大疑難疾病的接治轉(zhuǎn)診。

㈡承擔(dān)縣域醫(yī)療衛(wèi)生中心的任務(wù),，接受城市三級(jí)醫(yī)院支援,，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

㈢承擔(dān)公共衛(wèi)生,、衛(wèi)生應(yīng)急,、醫(yī)療救治、醫(yī)療保障,、醫(yī)療救助,、干部保健等工作，以及醫(yī)療援外,、醫(yī)療扶貧,、義務(wù)診療等公益性活動(dòng)或其他政府指令性任務(wù),。

㈣開(kāi)展醫(yī)學(xué)科研活動(dòng)，發(fā)展醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科,。與境內(nèi)外醫(yī)療,、教學(xué)、科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作,，開(kāi)展與本區(qū)域常見(jiàn)病,、多發(fā)病相關(guān)的調(diào)查研究，以臨床為主,，開(kāi)展實(shí)驗(yàn)研究、醫(yī)技研究,、護(hù)理研究,、醫(yī)院管理研究，開(kāi)展新技術(shù),、新業(yè)務(wù),、新方法的推廣應(yīng)用，開(kāi)展學(xué)術(shù)活動(dòng)和學(xué)術(shù)交流,。

㈤承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校實(shí)習(xí)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù),，并承擔(dān)培養(yǎng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)人才的指令性任務(wù)和本縣全科醫(yī)師臨床培訓(xùn)任務(wù)。

㈥隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾醫(yī)療服務(wù)的需求,，不斷拓展診療服務(wù)范圍,。

第八條醫(yī)院的服務(wù)對(duì)象

㈠優(yōu)先滿足本縣人民群眾(包括職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)合作醫(yī)療對(duì)象)的基本醫(yī)療服務(wù)需求;

㈡為政府指定的醫(yī)療救助對(duì)象提供適當(dāng)?shù)尼t(yī)療服務(wù);

㈢為全縣干部保健對(duì)象提供健康管理服務(wù);

㈣立足，輻射周邊區(qū)域需求人群,，為其提供診療服務(wù),。

第九條 醫(yī)院服務(wù)對(duì)象的管理

㈠實(shí)行主診醫(yī)生負(fù)責(zé)制服務(wù)，為服務(wù)對(duì)象提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù);

㈡實(shí)行預(yù)約診療服務(wù),，實(shí)施分級(jí)醫(yī)療、基層首診、雙向轉(zhuǎn)診制度;

㈢推行優(yōu)化流程,、預(yù)防為主的治未病式健康管理服務(wù);

㈣推廣優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù);

㈤實(shí)行“無(wú)假日”門診制度,，保障急診急救工作24 小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn);

㈥其它有利于改善患者就醫(yī)體驗(yàn)的其他服務(wù)模式。

第十條服務(wù)對(duì)象的權(quán)利與責(zé)任

㈠有權(quán)享受高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù);

㈡保有自己的健康隱私權(quán);

㈢享有便利獲得自己健康狀況信息的權(quán)利;

㈣有責(zé)任提供真實(shí)的健康數(shù)據(jù)和疾病史,，為醫(yī)療決策提供依據(jù);

㈤有責(zé)任按照醫(yī)院的導(dǎo)引和流程要求接受醫(yī)療健康管理服務(wù);

㈥有責(zé)任為醫(yī)療服務(wù)提供醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)或其他任何形式的付費(fèi),。

第十一條醫(yī)院?jiǎn)T工實(shí)行全員聘用制，堅(jiān)持競(jìng)聘上崗,、按崗聘用,、合同管理，新進(jìn)人員實(shí)行公開(kāi)招聘,，擇優(yōu)聘用,。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)與其聘用的職工簽訂書(shū)面合同,，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十二條 醫(yī)院實(shí)行崗位設(shè)置管理制度,，所有在崗人員簽訂聘用合同和崗位聘任協(xié)議,。

第十三條以院長(zhǎng)為代表的醫(yī)院管理層崗位名額和工資預(yù)算，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后,，執(zhí)行固定工資和績(jī)效目標(biāo)考核為基礎(chǔ)的年薪制;其它崗位實(shí)行崗位工資制和績(jī)效工作制,。

第十四條 醫(yī)院建立完善績(jī)效考核制度，制定各職系各級(jí)崗位的職責(zé)和考核指標(biāo),，建立以服務(wù)質(zhì)量和崗位工作量為主的績(jī)效評(píng)估體系,，進(jìn)行日常考核,、季度考核,、年度考核;制定科室量化考核指標(biāo)，并與科室績(jī)效工資總額掛鉤;將考核結(jié)果作為職工續(xù)聘,、解聘,、獎(jiǎng)懲以及確定薪酬待遇的依據(jù)。

第十五條 根據(jù)編內(nèi),、外不同對(duì)象,，醫(yī)院?jiǎn)T工相應(yīng)享受國(guó)家規(guī)定的福利制度和社會(huì)保險(xiǎn)制度。

第十六條 按國(guó)家制度和法規(guī)以及社會(huì)保險(xiǎn)法的相關(guān)要求,，規(guī)范醫(yī)生執(zhí)業(yè)行為,。醫(yī)療臨床一線的臨床醫(yī)師應(yīng)購(gòu)買醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)，以規(guī)避醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),。醫(yī)院為一線臨床人員統(tǒng)一提供醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn),。

第十七條醫(yī)院人員實(shí)行“去行政化”管理。本縣內(nèi)其他事業(yè)單位在編人員聘用到醫(yī)院后,，按照醫(yī)院的人事制度管理,。

第十八條醫(yī)院設(shè)立職工代表大會(huì)，是職工參與醫(yī)院民主管理和監(jiān)督的重要組織形式,，負(fù)責(zé)選舉代表列席董事會(huì)會(huì)議和醫(yī)院管理層會(huì)議,。董事會(huì)審議涉及職工切身利益的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)事先征求職工代表大會(huì)的意見(jiàn),。

第十九條 醫(yī)院依法聘用,、解聘、晉升,、獎(jiǎng)懲員工應(yīng)當(dāng)征求職工代表大會(huì)意見(jiàn),，并報(bào)縣衛(wèi)生行政主管部門備案。

第二十條醫(yī)院具有獨(dú)立法人地位，醫(yī)院獨(dú)立承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、民事責(zé)任和社會(huì)責(zé)任,。

第二十一條醫(yī)院設(shè)立董事會(huì)、醫(yī)院管理層和監(jiān)事會(huì),，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,。

第二十二條董事會(huì)的組成、董事會(huì)成員的基本條件,、董事會(huì)成員的產(chǎn)生,、董事會(huì)職權(quán)及議事規(guī)則、董事長(zhǎng)職權(quán),、董事職權(quán)等按《xx縣醫(yī)院董事會(huì)章程》 執(zhí)行,。董事會(huì)負(fù)責(zé)行使醫(yī)院重大事項(xiàng)決策權(quán)。醫(yī)院董事會(huì)可根據(jù)需要設(shè)立醫(yī)院顧問(wèn)委員會(huì)和縣外專家咨詢委員會(huì),，為決策提供顧問(wèn)建議和專家咨詢,。

第二十三條監(jiān)事會(huì)的組成和產(chǎn)生、監(jiān)事會(huì)成員,、監(jiān)事會(huì)的職權(quán),、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等按《xx縣醫(yī)院董事會(huì)章程》執(zhí)行,。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事,、醫(yī)院管理層成員的職務(wù)行為。

第二十四條醫(yī)院管理層負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理,，并按照本章程對(duì)醫(yī)院實(shí)施管理,。

第二十五條醫(yī)院管理層由院長(zhǎng)、副院長(zhǎng),、總會(huì)計(jì)師,、黨總支部書(shū)記、副書(shū)記及院長(zhǎng)助理等組成,，逐步推行職業(yè)化,。

第二十六條由院長(zhǎng)任醫(yī)院的法定代表人，不得兼任其他機(jī)構(gòu)的法定代表人,。

第二十七條醫(yī)院管理層全部成員經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后聘任,，任期為5年，經(jīng)董事會(huì)同意,，可以連任,。醫(yī)院管理層是醫(yī)院的執(zhí)行層，負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部事務(wù)的決策管理,，行使醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理事權(quán),。醫(yī)院管理層的職能：

㈠起草醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)行方案和基本管理制度，擬定醫(yī)院內(nèi)部運(yùn)行架構(gòu);

㈡貫徹落實(shí)董事會(huì)決議,，依照法律法規(guī)和規(guī)章制度運(yùn)營(yíng),、管理醫(yī)院，組織開(kāi)展醫(yī)療,、教學(xué),、科研、學(xué)科建設(shè),、對(duì)外交流,、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo);

㈢研究提出貫徹落實(shí)醫(yī)院黨總支部和職工代表大會(huì)決議的實(shí)施意見(jiàn),，支持群團(tuán)組織依法開(kāi)展活動(dòng),，保障職工合法權(quán)益;

㈣保障醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)安全、完整,、保質(zhì),、增值。

第二十八條 院長(zhǎng)的職責(zé)：

㈠主持醫(yī)院全面工作,，組織實(shí)施董事會(huì)決議,，負(fù)責(zé)召集和主持醫(yī)院管理層會(huì)議，對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)有決策和監(jiān)督權(quán);

㈡簽署工作人員的聘任書(shū),，簽發(fā)醫(yī)院公文;

㈢組織實(shí)施醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,、專項(xiàng)規(guī)劃、年度工作計(jì)劃以及重大活動(dòng)工作方案;

㈣組織實(shí)施醫(yī)院的基本管理制度和內(nèi)部管理規(guī)范,、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范;

㈤指導(dǎo)和監(jiān)督副院長(zhǎng)在分管領(lǐng)域的管理工作;

㈥監(jiān)督和檢查醫(yī)院管理層決議的執(zhí)行情況,，聽(tīng)取各副院長(zhǎng)的工作報(bào)告;

㈦代表醫(yī)院處理對(duì)外事務(wù);

㈧接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo),，并向其報(bào)告工作,。

第二十九條 副院長(zhǎng)的職責(zé)：

副院長(zhǎng)對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)，協(xié)助院長(zhǎng)分別分管臨床醫(yī)療,、醫(yī)技,，院感、護(hù)理,，科研,、教學(xué)，行政和后勤保障,、干部保健等工作,。

第三十條醫(yī)院管理層實(shí)行院務(wù)工作會(huì)議制度：

㈠會(huì)議由院長(zhǎng)召集并主持，院長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí),，由其委托一名副院長(zhǎng)代為主持,。凡屬醫(yī)院管理層職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，需由醫(yī)院管理層集體討論并做出決定。

㈡院長(zhǎng)可根據(jù)需要隨時(shí)決定召開(kāi)醫(yī)院管理層會(huì)議,。醫(yī)院管理層會(huì)議須由三分之二以上成員出席方可舉行,。醫(yī)院管理層會(huì)議應(yīng)對(duì)會(huì)議所議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，并由院長(zhǎng)簽發(fā),。

