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內(nèi)部管理制度不健全篇一

實行項目總負責人負責制,，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部,、外聯(lián)部,、財務部、后勤部)

團隊制度：

1,、團隊成員均為自愿加入項目小組,，熱愛公益事業(yè);

2、團隊成員應以積極,、認真,、負責的態(tài)度完成工作任務;

3、活動期間,，團隊成員以團隊利益為核心開展工作,，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐,，團結(jié)協(xié)作;

4,、項目實施期間，團隊成員若不能參加,，需請假,，說明原因，并且記錄備案;

5,、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;

6,、每日晚間召開例會(總結(jié)當天活動，布置第二天的工作),，團隊成員無特殊原因不得缺席

7,、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業(yè)行為;

8,、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧,，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決,，仍為達到要求票數(shù),，請指導老師裁決;

9、遵守國家法律法規(guī),，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度,。

內(nèi)部管理制度不健全篇二

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要,。在企業(yè)管理中,，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性,、連續(xù)性,。它不會因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,，也不會因領(lǐng)導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1,、必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴,。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導經(jīng)過長期的探索的理論

總結(jié)，是任何部門,、仍員工必須遵循的行為準則,。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán),。公司的各級領(lǐng)導(包括在公司任職的公司領(lǐng)導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領(lǐng)導的個人意志置于公司制度之上,，仗權(quán)違章,、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象,，是極不正常的,，也是決不允許存在的。

2,、必須逐步完善公司的制度體系,。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成,，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善,，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要,，使它更規(guī)范明確,，具有普遍的約束力,。

3、必須嚴肅規(guī)章,，尊章行使,。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興,，法令馳則國亂國衰,。

個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化,、規(guī)范化,、程序化，對任何違紀違章的現(xiàn)象,，都要按照制度嚴肅處理,，決不手軟,。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用,，否則,，再完善的制度也是空的。

4,、加強制度的學習,。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系,，提高大家遵守制度的自覺性,。特別是各級領(lǐng)導，更要樹立制度化管理的新觀念,，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序,，增強按制度辦、按程序辦,、按原則辦事的思想意識,，堅決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為,。

一,、管理職能

1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門,，其職責是:(1)負責組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度,。(2)負責公司各種規(guī)章制度的分類編號。(3)負責主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件,。(4)負責協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,，并在內(nèi)容上不斷完善。(5)負責編制規(guī)章制度年度修編計劃,，并組織實施,。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

2,、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門,，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃。(2)負責審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審,、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度,。(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況,。

二,、管理內(nèi)容與要求

1、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場設備運行、檢修的每項工作,，都應有相應的規(guī)程制度,，使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目,，都應在試運前制定相應的規(guī)程或措施,，并組織有關(guān)人員學習考試，否則不應投入運行,。(2)規(guī)程制度修訂時,，應廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進行必要的分析和論證,，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標準的要求,，符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際。(3)所有規(guī)程制度的編寫,，應做到“符合實際,，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循,，有據(jù)可查”的目的,，應根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高,，隨時補充修訂,。(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練，措辭得當,，簡明易懂,。(5)現(xiàn)場規(guī)程制度應在每年10-11月份，根據(jù)一年實際執(zhí)行情況,，由設備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次,，并做出必要的修改補充意見，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行,，每三年進行一次復審,，視情況分別予以確認，修編或廢止,。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a,、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī),、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示,、通知等;b、制造廠家的設備資料;c,、本公司及兄弟單位的先進經(jīng)驗;d,、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術(shù);f,、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;g,、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。

2,、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定,、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關(guān)的法令,、法規(guī),、政策、條例等資料,，結(jié)合本公司實際進行分析研究,，做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織,，歸口職能部門負責修編具體工作,。(3)為適應生產(chǎn)、管理,、服務的需要,，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制,，報行政部備案,，以便再版時修編。(4)管理制度每年10月份進行一次審查,，每2-3年進行一次復審,，分別予以確認、修訂或廢止,。對不適應的制度內(nèi)容應及時修改和補充,，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時,，按修改部分予以頒發(fā),，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度,，由歸口職能部門提出,，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止,，不得同時存在兩個及以上同類型制度,，以免造成執(zhí)行困難。