㈢在醫(yī)院管理層會(huì)議上,，成員具有平等的質(zhì)詢權(quán)、發(fā)言權(quán)和表決權(quán),，必須維護(hù)醫(yī)院的利益,，不得泄漏醫(yī)院的秘密;在行使職權(quán)時(shí)，如違反醫(yī)院規(guī)定,，給醫(yī)院造成損害的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第三十一條醫(yī)院學(xué)術(shù)委員會(huì)是專家學(xué)者代表組成的學(xué)術(shù)評(píng)議,、審議和學(xué)術(shù)決策咨詢機(jī)構(gòu),。學(xué)術(shù)委員會(huì)成員必須具有高級(jí)職稱，組成成員由院長(zhǎng)與各專業(yè)科室學(xué)科帶頭人協(xié)商產(chǎn)生,，其中不擔(dān)任院級(jí)行政職務(wù)的高級(jí)職稱醫(yī)務(wù)人員代表所占比例應(yīng)當(dāng)多于二分之一,。

第三十二條醫(yī)院運(yùn)作架構(gòu)：醫(yī)院設(shè)院辦、黨辦,、醫(yī)務(wù)科,、護(hù)理部、人事科,、院感科,、保健科,、財(cái)務(wù)科,、審計(jì)科、總務(wù)科,、設(shè)備科,、信息科、醫(yī)保辦,、客患服務(wù)部,、保衛(wèi)科等職能科，開(kāi)設(shè)內(nèi)科,、外科,、婦產(chǎn)科、兒科,、骨科,、眼科、耳鼻喉科、口腔科,、中醫(yī)科,、康復(fù)科、理療科,、急診醫(yī)學(xué)科,、感染科、麻醉科等14個(gè)臨床科室和藥劑,、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn),、醫(yī)學(xué)影像、超聲,、心電圖,、內(nèi)窺鏡診療、病理,、高壓氧治療,、消毒供應(yīng)、健康體檢等12個(gè)醫(yī)技輔助科室,。

第三十三條醫(yī)院根據(jù)實(shí)際需要和精簡(jiǎn),、效能的原則，確定醫(yī)療教學(xué),、學(xué)術(shù)科研,、行政管理等內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

第三十四條醫(yī)院經(jīng)費(fèi)來(lái)源：

㈠政府財(cái)政投入;

㈡在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)或服務(wù)的收入;

㈢社會(huì)各界的捐贈(zèng);

㈣利息;

㈤其他合法收入,。

第三十五條 醫(yī)院建立科學(xué),、規(guī)范、公開(kāi)的財(cái)務(wù)管理制度,，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制制度,。

第三十六條 醫(yī)院建立責(zé)任會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)制度，形成總會(huì)計(jì)師制度的管理體系,。財(cái)務(wù)科設(shè)立責(zé)任會(huì)計(jì),，負(fù)責(zé)全院各科室經(jīng)濟(jì)核算工作，直接對(duì)總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé),。

第三十七條總會(huì)計(jì)師職責(zé)：

㈠總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)開(kāi)展下列業(yè)務(wù)工作：

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、信貸計(jì)劃,、擬訂資金籌措和使用方案;

2、進(jìn)行成本預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、控制,、核算、分析和考核,，督促本單位有關(guān)科(室)降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

3,、建立,、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;

4,、承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

㈡負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案;組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核;支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán),。

㈢協(xié)助院長(zhǎng)對(duì)醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展及基本建設(shè)投資等問(wèn)題作出決策,。

第三十八條 醫(yī)院建立中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織。醫(yī)院黨組織負(fù)責(zé)人的選拔和任免按照黨章有關(guān)規(guī)定和干部選拔任免的程序決定,。

第三十九條醫(yī)院黨組織履行以下工作職責(zé)：

㈠按照黨章規(guī)定,，保障和監(jiān)督、支持醫(yī)院貫徹落實(shí)黨的路線,、方針和政策;

㈡開(kāi)展基層黨組織建設(shè)工作;

㈢開(kāi)展社會(huì)主義精神文明建設(shè)和職工思想政治工作,，開(kāi)展衛(wèi)生文化、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和職業(yè)道德建設(shè);

㈣依照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督醫(yī)院黨員干部的職務(wù)和執(zhí)業(yè)行為;

㈤指導(dǎo)工會(huì),、共青團(tuán)和婦女組織工作,。

第四十條 醫(yī)院依法設(shè)立工會(huì)、共青團(tuán)和婦女組織,，并支持其開(kāi)展工作,。

第四十一條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在每季度終了15日內(nèi)將編制的財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送董事會(huì)和縣財(cái)政局。醫(yī)院年度工作報(bào)告和年終財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)經(jīng)董事會(huì)審核后向公眾公開(kāi),，接受社會(huì)監(jiān)督,。

第四十二條醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支情況應(yīng)接受審計(jì)部門的依法審計(jì)監(jiān)督。

第四十三條董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)及醫(yī)院職工存在違法違紀(jì)行為的,，由相關(guān)部門依照有關(guān)法律法規(guī)及合同的約定追究責(zé)任,。

第四十四條本章程的修改,，須經(jīng)董事會(huì)審議表決通過(guò)。

第四十五條修改后的章程,，須在董事會(huì)表決通過(guò)后15日內(nèi)報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后生效,。

第四十六條 醫(yī)院完成宗旨、轉(zhuǎn)制或由于分立,、合并等原因需要注銷的,，由董事會(huì)提出終止動(dòng)議,。

第四十七條醫(yī)院終止動(dòng)議須經(jīng)過(guò)董事會(huì)表決通過(guò)。

第四十八條醫(yī)院終止前,，須在縣衛(wèi)生行政主管單位等有關(guān)部門指導(dǎo)下,，成立清算組織，清理債權(quán)債務(wù),，處理善后事宜,。清算期間，不開(kāi)展清算以外的活動(dòng),。

第四十九條醫(yī)院經(jīng)縣衛(wèi)生行政主管部門辦理注銷登記手續(xù)后即為終止,。

第五十條醫(yī)院終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，在董事會(huì)和縣衛(wèi)生行政主管部門的監(jiān)督下,，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，用于發(fā)展與醫(yī)院宗旨相符的事業(yè)。

第五十一條本章程中的其他未盡事宜,，依照相關(guān)法律,、法規(guī)和縣人民政府有關(guān)規(guī)定辦理。

第五十二條本章程由縣人民政府批準(zhǔn)通過(guò),，由縣衛(wèi)生行政主管部門負(fù)責(zé)解釋,。

第五十三條本章程自縣事業(yè)單位登記管理局登記之日起生效。

董事會(huì)章程篇七

第一條 xx科技大學(xué)董事會(huì)是xx省人民政府,、xx省教育廳,、xx省國(guó)防科工辦、綿陽(yáng)市人民政府,、中國(guó)工程物理研究院,、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心、電子集團(tuán)公司及其它有關(guān)科研院(所),、企事業(yè)單位與xx科技大學(xué)共同組成的共建與聯(lián)合辦學(xué)的組織機(jī)構(gòu),，是xx科技大學(xué)開(kāi)放合作辦學(xué)、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和企業(yè)科技創(chuàng)新的指導(dǎo)性機(jī)構(gòu),。董事會(huì)在xx省人民政府的指導(dǎo)下,，商議xx科技大學(xué)共建與聯(lián)合辦學(xué)及董事會(huì)成員單位產(chǎn)學(xué)研合作等重大事宜。

第二條 xx科技大學(xué)董事會(huì)的宗旨是推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合,，其指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，順應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)教育、科技,、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的潮流,，按照“政府主導(dǎo)、自愿合作,、開(kāi)放共享,、互利共贏,、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”原則構(gòu)建特色鮮明的區(qū)域產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟，充分發(fā)揮聯(lián)盟優(yōu)勢(shì),，更好地為建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家,、落實(shí)科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略,、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和中國(guó)(綿陽(yáng))科技城建設(shè)服務(wù),。以開(kāi)放為前提，以共享為基礎(chǔ),，以服務(wù)求支持,，以共贏為目的，探索促進(jìn)高等教育和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)學(xué)研合作新模式,，促進(jìn)董事會(huì)成員單位共同發(fā)展,。

第三條 董事會(huì)依據(jù)xx科技大學(xué)建設(shè)和發(fā)展需要，以及各董事會(huì)成員單位產(chǎn)學(xué)研用合作的需要,，不斷創(chuàng)新管理體制和運(yùn)行機(jī)制,，建立支撐區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，不斷釋放合作潛能,、拓展合作空間,，將聯(lián)盟打造成為支撐成員單位共同發(fā)展的重要平臺(tái)和改革試驗(yàn)區(qū)。

第四條 xx科技大學(xué)董事會(huì)由xx省人民政府批準(zhǔn),，由xx省教育廳,、xx省國(guó)防工辦、綿陽(yáng)市人民政府,、xx科技大學(xué),、參與聯(lián)合組建、共建的中國(guó)工程物理研究院,、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,、電子集團(tuán)公司及其它有關(guān)科研院所、企事業(yè)單位的代表組成,。各有關(guān)單位自愿申請(qǐng),，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，可加入或退出董事會(huì),。

第五條 董事由董事會(huì)各成員單位相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,，并組成董事會(huì)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,，常務(wù)副董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)若干人。xx省人民政府分管教育的副省長(zhǎng)任董事長(zhǎng),，xx省教育廳廳長(zhǎng),、綿陽(yáng)市市長(zhǎng)、xx省國(guó)防工辦主任,、xx科技大學(xué)黨委書(shū)記任常務(wù)副董事長(zhǎng),，中國(guó)工程物理研究院、中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,、電子集團(tuán)公司的分管領(lǐng)導(dǎo)和xx科技大學(xué)校長(zhǎng)任副董事長(zhǎng),。董事長(zhǎng)、常務(wù)副董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)組成常務(wù)董事會(huì),。董事會(huì)每屆任期五年，可連選連任,。如實(shí)際工作中由于董事所在單位變更或董事本人工作調(diào)動(dòng),，應(yīng)由委派方及時(shí)提出調(diào)整、替換,，以合適人選接任其董事工作,。

第六條 董事會(huì)全體會(huì)議行使董事會(huì)最高權(quán)力，原則上每5年召開(kāi)一次,，召開(kāi)董事會(huì)全體會(huì)議由常務(wù)董事會(huì)決定,。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托常務(wù)副董事長(zhǎng)召集并主持。

第七條 常務(wù)董事會(huì)在董事會(huì)全體會(huì)議閉會(huì)期間,，行使董事會(huì)職權(quán),，常務(wù)董事會(huì)可以根據(jù)情況接收、調(diào)整董事單位及董事人選,。

第八條 常務(wù)董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì),，是全面落實(shí)董事會(huì)和常務(wù)董事會(huì)決議的協(xié)調(diào)、組織,、督導(dǎo),、執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由各董事會(huì)成員單位派員組成,。董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)原則上每年召開(kāi)一次工作例會(huì),，會(huì)議由執(zhí)行委員會(huì)主任召集召開(kāi)，協(xié)調(diào)處理董事會(huì)相關(guān)事宜,，并向常務(wù)董事會(huì)報(bào)告工作,，提出董事會(huì)工作規(guī)劃和改革建議。

第九條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主任,、副主任由董事長(zhǎng)推薦,，由常務(wù)董事會(huì)任命，并通報(bào)董事會(huì)全體組成成員,。根據(jù)需要,，董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)可下設(shè)分委員會(huì),，如規(guī)劃委員會(huì)、人才培養(yǎng)委員會(huì),、科技合作委員會(huì)等,。各分委員會(huì)工作條例由分委員會(huì)擬定，經(jīng)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)審定后報(bào)常務(wù)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,。

第十條 董事會(huì)在xx科技大學(xué)設(shè)辦公室作為為董事會(huì)及董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)服務(wù)的辦事機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)日常聯(lián)系、秘書(shū)和會(huì)務(wù)服務(wù)工作,，同時(shí)負(fù)責(zé)收集董事會(huì)成員單位意見(jiàn)和建議,。董事會(huì)辦公室專職主任由xx科技大學(xué)依據(jù)干部管理辦法任命、兼職副主任由常務(wù)董事會(huì)組成單位派員組成,。董事會(huì)辦公室主任兼任董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng),。

第十一條 董事會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審議xx科技大學(xué)辦學(xué)規(guī)模,、發(fā)展規(guī)劃,、辦學(xué)特色與定位、人才培養(yǎng),、學(xué)科專業(yè)建設(shè)以及如何適應(yīng)董事會(huì)成員單位的戰(zhàn)略發(fā)展需要等重大問(wèn)題,。

第十二條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校與各董事會(huì)成員單位之間的合作關(guān)系，推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟單位的合作與共贏,。

第十三條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)xx科技大學(xué)教學(xué),、科研、管理,、產(chǎn)業(yè)和招生就業(yè)等方面的改革進(jìn)行討論研究,，提出意見(jiàn)或建議，指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)與發(fā)展,。

第十四條 董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施董事會(huì)成員單位間的科技人才共享,、科教資源共享和公共平臺(tái)與設(shè)施共享。負(fù)責(zé)組織創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)進(jìn)行科技攻關(guān),，聯(lián)合對(duì)外集聚資源,、聯(lián)合培養(yǎng)人才、聯(lián)合申報(bào)發(fā)明專利,、科技進(jìn)步獎(jiǎng),、共同推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化、共同提升品牌聲譽(yù),、共享與交換各種信息,。

第十五條 董事會(huì)或董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)可根據(jù)學(xué)校、董事會(huì)成員、省市政府等戰(zhàn)略發(fā)展需要,，召集組織高水平專家委員會(huì),，召開(kāi)教育、科技,、產(chǎn)業(yè)論壇,，提供科學(xué)決策咨詢和顧問(wèn),。

第十六條 董事單位以自身特色和優(yōu)勢(shì),，采取多種形式支持xx科技大學(xué)的發(fā)展和建設(shè)，包括提供資金和物資,，提供實(shí)習(xí)基地,，合作科研，共同申報(bào)碩士,、博士點(diǎn),，在學(xué)校冠名設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金等形式。董事單位的科技專家和科研人員經(jīng)本單位同意可以擔(dān)任學(xué)校兼職教師,，根據(jù)學(xué)校教學(xué)安排,，承擔(dān)相應(yīng)課程及其實(shí)踐教學(xué)任務(wù);每年適量接受研究生和本專科學(xué)生到相關(guān)可向社會(huì)開(kāi)放的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì),，并委派相關(guān)的指導(dǎo)教師進(jìn)行指導(dǎo),。

第十七條 xx科技大學(xué)為外聘兼職教師和指導(dǎo)教師支付相應(yīng)的課時(shí)津貼。

第十八條 xx科技大學(xué)對(duì)各董事單位職工的子女報(bào)考高等學(xué)校給予全方位的指導(dǎo),。

第十九條 xx科技大學(xué)可為董事單位長(zhǎng)期穩(wěn)定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委托培養(yǎng)研究生,、本科、?？频雀鲗哟斡嘘P(guān)專業(yè)人員;共同創(chuàng)造條件增設(shè)董事單位急需的短缺專業(yè)及邊緣,、綜合性學(xué)科專業(yè);在有條件的董事單位可設(shè)立碩士培養(yǎng)點(diǎn)和函授辦學(xué)點(diǎn)，舉辦各類短期培訓(xùn),，開(kāi)展繼續(xù)工程教育等,。優(yōu)先優(yōu)惠轉(zhuǎn)讓科研成果，承擔(dān)董事單位的科研課題,，按知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求共享科研成果,，共同建立教學(xué)、科研,、生產(chǎn)三結(jié)合基地等,。

第二十條 xx科技大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園，為董事單位成員入園進(jìn)行科技成果孵化,、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提供優(yōu)惠,、便利條件。

第二十一條 董事會(huì)成員的科技成果(發(fā)明專利、技術(shù))等,，同等條件下成員單位之間可以優(yōu)先,、優(yōu)惠進(jìn)行推廣、應(yīng)用,。

第二十二條 本章程在實(shí)施過(guò)程中,，根據(jù)需要，可由常務(wù)董事會(huì)委托董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)研究制定實(shí)施細(xì)則,。

第二十三條 本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第二十四條 本章程自董事會(huì)討論通過(guò)之日起正式生效。

董事會(huì)章程篇八

第一條 為了主動(dòng)適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì),、教育和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的發(fā)展形勢(shì),，加強(qiáng)復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)學(xué)院”)與社會(huì)各界的聯(lián)系，提升辦學(xué)自主權(quán)和服務(wù)社會(huì)的能力,，增強(qiáng)辦學(xué)活力,，提高辦學(xué)水平，逐步建立以政府辦學(xué)為主體,、社會(huì)各界參與相結(jié)合的多元化辦學(xué)體制,，設(shè)立復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“院董會(huì)”)。

第二條 院董會(huì)是醫(yī)學(xué)院秉承開(kāi)放辦學(xué)理念,，不斷完善辦學(xué)體制,，依法設(shè)立的決策咨詢與院務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，是密切醫(yī)學(xué)院與社會(huì)各界關(guān)系的橋梁和紐帶,，是支持醫(yī)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展的重要組織形式,。

第三條 院董會(huì)遵循“自愿、平等,、協(xié)作,、共贏”的原則，對(duì)醫(yī)學(xué)院在辦學(xué)過(guò)程中的戰(zhàn)略方向,、戰(zhàn)略目標(biāo)以及其他重要事務(wù)進(jìn)行咨詢,、指導(dǎo)、決策和監(jiān)督,。

第四條 院董會(huì)的宗旨和目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，深入實(shí)施科教興國(guó)、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,，協(xié)助并支持醫(yī)學(xué)院更好地完成醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、人才培養(yǎng)等目標(biāo),，努力把醫(yī)學(xué)院建設(shè)成為世界一流的醫(yī)學(xué)院,。

第五條 院董會(huì)由支持醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè),、積極關(guān)心醫(yī)學(xué)院發(fā)展的各級(jí)政府及其部門,、國(guó)內(nèi)外企事業(yè)單位(包括教育,、衛(wèi)生事業(yè)單位),、社會(huì)團(tuán)體(董事單位或代表)以及個(gè)人組成?；緱l件包括：

(一) 關(guān)心醫(yī)學(xué)院醫(yī)教研事業(yè),，并有加入院董會(huì)的意愿;

(二) 認(rèn)同并擁護(hù)院董會(huì)的宗旨和本章程;

(三) 具有一定的影響力和良好的聲譽(yù);

(四) 對(duì)醫(yī)學(xué)院的發(fā)展有所貢獻(xiàn)和支持,。

第六條 院董會(huì)設(shè)主席一名,，由醫(yī)學(xué)院院長(zhǎng)擔(dān)任,。第一屆董事會(huì)成員由主席提名，醫(yī)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后確定,。董事每屆任期四年,，可以連任,。根據(jù)需要可設(shè)榮譽(yù)董事若干名,，指導(dǎo)院董會(huì)工作。

第七條 院董會(huì)下設(shè)秘書(shū)處,，設(shè)在醫(yī)學(xué)院辦公室,，負(fù)責(zé)處理院董會(huì)的行政事務(wù)和日常運(yùn)作，與外聯(lián)處(校董秘書(shū)處)保持日常溝通和協(xié)調(diào),，并接受相關(guān)指導(dǎo),。秘書(shū)處設(shè)秘書(shū)長(zhǎng)一名，副秘書(shū)長(zhǎng)若干名,。秘書(shū)長(zhǎng)由主席及董事推薦,，經(jīng)院董會(huì)認(rèn)可，由主席聘任,。

第八條 院董會(huì)議為院董會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),。院董會(huì)原則上每年召開(kāi)一次全體董事會(huì)議。必要時(shí)經(jīng)主席召集,，亦可臨時(shí)召開(kāi)院董會(huì)議,。

第九條 新增董事或董事單位一般由董事推薦，并經(jīng)董事會(huì)議認(rèn)可,。董事單位董事因故不能履行董事職務(wù),，董事單位可重新推薦董事。

第十條 院董會(huì)和復(fù)旦大學(xué)校董會(huì)在架構(gòu)上自成一體,，相對(duì)獨(dú)立,，無(wú)從屬關(guān)系;根據(jù)需要，上述兩個(gè)層面的董事職務(wù)可交叉兼任,。

第十一條 院董的責(zé)任

(一) 熱心于醫(yī)學(xué)院的醫(yī)教研事業(yè),，并為此做出一定的貢獻(xiàn);

(二) 對(duì)醫(yī)學(xué)院的重大決策和舉措提出意見(jiàn)和建議;

(三) 動(dòng)員社會(huì)力量，集聚各方資源，協(xié)助醫(yī)學(xué)院籌集辦學(xué)資金;

(四) 協(xié)助加強(qiáng)醫(yī)學(xué)院與社會(huì)各界的交往和聯(lián)系,，吸引更多的社會(huì)力量支持醫(yī)學(xué)院的醫(yī)教研事業(yè);

(五) 維護(hù)醫(yī)學(xué)院的社會(huì)榮譽(yù)和整體利益,。

第十二條 院董的權(quán)利

(一) 對(duì)醫(yī)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃、改革措施和重大決策等重要事務(wù)進(jìn)行評(píng)議,、指導(dǎo)和監(jiān)督;

(二) 聽(tīng)取和審議醫(yī)學(xué)院年度工作計(jì)劃和工作報(bào)告;

(三) 有權(quán)審核院董捐贈(zèng)資金的使用情況;

(四) 定期獲得醫(yī)學(xué)院發(fā)展建設(shè),、教學(xué)科研、對(duì)外交流等方面的信息;

(五) 參與醫(yī)學(xué)院的重大慶典和重要對(duì)外交流活動(dòng);

(六) 優(yōu)先利用醫(yī)學(xué)院的有關(guān)資源;

(七) 推薦,、審議,、決定新增補(bǔ)院董人選。

第十三條 醫(yī)學(xué)院設(shè)立“顏福慶醫(yī)學(xué)教育發(fā)展基金”(以下簡(jiǎn)稱“顏福慶基金”),，接受院董以及其他社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的捐贈(zèng),。