三,、規(guī)章制度的審批與頒布1,、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上,，寫出初稿，由編修部門組織技術(shù)熟練,、書寫表達能力較強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導人員參加,，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核,。(2)將初稿送交歸口部門,，由部門負責人進行初審。(3)由分管的副總工程師負責復審,，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準,。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后,，可采取組織有關(guān)部室會簽,，集體討論，最后領(lǐng)導批準的辦法頒布執(zhí)行,。一般專業(yè)性的管理制度,，可由有關(guān)部門或人員進行審核審定,，由分管該項工作的領(lǐng)導批準頒布執(zhí)行,。涉及面較廣，政策性較強的管理制度,，可召集有關(guān)部室,、公司或?qū)I(yè)人員會議進行討論審核,，由公司分管領(lǐng)導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行,。

四,、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷,，印刷件的幅面格式應符合標準要求,。2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應編號有序,，由檔案室負責管理,，承辦部門具體發(fā)放。3,、人員調(diào)離本公司時,，應及時收回所有的規(guī)程、制度,，外單位索取規(guī)程,、制度時，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理,。

內(nèi)部管理制度不健全篇三

1,、公司用工實行勞動合同制,，崗位實行聘任制,?？偨?jīng)理由董事會聘任。副總經(jīng)理,、部門經(jīng)理,、部門副經(jīng)理由總經(jīng)理聘任。員工經(jīng)部門經(jīng)理提名由總經(jīng)理聘任,。

2,、新聘員工實行先試用后錄用的原則，試用期最長為三個月,，試用期內(nèi),，經(jīng)考試、考核合格者可正式錄用,，雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和國家有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章及公司依法制訂的各項規(guī)章制度,，在平等自愿,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂《勞動合同書》

3、在勞動合同期內(nèi),，雙方在平等自愿,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，可以對合同進行變更,、解除和終止,，《勞動合同書》的相關(guān)條款將對以上情形予以明確。

4,、在聘任期內(nèi),，根據(jù)員工的品德、能力,、勝任聘任約定崗位工作的程度,、業(yè)績、遵守公司規(guī)章制度等情形,，公司依據(jù)國家法律法規(guī),、公司制訂的規(guī)章制度，有權(quán)解聘,、換崗,、直至解除勞動合同。對造成經(jīng)濟損失嚴重者和影響惡劣者追究賠償責任,，構(gòu)成犯罪的移送司法機關(guān)處理,。

5,、勞動合同期和聘任期滿，公司對能遵守規(guī)章制度,、工作業(yè)績顯著者優(yōu)先錄用和聘任,。

6、員工養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險等福利待遇按公司規(guī)定執(zhí)行,。

工資管理制度

為明確公司員工的工資待遇，規(guī)范公司對員工工資的發(fā)放標準,，充分調(diào)動公司員工的工作積極性和創(chuàng)造性,，特訂立本制度。

一,、公司員工實行標準工資與績效掛鉤工資制,，另計發(fā)獎勵工資、加班工資,、工齡工資,、崗位工資等相結(jié)合的工資制度。

二,、員工工資每月10日前發(fā)放(特殊情況除外),，遇節(jié)假日順延。

三,、加班工資標準：全天為20元,，半天為10元。連續(xù)加班近4小時為半天,，近8小時為全天,。

四、工齡工資標準：

按在公司實際工作年限計算工齡,，工作滿一年每月工齡工資為5元,，以后按此幅度逐年遞增，按月發(fā)放,。

五,、考勤工資標準：

月全勤獎每月30元，全年滿勤獎300元,。(每月出勤26天為滿勤),。

六、其他獎懲按公司有關(guān)制度執(zhí)行,。業(yè)績考核工資另定方案,。

獎勵制度

1、工作中的改革,、創(chuàng)新被采納并給公司帶來效益的,，獎勵100—500元;

2,、發(fā)現(xiàn)重大問題并及時解決、處理,，為公司減少不必要損失的,，獎勵100—500元;