第十四條 顏福慶基金主要用于支持醫(yī)學(xué)院的教育發(fā)展事業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)作出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀教職工和品學(xué)兼優(yōu)的在校學(xué)生,，支持,、投入與醫(yī)學(xué)院發(fā)展有關(guān)的其他項(xiàng)目，以及按照捐贈(zèng)者意愿進(jìn)行的有利于醫(yī)教研事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目,。

第十五條 顏福慶基金將依托院董會(huì)全體董事的力量,，廣泛聯(lián)系海內(nèi)外熱心醫(yī)學(xué)教育事業(yè)的各界人士，多渠道籌措辦學(xué)資金,，支持醫(yī)學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展,。

第十六條 表彰董事單位和個(gè)人捐資的興學(xué)義舉，向捐資者頒發(fā)證書(shū),，并把做出較大貢獻(xiàn)的董事單位和個(gè)人的事跡,，寫(xiě)進(jìn)院史，編入院志,。為董事單位和個(gè)人出資在學(xué)院興建教學(xué),、科研用建筑物和人文景點(diǎn)、鋪設(shè)道路,、購(gòu)買大型儀器設(shè)備,、設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)基金等提供服務(wù)并予冠名。

第十七條 在同等條件下,，優(yōu)先向董事單位推薦所需的各類畢業(yè)生,，優(yōu)先為董事單位舉辦各類繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和提供教學(xué)與科研設(shè)備等服務(wù),。

第十八條 在同等條件下,，優(yōu)先向董事單位轉(zhuǎn)讓新技術(shù)、新產(chǎn)品,、新工藝等科研成果;根據(jù)董事單位的需要進(jìn)行科技攻關(guān)和技術(shù)開(kāi)發(fā),，幫助解決現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)難題和開(kāi)發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品,。

第十九條 本章程的解釋權(quán)屬醫(yī)學(xué)院董事會(huì)秘書(shū)處。

第二十條 本章程自通過(guò)之日起生效,。

董事會(huì)章程篇九

第一條：x幼兒園是一所民辦幼兒園,。運(yùn)用民辦的機(jī)制，依法辦學(xué),，滿足社會(huì)對(duì)教育的需求,。

第二條：宗旨為建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化民辦教育而不懈奮斗。

第三條:董事會(huì)是幼兒園辦學(xué)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督和策審議機(jī)構(gòu),，是幫助幼兒園多方籌措辦學(xué)資金的參謀和后盾。

第四條：幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)：

㈡ 任聘和解聘園長(zhǎng);

㈡修改幼兒園章程和制定幼兒園的規(guī)章制度; ㈢制定發(fā)展規(guī)劃,，批準(zhǔn)年度工作計(jì)劃;

㈣籌集辦學(xué)經(jīng)費(fèi),，審核預(yù)算、決算;

㈤決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn);

㈥決定幼兒園的分立,、合并和終止;

㈦聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作報(bào)告或?qū)ｎ}報(bào)告,，評(píng)價(jià)園長(zhǎng)業(yè)績(jī)，確定對(duì)園長(zhǎng)的獎(jiǎng)懲;

㈧設(shè)立董事會(huì)基金,，園長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金;

㈨決定其他重大事項(xiàng),。

第五條：董事會(huì)成員的組成

董事長(zhǎng)：周

董事：白，周

第六條 董事成員單位的權(quán)利和義務(wù)

1,、 權(quán)利

(1)參與有兒童重大問(wèn)題的討論;

(2)有視察幼兒園工作，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況和向園長(zhǎng)提出質(zhì)詢的權(quán)利;

(3)成員單位享有培訓(xùn),、實(shí)習(xí)與用人的優(yōu)先權(quán);

2,、 義務(wù)

(1) 為幼兒園提供教育發(fā)展信息和人才需求信息。

(2) 加強(qiáng)與幼兒園的聯(lián)系,，為幼兒園安排教學(xué)實(shí)習(xí)和社會(huì)服務(wù)活動(dòng)提供方便,。

(3) 關(guān)心和支持幼兒園教育、教學(xué)改革,，為幼兒園專業(yè)教師提供學(xué)習(xí)和實(shí)踐的機(jī)會(huì),。

第七條：董事會(huì)由周海靜任董事長(zhǎng)。

第八條：董事會(huì)全體大會(huì)每年例會(huì)一到兩次,。

第九條：本章程如有修改須經(jīng)董事會(huì)全體大會(huì)通過(guò),。

第十條： 董事任期由《公司章程》規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年,。董事任期屆滿,，連選可以連任。

董事任期屆滿未及時(shí)改選,，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董

事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的董事就任前,，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行董事職務(wù),。

第十一條：

1、為了確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》,，制定本規(guī)則,。

2、幼兒園召開(kāi)董事會(huì),，應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真、按時(shí)組織好董事會(huì),。

3,、出席會(huì)議的人員包括公司董事、董事會(huì)秘書(shū),。監(jiān)事和總經(jīng)理列席會(huì)議,。

4、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議,，由董事長(zhǎng)召集,，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。

5,、有下列情形之一時(shí),，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： (1)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí); (2)三分之一(含三分之一)以上董事聯(lián)名提議時(shí); (3)監(jiān)事會(huì)提議時(shí); (4)總經(jīng)理提議時(shí)。

6,、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議須以書(shū)面形式提前十天通知,。 如有5中第(2)、(3),、(4)規(guī)定的情形,，董事長(zhǎng)不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé),，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

7,、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (1)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(2)會(huì)議期限; (3)事由和議題; (4)發(fā)出通知的日期,。

8、董事應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前三天以電話,、傳真,、email等形式告知公司是否參加會(huì)議,。如本人不能參加，可書(shū)面委托其他董事出席會(huì)議,。

9,、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時(shí)方可舉行。每一董事有一票表決權(quán),，董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

10,、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字,。

11,、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的,，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì),。 委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng),、權(quán)限和有效期限,，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利,。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán),。

12,、董事會(huì)決議可采取書(shū)面表決方式或舉手表決方式，每名董事有一票表決權(quán),。

13、與會(huì)董事在對(duì)各個(gè)議題進(jìn)行討論和表決時(shí),，應(yīng)當(dāng)遵守 法律,、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé),，維護(hù)公司利益,。當(dāng)其自身利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則,。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的,，如果對(duì)某一議題的討論和表決需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí),，則該兼任董事及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出,。 如果董事會(huì)的議題與董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,，該董事應(yīng)回避討論與表決，董事會(huì)決議不將其計(jì)入法定人數(shù),。對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的表決,，須經(jīng)除該關(guān)聯(lián)董事以外的其他參加會(huì)議的董事的三分之二以上通過(guò)方為有效。

14,、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載,。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存,。 董事會(huì)會(huì)議記錄永久保存。

15,、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(1)會(huì)議召開(kāi)的日期,、地點(diǎn)和召集人姓名;

(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

(3)會(huì)議議程;

(4)董事發(fā)言要點(diǎn);

(5)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)),。

16,、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽字并對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律,、法規(guī)或者公司章程,，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任,。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,，該董事可以免除責(zé)任。

17,、本規(guī)則的解釋權(quán)屬于幼兒園董事會(huì),。

18、本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后實(shí)施,。

董事會(huì)章程篇十

第一條 為規(guī)范本股份經(jīng)濟(jì)合作社的運(yùn)行和管理,，促進(jìn)本社集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,維護(hù)和保障全體股東的合法權(quán)益，建立起與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求相適應(yīng)的集體資產(chǎn)管理體制和集體經(jīng)濟(jì)組織治理機(jī)制,，根據(jù)《村民委員會(huì)組織法》及有關(guān)法律法規(guī)和政策,，結(jié)合本社實(shí)際，制定本章程,。

第二條 本社名稱：蕪湖市鏡湖區(qū)xx街道xx村集體經(jīng)濟(jì)股份合作社,。

本社住所：鏡湖區(qū)xx街道xx村為民服中心 。

第三條 xx村集體經(jīng)濟(jì)股份合作社是一個(gè)具有獨(dú)立法人資格,，實(shí)行獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧,、民主管理的集體經(jīng)濟(jì)組織,。依法屬于本社集體所有的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),，均屬于本社全體股東共同所有。量化到人的集體資產(chǎn)股權(quán)僅作為股東享受集體經(jīng)濟(jì)收益分配的依據(jù),，所有權(quán)仍屬股份經(jīng)濟(jì)合作社集體所有,。

第四條 本社依法代表全體社員行使集體財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，承擔(dān)資源開(kāi)發(fā)與利用,、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,、生產(chǎn)發(fā)展與服務(wù)、財(cái)務(wù)管理與分配等職能,。

第五條 本社在同級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下,，在法律法規(guī)和政策范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并接受xx街道辦事處和區(qū),、市級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

第六條 折股量化資產(chǎn)為原村經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)(包括村統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的資源性資產(chǎn))。公益性資產(chǎn)和資源性資產(chǎn)(指尚有的農(nóng)戶承包經(jīng)營(yíng)的集體土地)暫不列入折股量化范圍,。

第七條 集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革后,，因土地被征用等由集體經(jīng)濟(jì)組織所得的土地補(bǔ)償費(fèi)(扣除征地戶青苗補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)和集體資產(chǎn)置換增值等收益,，應(yīng)及時(shí)足額追加到總股本中,。

第八條 經(jīng)清產(chǎn)核資并調(diào)整賬戶后，確認(rèn)的本社集體經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)(原值)為29860975元,，用于折股量化的經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)(總股本)為29860975元,。依據(jù)《xx街道農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》，集體股占30%,，集體股總股本為8958292.5元,，人口股占70%，人口股總股本為20902682.5元,。

第九條 本社依據(jù)《xx街道農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》(20xx年10月9日經(jīng)社員代表大會(huì)討論通過(guò))的規(guī)定折股量化到人,，符合股東資格的人員，均可享受量化股份,。

第十條 股權(quán)界定基準(zhǔn)日為20xx年9月30日24時(shí),，基準(zhǔn)日前死亡的和基準(zhǔn)日后出生的人員不享受股東資格。本村股權(quán)管理實(shí)行“生不增,、死不減”的靜態(tài)管理。

第十一條 本社按全額享受對(duì)象1份股權(quán)折算為10股計(jì)算,，本次人口股量化股份總計(jì)為58590股,，以人口股形式進(jìn)行股份量化。具體股權(quán)享受對(duì)象界定如下：

享有股東資格的人員,，截止基準(zhǔn)日健在并符合下列條件之一的人員：

1,、戶口在本村,，并享受村民待遇的村民;

2、戶口在本村且享受村民待遇的男性村民合法娶入且戶口已遷入本村之配偶及合法生育的子女;

3,、戶口在本村且享受村民待遇的女性村民生育的符合計(jì)劃生育政策并落戶本村的子女;

4,、符合下列條件且戶口已遷入本村的應(yīng)享受村民待遇的女婿：

1) 本村村民的獨(dú)女之婿;

2) 本村村民有兩個(gè)及以上女孩且無(wú)男孩的，其中一女之婿;

5,、戶口在本村且享受村民待遇的村民符合法定領(lǐng)養(yǎng)條件正在辦理領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)的子女;

6,、原戶口在本村，現(xiàn)戶口遷出本村的普通大中專(含技校)的在校學(xué)生(所在學(xué)校出具在校證明);

8,、原戶口在本村的解放軍,、武警部隊(duì)的現(xiàn)役義務(wù)兵和符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的士官;

7、原戶口在本村的已注銷戶口的刑滿釋放回本村的人員以及正在服刑或勞動(dòng)教養(yǎng)的人員;

8,、本村村民因婚娶入因種種原因戶口無(wú)法遷入的云,、貴、川外嫁女,。

9,、因上學(xué)遷出戶口且未被國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位錄用的97年(含97年)以后畢業(yè)或肄業(yè)的普通大中專(含技校)畢業(yè)生,，且戶口在基準(zhǔn)日前已遷回本村的人員;在基準(zhǔn)日戶口未遷回的,，根據(jù)二輪土地承包情況，二輪土地承包分到承包田的享受半股,，未分田的不享受,。

10、二輪土地承包后,，因農(nóng)轉(zhuǎn)非,、購(gòu)房、子女上學(xué),、投親等原因戶口遷出的,，基準(zhǔn)日戶口未遷回的，視其二輪土地承包情況,，二輪土地承包分到田的享受半股,，未分田不享受。

11,、戶口在本村且享受村民待遇的村民已合法生育,，但因未落實(shí)計(jì)生措施而尚未落戶本村的子女; 不符合計(jì)劃生育政策(未達(dá)法定年齡、未辦理結(jié)婚證)且在基準(zhǔn)日戶口未遷入的人員不享受,。

12,、戶口在本村但不在本村居住生活的外嫁人員(男、女)及其配偶子女，根據(jù)其二輪土地承包情況,，二輪土地承包分得承包田的享受半股,，未分得承包田不享受。

13,、戶口不在本村,，二輪土地承包后外嫁人員，視其二輪土地承包情況,，二輪土地承包分得承包田的享受半股,，其配偶及子女不享受，未分承包田的不享受,。

14,、本村村民有多次婚姻之配偶且戶口在本村的，按照法院判決,、離婚協(xié)議或由該村民與現(xiàn)配偶與原配偶協(xié)商確定一人,。只有一次婚姻的離婚配偶，常住本村且有住戶,，生產(chǎn)生活在本村,，且未嫁的給予確權(quán)，但應(yīng)單獨(dú)立戶,。

15,、戶口在本村或已轉(zhuǎn)集體戶的三無(wú)人員(五保)，應(yīng)以獨(dú)立戶予以確權(quán),，待其去世后,，其股權(quán)由集體收回，納入集體股管理,。

16,、已納入國(guó)家公務(wù)員序列或國(guó)家機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位編制人員不享受股權(quán)資格(不論戶口是否在本村),。

17,、自然死亡或依法宣告死亡，但未及時(shí)辦理戶口注銷的人員其股權(quán)自然消失,，不予確認(rèn),。

18、戶口在本村,，多年失去聯(lián)系,、戶籍遺漏人員，暫不確認(rèn),，待返村或戶口補(bǔ)登后再給予確認(rèn),，其股權(quán)從集體股中配送,。

19、戶口在本村,，常居外地，二輪土地承包時(shí)村民組未予分配承包土地,，且一直未履行村民義務(wù)的不享受,。

20、二輪承包后因購(gòu)房,、投靠,、工作等原因，戶口遷入本村的不享受,。

第十二條 集體資產(chǎn)折股量化到人后,，由股份經(jīng)濟(jì)合作社向股東發(fā)放股權(quán)證書(shū)，作為享受股份經(jīng)濟(jì)合作社收益分配的憑據(jù),。

第十三條 股權(quán)可以繼承,、轉(zhuǎn)讓和贈(zèng)與，但不得退股提現(xiàn),。

第十四條 股權(quán)證書(shū)不準(zhǔn)作為其他證書(shū)使用,，遺失需及時(shí)報(bào)失，并申請(qǐng)補(bǔ)辦手續(xù),。

第十五條 凡持有本社股權(quán)證書(shū),，承認(rèn)本社章程和履行股東義務(wù)的，為本社股東

第十六條 股東享有以下權(quán)利：

1,、凡年滿18周歲,，持有本社股權(quán)證書(shū)的股東有選舉權(quán)和被選舉權(quán);

2、有按股分配的權(quán)利,，但對(duì)本社財(cái)產(chǎn)沒(méi)有直接處置權(quán);

3,、有向本社提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理方法和監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支的權(quán)利;

4,、享有對(duì)本社董事會(huì)提出質(zhì)詢,、批評(píng)和建議的權(quán)利;

5、享受本社提供的生產(chǎn),、生活服務(wù)及各項(xiàng)福利的權(quán)利,。

第十七條 股東應(yīng)盡以下義務(wù)：

1、自覺(jué)遵守國(guó)家的法律,、法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針,、政策，做到依法行事;

2,、必須遵守本股份經(jīng)濟(jì)合作社章程和各項(xiàng)制度,，執(zhí)行股東代表大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議;

3,、關(guān)心本社的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng),，維護(hù)本社的合法權(quán)益;

4,、按其所持有股份份額為限，依法承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

第十八條 本社設(shè)股東代表大會(huì),、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),。

第十九條 股東代表會(huì)議由全體股東代表組成,。股東代表由具有選舉權(quán)的社員股東中推薦選舉產(chǎn)生(第一屆股東代表由原村民代表直接過(guò)渡產(chǎn)生)。股東代表任期與兩委換屆同步每屆3年,，可連選連任,。

第二十條 股東代表會(huì)議是本社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1,、通過(guò),、修改本社章程;

2、選舉,、罷免董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員;

3、審議,、批準(zhǔn)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;

4、審議,、批準(zhǔn)本社發(fā)展規(guī)劃,、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，決定投資決策,，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告;

5,、審議、批準(zhǔn)收益分配方案;

6,、討論,、決定其他重大事項(xiàng)。

第二十一條 股東代表會(huì)議每年至少召開(kāi)2次,。股東代表會(huì)議須有2/3以上股東代表出席才能召開(kāi),。股東代表會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。

第二十二條 股東代表會(huì)議實(shí)行“一人一票”表決制度,，采取舉手表決等方式進(jìn)行,。股東代表會(huì)議形成的決議,，須經(jīng)到會(huì)股東代表半數(shù)以上通過(guò)方能生效。

第二十三條 本社董事會(huì)由7人組成,，由股東代表會(huì)議實(shí)行由候選人等額選舉方式產(chǎn)生,，董事會(huì)成員原則上采取與黨組織成員、村民委員會(huì)成員交叉任職,。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,、副董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)兼任本社總經(jīng)理,。

第二十四條 董事會(huì)實(shí)行股東代表大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,，是股東代表會(huì)議的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和日常工作機(jī)構(gòu)。董事會(huì)必須嚴(yán)格執(zhí)行股東代表大會(huì)通過(guò)的決議,，向股東代表大會(huì)報(bào)告工作,，對(duì)股東代表會(huì)議負(fù)責(zé)，接受監(jiān)事會(huì)和本社股東的監(jiān)督,。

(一)董事會(huì)行使下列職責(zé)：

1,、召集、主持股東代表會(huì)議,，并向股東代表會(huì)議報(bào)告工作;

2,、執(zhí)行股東代表會(huì)議的決議;

3、擬定本社發(fā)展規(guī)劃,、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方案;

4,、對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，擬定投資決策方案;

5,、制定本社財(cái)務(wù)管理制度,，擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;

6,、擬定本社的收益分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7,、選舉和更換董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

8,、決定內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，根據(jù)需要聘用必要的經(jīng)營(yíng)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng),。

9,、制定本社的基本管理制度;

10、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng),。

(二)董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

1,、主持股東代表大會(huì)和召集,、主持召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議;

2、組織實(shí)施董事會(huì)形成的決議,，并向董事會(huì)報(bào)告;

3,、負(fù)責(zé)處理本股份經(jīng)濟(jì)合作社的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

第二十五條 本社董事會(huì)每屆任期3年,，于村兩委換屆同步進(jìn)行,，董事任期屆滿，可以連選連任,。董事長(zhǎng)在任期屆滿前,，股東代表會(huì)議不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)議應(yīng)有2/3以上董事出席方可舉行,。監(jiān)事會(huì)成員列席董事會(huì)議,。

第二十六條 董事會(huì)議每年至少召開(kāi)2次，董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為召集和主持。

第二十七條 董事會(huì)議實(shí)行一人一票制,，以舉手表決方式進(jìn)行,，董事會(huì)議作出的決議須經(jīng)到會(huì)董事人數(shù)半數(shù)以上同意方能生效。

第二十八條 監(jiān)事會(huì)是本社常設(shè)的監(jiān)督機(jī)構(gòu),，由股東代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,，對(duì)股東代表會(huì)議負(fù)責(zé)。行使下列職權(quán)：

1,、監(jiān)督本社章程的執(zhí)行情況;

2,、監(jiān)督股東代表會(huì)議決議的執(zhí)行情況;

3、對(duì)董事會(huì)及工作人員的工作行使監(jiān)督職能,，提出建議和批評(píng)意見(jiàn);

4,、定期審查本社財(cái)務(wù)，并向股東公布;

5,、選舉和更換監(jiān)事會(huì)主任;

6,、監(jiān)事會(huì)成員列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十九條 本社監(jiān)事會(huì)人員由本屆村務(wù)監(jiān)督委員會(huì),、股東代表為正式候選人等額選舉產(chǎn)生,，由5人組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1人,，本社監(jiān)事會(huì)每屆任期3年,，監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任,。

董事,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事,。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的直系親屬不能被聘用為本社的財(cái)務(wù)管理人員,。

第三十條 監(jiān)事會(huì)可以向股東代表會(huì)議提出要求罷免不稱職董事的建議,。監(jiān)事會(huì)應(yīng)有2/3以上的監(jiān)事參加方可舉行。

第三十一條 監(jiān)事會(huì)議每年至少召開(kāi)2次,，監(jiān)事會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持,，監(jiān)事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事長(zhǎng)指定的其他監(jiān)事代為召集和主持,。

第三十二條 監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票制,，以舉手表決方式進(jìn)行，監(jiān)事會(huì)形成的決議須經(jīng)到會(huì)監(jiān)事人數(shù)半數(shù)以上同意方能生效,。

第三十三條 董事會(huì)應(yīng)以效益為中心,，以資產(chǎn)的保值增值為目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)本社資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理,。董事會(huì)可依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),、政策以及本章程規(guī)定的職權(quán)和程序,，采取獨(dú)資經(jīng)營(yíng)、股份合作,、租賃,、拍賣、兼并等辦法,，進(jìn)行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，確保資產(chǎn)保值增值。