3、工作中任勞任怨,，卻遭他人無理排擠,、打擊,，但為了公司的利益,，而不計較個人得失的，獎勵200元;

4,、發(fā)現(xiàn)有損公司形象和利益的行為,，敢于指正和揭發(fā)的，獎勵200元;

5,、一年中,，連續(xù)5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和,。

懲罰制度

1,、對公司不忠實，謊報情況及散布流言蜚語的,，予以除名,。

2、對公司及公司的職工(包括管理者)的缺點及錯誤不能正面提出而私下進行議論的,，解聘,，情節(jié)嚴重者予以除名;

3、私做交易而謀求非法收入的,，予以除名,。

4、由于對公司職能部門及有關(guān)人員在行使權(quán)力時不能理解又不通過正常渠道申訴,，或由于其它任何原因而消極怠工的,，予以除名。

5,、對客戶的疑問不解釋,、不解答、不落實的,，罰款20—100元/次;對上級布置的任務不按時完成而又不能說明原因的,，罰款20—100元/次。

6,、有意怠慢工作或工作不努力的,，解聘;未能完全履行自己的職責的,、發(fā)現(xiàn)公司財物受損、丟失而不管不問的,，解聘,。

7、應急情況離開,，未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的,，罰款20元/次。應急請假,、正常請假及正常調(diào)休,，在自己安排的天數(shù)內(nèi)，不能如期回公司又未補辦手續(xù)的,，視同擅自離崗,，罰款20元—100元/次。

8,、工作時談論與公司無關(guān)的話題,、說風涼話及冷言冷語的，罰款20元—100元/次,。

9,、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的,，職工采取不理智的態(tài)度,，泄私憤或打擊報復的罰款50元—200元/次，并免職同時解聘,，情節(jié)嚴重者予以除名,。

10、在匯報工作時報喜不報憂,，對同事及上級進行隱瞞的,，解聘

11、不服從工作安排,，拒不執(zhí)行的,，予以除名。

考勤制度

1,、公司員工必須嚴格遵守作息時間,，按時上下班，不得遲到,、早退和曠工,。

2、公司執(zhí)行國家規(guī)定和企業(yè)實際相結(jié)合的作息制度，每日正常工作不超過8小時,。

3,、上下班按部門認真填寫考勤記錄，實行上班簽到,、下班簽出制度,。上、下班考勤記錄由行政人事部負責統(tǒng)計,，并于月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發(fā)工資,、支付加班工資和發(fā)放滿勤獎的依據(jù)。

6,、遲到,、早退超過五分鐘者，按每五分鐘(不足五分鐘按五分鐘計算)計扣5元的標準執(zhí)行,，超過三十分鐘者,，扣半天工資,，超過一個小時的視為曠工一天,，一個月累計遲到達三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元,，每月曠工三天者,，當自動離職。

7,、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度,。每月上班26天為滿勤，月滿勤獎為30元/月,，連續(xù)12個月滿勤為年滿勤,，獎為300元/年，經(jīng)考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發(fā)放,。

8,、上班外出辦事需要向行政人事部或部門經(jīng)理講明所去地點、時間,、所需辦理事宜,，如有不相符而影響工作的按曠工處理。上班時間無事不離崗,、不串崗,、不做與工作無關(guān)之事，否則,，每次罰款10元,。

9，因工出差，須填制出差審批單后,，交行政人事部備案,。否則，不報銷差旅費,，并每次罰款10元,。

休請假制度

1、公司建立休,、請假制度,。所有請假都必須以書面形式進行申請，按審批程序經(jīng)審批人簽字同意后生效,。

2,、部門經(jīng)理以上人員休假、請假半天,，員工二天以上(含二天),，由部門負責人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后,，最后由總經(jīng)理批準;部門副經(jīng)理休假,、請假半天，員工一天由部門負責人簽字,，由分管領(lǐng)導審批;一般員工休假,、請假半天由部門經(jīng)理視工作情況予以審批。