第三十四條 董事會(huì)在資產(chǎn)發(fā)包,、租賃時(shí),，應(yīng)依法簽訂承包、租賃合同,，按合同約定及時(shí)向承包人,、承租人收取承包(租)金。對(duì)有關(guān)工程項(xiàng)目的建設(shè)和資產(chǎn)的承包,、出租經(jīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第三十五條 董事會(huì)對(duì)本社負(fù)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，未經(jīng)股東代表大會(huì)討論通過(guò),，不得將集體資金出借給任何單位和個(gè)人,。嚴(yán)禁以本社名義為其他單位和個(gè)人做經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。

第三十六條 本社須建立集體資產(chǎn)登記制度,，每年清查盤點(diǎn)一次,，做好登記造冊(cè)與歸檔工作,。

第三十七條 本社執(zhí)行財(cái)政部《農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》、《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》,，制訂《村集體經(jīng)濟(jì)股份合作社財(cái)務(wù)管理制度》,，建立健全財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度,、財(cái)產(chǎn)清查制度,、檔案管理制度，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算,。

第三十八條 本社財(cái)務(wù)實(shí)行委托代理制,，會(huì)計(jì)核算委托xx街道村級(jí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)委托代理服務(wù)中心代理。本社設(shè)報(bào)賬員一名,，負(fù)責(zé)報(bào)賬工作,，報(bào)賬員保持相對(duì)穩(wěn)定，不受村兩委,、村經(jīng)社,、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆影響。

第三十九條 本社實(shí)行民主理財(cái),、民主監(jiān)督,、民主管理;本社各項(xiàng)收支必須經(jīng)監(jiān)事會(huì)審核簽章后方可入賬，本社的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須接受監(jiān)事會(huì)的事前,、事中,、事后監(jiān)督。本社要充分保障村兩委,、村經(jīng)社必要的,、合理的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

財(cái)務(wù)收支情況經(jīng)監(jiān)事會(huì)審核后,，按月(季)逐筆逐項(xiàng)在村務(wù)公開(kāi)欄明細(xì)公開(kāi),，土地征用補(bǔ)償及分配等重大事項(xiàng)做到及時(shí)公開(kāi)。同時(shí)做到資產(chǎn),、債權(quán),、債務(wù)、財(cái)務(wù)計(jì)劃,、經(jīng)濟(jì)合同,、收益分配方案和股東代表大會(huì)各項(xiàng)決議的公開(kāi)，接受股東監(jiān)督,。

第四十條 本社堅(jiān)持勤儉辦社的方針,，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。

第四十一條 本社班子主要負(fù)責(zé)人的報(bào)酬,，根據(jù)街道黨工委,、政府有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

第四十二條 收益分配

股份經(jīng)濟(jì)合作社在年終分配時(shí)應(yīng)兼顧國(guó)家,、合作社和股東的三者關(guān)系,，編制財(cái)務(wù)決算，搞好收益分配,。經(jīng)營(yíng)性凈收入原則上按以下比例進(jìn)行分配：

1,、提取公積公益金和福利費(fèi)不少于30%;

2、股東紅利分配不超過(guò)70%,。

分配方案由董事會(huì)提出,，報(bào)街道辦事處審核后，由股東代表大會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行,。

第四十三條 本章程經(jīng)xx街道xx村集體經(jīng)濟(jì)股份合作社第一屆股東代表大會(huì)于 年 月 日審議通過(guò),，自 年 月 日起生效，并報(bào)送xx街道,、鏡湖區(qū)農(nóng)水局備案,。

第四十四條 本社根據(jù)需要或法律法規(guī)政策的修改完善，可修改章程,，修改后的章程不得與法律,、法規(guī)、政策相抵觸,，修改章程應(yīng)由股東(代表)大會(huì)表決通過(guò)。修改后的章程應(yīng)送街道及區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門備案,。

第四十五條 本章程條款如與國(guó)家現(xiàn)行政策,、法規(guī)、意見(jiàn)不一致的地方,，以國(guó)家現(xiàn)行政策,、法規(guī)、意見(jiàn)為準(zhǔn),。

第四十六條 本章程由xx街道xx村股份經(jīng)濟(jì)合作社董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

董事會(huì)章程篇十一

第一條 根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》,、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定,，由謝忠煥投資興建舉辦xx縣xx街道邢莊幼兒園董事會(huì)。

第二條 本幼兒園設(shè)董事會(huì),，董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu),。

第三條 董事會(huì)由4名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)1名,，董事3名,。

第四條 每屆董事任期3年,，任期屆滿后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生,。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦,，以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事 會(huì)推薦,，提交董事會(huì)認(rèn)可,，由董事長(zhǎng)聘任。

第五條 董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí),，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整,。

第六條 幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)

1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng),。

2,、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

3,、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案,，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

4,、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案,。

5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn),。

6、擬訂幼兒園解散,、終止的方案,。

7、管理幼兒園的資金與基金,。

8,、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng),。

9,、決定幼兒園的基本管理制度。

10,、改幼兒園的組織章程,。

11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng),、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì),。

12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。

第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

1,、召集主持董事會(huì)會(huì)議,。

2、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行,。

3,、簽署重要合同及其他重要丈件。

4,、本章程和董事會(huì)決議授予的其他職權(quán);

第八條 董事會(huì)每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì)議,，每次會(huì)議前10日書(shū)面通知全體董事。審議董事會(huì)的工作,，必要時(shí)可提前或延期召開(kāi),，董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第九條 董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò),。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等，則由董事長(zhǎng)決定,。

第十條 董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事,，有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載,。

第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)幼兒園利益,，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。

第十二條 本章程由xx縣xx街道邢莊幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第十三條 園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定,。

第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過(guò)。

第十五條 本章程自xx縣xx街道邢莊幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過(guò)之日起生效,。

董事會(huì)章程篇十二

第一條 根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》,、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定,，由投資興建舉xx幼兒園董事會(huì)。

第二條 本幼兒園設(shè)董事會(huì),，董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu),。

第三條 董事會(huì)由4名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)1名,，董事3名,。

第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生,。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦,，以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事 會(huì)推薦,，提交董事會(huì)認(rèn)可,，由董事長(zhǎng)聘任。

第五條 董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí),，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整,。

第六條 幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)

1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng),。

2,、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

3,、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案,，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

4,、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案,。

5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn),。

6、擬訂幼兒園解散,、終止的方案,。

7、管理幼兒園的資金與基金,。

8,、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng),。

9,、決定幼兒園的基本管理制度。

10,、改幼兒園的組織章程,。

11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng),、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì),。

12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng),。

第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

1,、召集主持董事會(huì)會(huì)議,。

2、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行,。

3,、簽署重要合同及其他重要丈件。

4,、本章程和董事會(huì)決議授予的其他職權(quán);

第八條 董事會(huì)每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì)議,，每次會(huì)議前10日書(shū)面通知全體董事。審議董事會(huì)的工作,，必要時(shí)可提前或延期召開(kāi),，董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第九條 董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò),。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等，則由董事長(zhǎng)決定,。

第十條 董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事,，有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載,。

第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)幼兒園利益,，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。

第十二條 本章程由xx幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第十三條 園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定,。

第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過(guò)。

第十五條 本章程自xx幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過(guò)之日起生效,。

董事會(huì)章程篇十三

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)的規(guī)定，由 出資,，設(shè)立 有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”),，并制定本章程。

第一條 公司名稱： 公司

第二條 公司住所：

第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍： (涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)),。

公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律,、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),。

第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣 萬(wàn)元

第五條 股東姓名(名稱)： ，

出資額：

出資方式：

出資時(shí)間：股東在公司登記前應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額

第六條 股東繳納出資后,，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明,。公司成立后,，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第七條 公司不設(shè)股東會(huì),，由股東行使下列職權(quán)：

(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二) 委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事,、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三) 審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四) 審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五) 審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(六) 審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

(八) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

(九) 對(duì)公司合并、分立,、解散,、清算或者變更公司形式作出決定;

(十) 修改公司章程;

(十一)對(duì)公司對(duì)外投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定。

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí),，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,，并由股東簽名后置備于公司。

第八條 公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名,，任期三年(注：三年以下)，由股東任免,。執(zhí)行董事任期屆滿,，可以連任。

第九條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一) 向股東報(bào)告工作;

(二) 執(zhí)行股東的決定;

(三) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(五) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七) 制訂公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的方案;

(八) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九) 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十) 決定公司的基本管理制度,。

對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí),，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司,。

第十條 公司設(shè)經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定;

(二) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四) 擬訂公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具體規(guī)章;

(六) 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管

理人員;

執(zhí)行董事授予的其他職權(quán),。

第十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名，任期三年,，由股東任免,。監(jiān)事任期屆滿,，可以連任。

董事,、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事,。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)任免，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職,，在新任的監(jiān)事就任前,，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行監(jiān)事的職務(wù),。

第十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一) 檢查公司財(cái)務(wù);

(二) 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對(duì)違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三) 當(dāng)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四) 向股東提出提案;

(五) 依法對(duì)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(六) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。

對(duì)前款所列事項(xiàng)監(jiān)事作出決定時(shí),，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司,。

第十三條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事作出的決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議,。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,，費(fèi)用由公司承擔(dān),。

第十四條 監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān),。

第十五條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?注：可由執(zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任),。

第十六條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。 第十七條 董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律,、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn),。

第十八條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第十九條 董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,，給公司造成損失的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告,，并應(yīng)于 前送交股東。 第二十一條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律,、法規(guī),，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 公司聘用,、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東決定,。

第二十三條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第二十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年,，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十五條 公司有下列情形之一,，可以解散：

(一)公司營(yíng)業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù),。

第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第(一)項(xiàng),、第(二)項(xiàng)、第

(四)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算,。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn),，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止,。

第二十七條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律,、法規(guī)、規(guī)章不符的,，以法律,、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn),。

第二十八條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn),。

第二十九條 本章程一式 份，公司留存 份,，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份,。

股東簽字(法人股東蓋章)：

年 月 日

董事會(huì)章程篇十四

第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,，規(guī)范公司的組織和行為,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,，制訂本章程,。

第二條公司名稱：(以下簡(jiǎn)稱公司)

第三條公司住所：

第四條公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自公司設(shè)立登記之日起至年月日)。

第五條執(zhí)行董事為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人),。

第六條公司是企業(yè)法人,，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán),。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第七條本章程自生效之日起,，即對(duì)公司,、股東、執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員具有約束力。

第八條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

(以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)),。

第九條公司根據(jù)實(shí)際情況,，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,。

第三章公司注冊(cè)資本

第十條公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立,，注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元。

┌─────────────┬───────┬───────┬───────────┐

│股東姓名或名稱│出資額│ 出資方式 │ 出資比例 │

││ (萬(wàn)元) ││(%) │

├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤

│││││

├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤

│││││

└─────────────┴───────┴───────┴───────────┘

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物,、知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)等)

股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,，應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),。

第十一條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后,，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明,。

第十二條公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納,。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫(xiě)下表),。

股東繳納出資情況如下：

(一)首次出資情況：

┌─────────┬───────┬─────┬──────┬───────────┐

│股東姓名或名稱│出資額│ 出資方式 │出資比例(% │ 出資時(shí)間 │

││ (萬(wàn)元) ││ ) ││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

└─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┘

(二)第二次出資情況：

┌─────────┬───────┬─────┬──────┬───────────┐

│股東姓名或名稱│出資額│ 出資方式 │出資比例(% │ 出資時(shí)間 │

││ (萬(wàn)元) ││ ) ││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

└─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┘

…….

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣,、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)等)

第十三條公司可以增加或減少注冊(cè)資本,，公司增加或減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理,。

第十四條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū),。

第十五條公司置備股東名冊(cè),，記載下列事項(xiàng)：

(一)股東的姓名或名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東,，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利,。

第十六條股東享有如下權(quán)利：

(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;

(二)參加或委托代理人參加股東會(huì),，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);

(三)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);

(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,，提出建議或者質(zhì)詢;

(五)選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事;

(六)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱,、復(fù)制公司章程,、股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事的決議,、監(jiān)事的決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(七)公司終止后,，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利,。

第十七條股東承擔(dān)如下義務(wù)：

(一)遵守法律,、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;

(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;

(三)在公司成立后，不得抽逃出資;

(四)國(guó)家法律,、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù),。

第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格,，其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利,。

第十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意;

第二十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意,。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。

第二十一條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下,，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。

第二十二條依本章程第十九條、第二十條,、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載,。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。

第二十三條股東會(huì)由全體股東組成,，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,，決定有關(guān)執(zhí)行董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對(duì)公司的合并,、分立、解散,、清算或者變更公司形式作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;

(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十四)國(guó)家法律,、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán),。委托代理人出席會(huì)議的,，其代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。

第二十五條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,。

第二十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,。

定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行,。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東,，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議,，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,。

第二十七條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東,。經(jīng)全體股東一致同意,，可以調(diào)整通知時(shí)間。

股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的,，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法,。

第二十八條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可自行召集和主持,。

第二十九條股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán),。

第三十條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò),，但是對(duì)公司修改章程,、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式作出決議,，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第三十一條公司設(shè)執(zhí)行董事,，由股東會(huì)選舉或更換,。

執(zhí)行董事任期每屆年。(注：不超過(guò)三年)任期屆滿,，可連選連任,。

第三十二條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會(huì)會(huì)議,，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)根據(jù)經(jīng)理的提名,，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(注：執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的，此處應(yīng)修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)”)

(十)制訂公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán),。

第三十三條公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘,。經(jīng)理行使以下職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,，組織實(shí)施股東會(huì)或者執(zhí)行董事的決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán),。

第三十四條公司設(shè)監(jiān)事一名(注：或兩名),。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉或更換;職工代表出任的,，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(注：或職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生,。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事,。

監(jiān)事任期每屆為三年,。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

第三十五條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東會(huì)決議 的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事,、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,，在執(zhí)行董事不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議,。

(五)向股東會(huì)提出議案;

(六)法律、行政法規(guī),、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán),。

第三十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損,。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議,，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金,。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利,。

第三十七條公司有下列情形之一的,，可以解散：

(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

(二)股東會(huì)決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;

(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散,。

公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第三十八條公司因章程第三十七條第(一),、(二),、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后,，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn),，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止,。

第三十九條清算組由股東組成,，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù),。

第四十條本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。

第四十一條公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律,、法規(guī)相抵觸的,，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn),。

第四十二條本章程所稱“以上”含本數(shù);“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù),。

第四十三條公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案,。

全體股東簽名(蓋章)：

年月 日

董事會(huì)章程篇十五

第一條為規(guī)范xx村股份經(jīng)濟(jì)合作社(以下簡(jiǎn)稱合作社)的行為,，保障合作社及其股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》及其《施行細(xì)則》,，以及杭州市委,、市政府的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本社實(shí)際，制定本章程,。

第二條本社名稱：股份經(jīng)濟(jì)合作社,。

第三條本社住所：

第四條本社由、等個(gè)股東聯(lián)合組建,。

第五條本社經(jīng)工商局登記注冊(cè),。經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。

第六條本社系農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的一種新型組織形式,，按照計(jì)劃管理和民主管理的原則,，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng),，自負(fù)盈虧,。股東以其出資額為限對(duì)合作社承擔(dān)責(zé)任，合作社以其全部資產(chǎn)對(duì)本社的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第七條本社的基本職能：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)積累和收益分配,。

第八條本社遵守國(guó)家法律法規(guī)及本章程規(guī)定,，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督,。

第九條本章程對(duì)合作社及其股東,、股東代表大會(huì)、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)均具有約束力,。

第十條本章程由董事會(huì)制定，經(jīng)股東代表大會(huì)通過(guò),、報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)和區(qū)(縣,、市)農(nóng)辦批準(zhǔn)，在登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后生效,。

第十一條本社的經(jīng)營(yíng)范圍：(以合作社登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn),。)

第十二條本社注冊(cè)資本為萬(wàn)元人民幣。

第十三條股東資格

擁有本社股權(quán)者均具有本股份經(jīng)濟(jì)合作社股東資格,。

根據(jù)本社實(shí)際,，符合下列條件之一者，為本社股東,。

1,、

2、

3,、

……,。

第十四條本社共有股東個(gè),，以集體凈資產(chǎn)量化方式出資萬(wàn)元(其中人口股萬(wàn)元，農(nóng)齡股萬(wàn)元),，占注冊(cè)資本的%,。

具體股本結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)《股份經(jīng)濟(jì)合作社股權(quán)結(jié)構(gòu)(變更)登記表》。

第十五條股東的權(quán)利

1,、年滿18周歲有人口股的股東享有表決權(quán),、選舉權(quán)和被選舉權(quán);

2、享有對(duì)本社財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn),、收益分配等的知情權(quán);

3、享有對(duì)本社董事會(huì)提出質(zhì)詢,、批評(píng)和建議的權(quán)利;

4,、享有本社收益分配的權(quán)利;

5、享有購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓股份的優(yōu)先權(quán);

6,、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本社新增注冊(cè)資本;

7,、按有關(guān)規(guī)定享有合作社終止后剩余財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利。

第十六條股東的義務(wù)

1,、繳納所認(rèn)繳的現(xiàn)金股股金(如不設(shè)現(xiàn)金股,，則去掉該項(xiàng)義務(wù));

2、遵守本社章程及各項(xiàng)制度,，執(zhí)行股東代表大會(huì)的各項(xiàng)決議;

3,、支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履行職責(zé);

4,、以其所持股份份額為限對(duì)合作社的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任;

5,、量化股及現(xiàn)金股不得退股提現(xiàn)。

第十七條本社設(shè)人口股,、農(nóng)齡股,、。

人口股的享受對(duì)象及比例：

農(nóng)齡股的享受對(duì)象及份額：

股東的股份數(shù)及股權(quán)額在股權(quán)證中予以載明,，股權(quán)證由股份經(jīng)濟(jì)合作社頒發(fā),。

以農(nóng)村社區(qū)股份制改造時(shí)股東代表大會(huì)確定的基準(zhǔn)日為時(shí)點(diǎn),，該時(shí)點(diǎn)后的新增人員不再給其量化股份,。

第十八條股權(quán)可以依法繼承、贈(zèng)予,，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可以(內(nèi)部)轉(zhuǎn)讓,，轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方自行協(xié)商確定。

股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、繼承,、贈(zèng)予,，應(yīng)向董事會(huì)申請(qǐng)辦理相應(yīng)手續(xù);合作社將每年的股權(quán)變動(dòng)情況列表，經(jīng)股東代表大會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)確認(rèn)后,，每年向登記機(jī)關(guān)備案一次,。

第十九條本社如需增資擴(kuò)股，應(yīng)按同股同權(quán)的原則,，由原股東按出資比例大小同比例增資,。

今后因土地征用補(bǔ)償收入增加，或資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)增值,，或期末公積金余額占資本金總額50%以上的,，按原股東持股比例及時(shí)追加股東的折股量化額。因合作社發(fā)展需要,，經(jīng)股東代表大會(huì)討論決定,，也可吸收社會(huì)投資者投資，其增資價(jià)格原則上應(yīng)等于或高于每股評(píng)估凈資產(chǎn),。

第二十條本社設(shè)股東代表大會(huì),、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),。

第二十一條股東代表大會(huì)由全體股東代表組成,。本社股東代表總數(shù)為名(最低不得少于30人，最高一般不超過(guò)80人),。股東代表任期每屆3年,。

第二十二條股東代表的產(chǎn)生

(方式一)本社股東代表實(shí)行有候選人差額選舉的方式產(chǎn)生。首先通過(guò)分設(shè),、等個(gè)選舉小組,，采取集中投票的形式，由各選舉小組直接提名候選人,，根據(jù)候選人得票多少,，按多于應(yīng)選股東代表人數(shù)的10%確定正式候選人，然后由2/3以上有選舉權(quán)的股東參加投票,，過(guò)半數(shù)以上,、高票者當(dāng)選。

(方式二)本社股東代表實(shí)行無(wú)候選人直接選舉的方式產(chǎn)生,，通過(guò)分設(shè),、等個(gè)選舉小組，由各選舉小組根據(jù)應(yīng)選股東代表的人數(shù),，經(jīng)由2/3以上有選舉權(quán)的股東參加投票,，以得票多者當(dāng)選。

第二十三條股東代表大會(huì)是本社的權(quán)力機(jī)構(gòu),，行使下列職權(quán)：

1,、審議批準(zhǔn)修改本社章程;

2,、選舉、罷免董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員;

3,、決定董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬方式,、標(biāo)準(zhǔn)及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任;

4,、審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告,、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案;

5,、決定本社發(fā)展規(guī)劃、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案,，決定投資決策方案;

6,、審議批準(zhǔn)本社收益分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7、審議批準(zhǔn)股東轉(zhuǎn)讓出資方案;

8,、對(duì)本社增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

9,、對(duì)本社解散和清算事項(xiàng)作出決議;

10、決定其他重大事項(xiàng),。

第二十四條股東代表大會(huì)每年至少召開(kāi)2次會(huì)議,，分別在每年的

月和月召開(kāi)。經(jīng)1/3以上股東代表,、1/5以上年滿18周歲有表決權(quán)的股東或監(jiān)事會(huì)提議,，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)股東代表大會(huì)。股東代表大會(huì)應(yīng)有不少于2/3以上股東代表出席方能召開(kāi),。

第二十五條股東代表大會(huì)由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持,。

第二十六條股東代表大會(huì)實(shí)行一人一票制，可采取舉手表決的方式表決,，也可采取無(wú)記名投票的方式表決,，具體采取何種方式由董事會(huì)決定。股東代表大會(huì)對(duì)本章程第二十三條第2項(xiàng)內(nèi)容作出的決議,，須經(jīng)到會(huì)股東代表半數(shù)以上通過(guò);對(duì)形成的其他決議,，須經(jīng)到會(huì)股東代表2/3以上同意方能生效。

第二十七條召開(kāi)股東代表大會(huì),，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)的十五日前將會(huì)議審議的事項(xiàng)告知全體股東,。股東代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)做好會(huì)議記錄,，形成會(huì)議紀(jì)要,，出席會(huì)議的股東代表必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字,。

第二十八條本社董事會(huì)成員由人組成，由股東代表大會(huì)實(shí)行有候選人的方式選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人,、副董事長(zhǎng)人，董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,。

第二十九條董事會(huì)是股東代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東代表大會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

1,、負(fù)責(zé)召集股東代表大會(huì)，并向股東代表大會(huì)報(bào)告工作;

2,、執(zhí)行股東代表大會(huì)的決議;

3,、擬定本社發(fā)展規(guī)劃、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案;

4,、對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證,，擬定投資決策方案;

5、制定本社財(cái)務(wù)管理制度,，擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、決算方案;

6、擬定本社的收益分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7,、擬定本社增加或減少注冊(cè)資本的方案;

8,、擬定本社章程修改和股東轉(zhuǎn)讓出資的方案;

9、擬定本社解散和清算的方案;

10,、擬定董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬方式、標(biāo)準(zhǔn)及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任的方案;

11,、選舉和更換董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);

12、決定內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，根據(jù)需要聘用總經(jīng)理等必要的經(jīng)營(yíng)管理人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

13,、制定本社的基本管理制度;

14、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng),。

第三十條本社董事會(huì)每屆任期3年,，董事任期屆滿，可以連選連任,。董事在任期屆滿前,，股東代表大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

第三十一條董事會(huì)議應(yīng)有2/3以上的董事參加方可舉行。

非董事經(jīng)理,、監(jiān)事可以列席董事會(huì)議,，但無(wú)表決資格。

第三十二條董事會(huì)議每年至少召開(kāi)2次,，經(jīng)1/3以上董事提議可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議,。

第三十三條董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持， 董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為召集和主持,。

第三十四條董事會(huì)議實(shí)行一人一票制，以舉手表決或無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決,，董事會(huì)議形成的決議須經(jīng)全體董事2/3以上同意方能生效,。

第三十五條召開(kāi)董事會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)的十日前通知全體董事,，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)做好會(huì)議記錄,，形成會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的董事必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字,。

第三十六條本社監(jiān)事會(huì)成員由人組成,，監(jiān)事會(huì)成員由股東代表大會(huì)實(shí)行有候選人的方式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主任1人,，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生,。本社監(jiān)事會(huì)每屆任期3年，監(jiān)事任期屆滿,，可以連選連任,。

董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事,。董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員的直系親屬不能被聘用為本社的財(cái)務(wù)管理人員。

第三十七條監(jiān)事會(huì)對(duì)股東代表大會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

1,、監(jiān)督本社章程的執(zhí)行情況;

2、監(jiān)督股東代表大會(huì)決議的執(zhí)行情況;

3,、對(duì)董事進(jìn)行監(jiān)督,，提出建議和批評(píng)意見(jiàn);

4、每季審查本社財(cái)務(wù),，并向股東公布;

5,、選舉和更換監(jiān)事會(huì)主任;

6、提議召開(kāi)臨時(shí)股東代表大會(huì),。

第三十八條監(jiān)事會(huì)可以向股東代表大會(huì)提出要求罷免不稱職董事的建議,。

第三十九條監(jiān)事會(huì)議應(yīng)有2/3以上的監(jiān)事參加方可舉行,。

第四十條監(jiān)事會(huì)議每年至少召開(kāi)2次，經(jīng)1/3以上監(jiān)事提議可以召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì),。

第四十一條監(jiān)事會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主任召集和主持,，監(jiān)事會(huì)主任因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主任指定的其他監(jiān)事代為召集和主持,。

第四十二條監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票制,，以舉手表決或無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決,，監(jiān)事會(huì)議形成的決議須經(jīng)全體監(jiān)事2/3以上同意方能生效,。

第四十三條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)的十日前通知全體監(jiān)事,，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)做好會(huì)議記錄,，形成會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的監(jiān)事必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字,。

第四十四條本社由董事長(zhǎng)擔(dān)任法定代表人,。

第四十五條董事會(huì)應(yīng)以效益為中心，以資產(chǎn)的保值增值為目標(biāo),，加強(qiáng)對(duì)本社資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理,。可依法決定資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)方式,，采取獨(dú)資經(jīng)營(yíng),、股份合作、租賃,、拍賣,、兼并等辦法，盤活存量資產(chǎn),，確保資產(chǎn)保值增值,。

第四十六條經(jīng)股東代表大會(huì)同意拍賣、轉(zhuǎn)讓的本社下屬企業(yè),，拍賣,、轉(zhuǎn)讓金由董事會(huì)負(fù)責(zé)一次性收回，確有困難的應(yīng)由對(duì)方制訂付款計(jì)劃,，限期付清,。

被拍賣、轉(zhuǎn)讓本社下屬企業(yè)的土地仍屬本社集體所有的,，必須向受讓方收繳集體土地使用費(fèi),。

第四十七條董事會(huì)對(duì)本社負(fù)有資產(chǎn)安全的責(zé)任，嚴(yán)禁為其它單位和個(gè)人作經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,。

第四十八條董事會(huì)在資產(chǎn)發(fā)包,、租賃時(shí)，應(yīng)依法簽訂承租合同，按合同約定及時(shí)向承租人收取承包,、租賃金,。

第四十九條本社必須建立集體資產(chǎn)登記制度。每年組織開(kāi)展一次資產(chǎn)清查核實(shí)工作,，登記造冊(cè),，并按規(guī)定及時(shí)辦理年檢手續(xù)。

第五十條本社嚴(yán)格按照財(cái)政部《農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算,。

第五十一條本社必須建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,。至少每季一次公布財(cái)務(wù)收支情況,。年度財(cái)務(wù)收支情況接受上級(jí)農(nóng)經(jīng)管理部門的審計(jì)。

第五十二條本社建立固定資產(chǎn)折舊制度,，按規(guī)定足額提取折舊費(fèi),。

第五十三條會(huì)計(jì)年度終了必須及時(shí)編制下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表及補(bǔ)充資料;

2,、財(cái)務(wù)收支明細(xì)表;

3,、收益及收益分配表。

第五十四條本社正確處理國(guó)家,、集體,、個(gè)人之間的關(guān)系，實(shí)行同股同利,，搞好收益分配,。當(dāng)年凈收益分配的順序和比例如下(在以下收益分配規(guī)定的幅度內(nèi)，具體分配比例最終由本社董事會(huì)擬定方案,，報(bào)股東代表大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施)：

(一)提取公積公益金10—20%;

(二)提取福利費(fèi)20—30%;

(三)股東分配50—70%,。

第五十五條若分配后有結(jié)余收益可轉(zhuǎn)入下年度分配。

第五十六條本社提取的公積公益金主要用于彌補(bǔ)本社的虧損,、擴(kuò)大本社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；蛘咿D(zhuǎn)增本社資本。

第五十七條本社提取的福利費(fèi)主要用于本社股東的集體福利,。

第五十八條董事會(huì)成員任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理成效顯著,，本社凈資產(chǎn)有較大幅度增加的，可根據(jù)其貢獻(xiàn)大小,，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì),。

因經(jīng)營(yíng)不善，致使本社資產(chǎn)流失,、虧損的,，應(yīng)根據(jù)董事會(huì)成員責(zé)任大小,，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

具體考核辦法由監(jiān)事會(huì)提出,，經(jīng)股東代表大會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施,。

第五十九條經(jīng)本社股東代表大會(huì)討論通過(guò)的收益分配方案及目標(biāo)責(zé)任考核結(jié)果，須報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)農(nóng)經(jīng)管理機(jī)構(gòu)審核備案,。

第六十條本社除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)本社的資產(chǎn),，不得以個(gè)人的名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ),。

第六十一條本社有下列情形之一的，應(yīng)予解散：

1,、營(yíng)業(yè)期限屆滿的;

2,、全體有表決權(quán)的股東決議解散的;

3,、因合并和分立需要解散的;

4,、違反國(guó)家法律、行政法規(guī),，被依法責(zé)令關(guān)閉的;

5,、被依法宣告破產(chǎn)的;

6、其他法定事由需要解散的,。

第六十二條本社依照上條1,、2款規(guī)定解散的，應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組,，清算組人選由股東代表大會(huì)確定;依照上條4,、6項(xiàng)規(guī)定解散的，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)農(nóng)經(jīng)管理機(jī)構(gòu)組織有關(guān)人員成立清算組,，進(jìn)行清算,。被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院組成清算組進(jìn)行清算,。

第六十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1,、清理本社財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

2,、通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

3,、處理和清算有關(guān)本社未了結(jié)的業(yè)務(wù);

4、清繳所欠稅款;

5,、清理債權(quán),、債務(wù);

6、處理本社清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

7,、代表本社參與民事訴訟活動(dòng),。

第六十四條清算組在清理本社財(cái)產(chǎn),、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案,，并報(bào)股東代表大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),。

本社財(cái)產(chǎn)能夠清償本社債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用,、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,，繳納所欠稅款，清償本社債務(wù),。

本社財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),，按照股東的出資份額進(jìn)行分配。

清算期間,，本社不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，本社財(cái)產(chǎn)在未按規(guī)定清償前，不得分配給股東,。

第六十五條因本社解散而清算,，清算組在清理本社財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,，發(fā)現(xiàn)其財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

本社經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院,。

第六十六條本社清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,，報(bào)股東代表大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),，并報(bào)送工商登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷本社登記,。

第六十七條本章程已經(jīng)股東代表大會(huì)同意,，并已報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)和區(qū)、縣(市)農(nóng)辦批準(zhǔn),。

第六十八條本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

董事會(huì)章程篇十六

第一條 根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》,、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定,，由投資興建舉辦xx縣xx街道xx幼兒園董事會(huì)。

第二條 本幼兒園設(shè)董事會(huì),，董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu),。

第三條 董事會(huì)由4名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)1名,，董事3名,。

第四條 每屆董事任期3年,，任期屆滿后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生,。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦,，以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事 會(huì)推薦,，提交董事會(huì)認(rèn)可,，由董事長(zhǎng)聘任。

第五條 董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí),，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整,。

第六條 幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)

1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng),。

2,、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

3,、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案,，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

4,、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案,。

5,、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。

6,、擬訂幼兒園解散,、終止的方案。

7,、管理幼兒園的資金與基金,。

8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員,，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng),。

9、決定幼兒園的基本管理制度,。

10,、改幼兒園的組織章程。

11,、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng),、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

12,、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng),。

第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

1,、召集主持董事會(huì)會(huì)議。

2,、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行,。

3、簽署重要合同及其他重要丈件,。

4,、本章程和董事會(huì)決議授予的其他職權(quán);

第八條 董事會(huì)每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì)議，每次會(huì)議前10日書(shū)面通知全體董事,。審議董事會(huì)的工作,，必要時(shí)可提前或延期召開(kāi)，董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行,。

第九條 董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等,，則由董事長(zhǎng)決定,。

第十條 董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名,。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事,，有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載。

第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程,，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利,。

第十二條 本章程由xx縣xx街道xx幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第十三條 園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。

第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過(guò),。

第十五條 本章程自xx縣xx街道xx幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過(guò)之日起生效,。