3,、所有休假,、請假均應履行手續(xù)經(jīng)批準后方可離崗，并將休假,、請假申請報行政人事部備案登記,。未履行休假、請假手續(xù)而離崗的,，視為曠工,。

4、婚,、喪假,、女員工產(chǎn)假按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

5,、事假按請假天數(shù),，每天扣發(fā)30.00元工資;連續(xù)請事假超過5天的，當自動離職,。

6,、因病請假3天內(nèi)(含3天)不扣發(fā)獎勵工資;3天以上--10天內(nèi)(含10天)按每天扣日獎勵工資;10天以上--20天內(nèi)(含20天)扣月獎勵工資的50%;20天以上取消當月全部獎勵工資。病假必須經(jīng)縣級以上醫(yī)療機構(gòu)出具證明。凡弄虛作假者,，按曠工處理;情節(jié)嚴重者,，作除名處理。

財務管理制度

1,、公司財務收支嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,，不得坐支現(xiàn)金。當天發(fā)生的經(jīng)營收入當天必須存入銀行,。

2,、收款收據(jù)、發(fā)票,、現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票等重要憑證和票據(jù)由出納統(tǒng)一管理、登記,，不得缺號,、跳號使用。領(lǐng)用,、存根收回由出納設立專項登記簿登記,。

3、費用開支嚴格執(zhí)行公司的規(guī)定的標準,，不得超標,，盡量減小財務支出。

4,、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結(jié),，財務手續(xù)合規(guī)齊全,。

財務報銷制度

1、費用報銷嚴格執(zhí)行先審核后報銷的制度,。一切費用的報銷應先由會計按規(guī)定的標準審核票據(jù),，由分管領(lǐng)導簽暑意見，報總經(jīng)理審批后方可報銷,。

2,、公司財務支出實總經(jīng)理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經(jīng)會計審核,、總經(jīng)理審批的有效票據(jù),。

3、費用經(jīng)辦人員一般應在費用發(fā)生后三天內(nèi)及時報銷(特殊情況除外),。費用報銷原則上實行兩手制,，一人經(jīng)辦，一人證明。

養(yǎng)老保險管理制度

1,、為體現(xiàn)公司對員工的關(guān)愛,，激發(fā)員工的工作熱情，使員工老有所養(yǎng),，對符合條件的職工一律申報參加社會養(yǎng)老保險,。

2、員工社會養(yǎng)老保險工資標準以我市規(guī)定的為起點,。繳納的養(yǎng)老保險費按國家規(guī)定執(zhí)行,。

3、聘用的離退休,、退養(yǎng)人員公司不為其購買養(yǎng)老保險,。如下崗人員原單位不再為其交納養(yǎng)老保險金，由其本人將養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)到公司后,，由公司按此制度為其申報交納社會養(yǎng)老保險,。

衛(wèi)生管理制度

為規(guī)范員工日常工作行為，營造一個舒適,、健康和諧的辦公環(huán)境,，維護公司對外整體形象，特制定本制度,。

1,、每天上班后應將辦公室打掃干凈并整理好各自辦公桌上的文件及材料。

2,、每周末對公司整體環(huán)境進行一次集體大掃除,，

3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾,，更不得隨地吐痰,。

4、應保持辦公桌上的文件,、辦公用品等擺放有序,，不得亂扔亂放，雜亂無章,。

5,、報刊雜志閱讀后應及時放回報刊架，按序擺放,。不得隨意堆放更不得四處亂扔,。

6、隨時保持梯步,、走道等公共區(qū)域衛(wèi)生整潔,。

7,、注意個人衛(wèi)生，勤剪指甲,，隨時保持儀容整潔得體,。

檔案管理制度

1、為加強對文件統(tǒng)一管理,，防止文件丟失,，公司行政人事部設立文件收、發(fā)文登記簿,，逐日逐項登記清楚。

2,、收到的文件應及時交總經(jīng)理或部門分管領(lǐng)導閱示,，對不按制度辦事所造成的損失,，按本規(guī)章制度的獎懲制度執(zhí)行。

3,、要建立健全的檔案管理體系,，檔案的分類應科學合理，各歸檔的資料應收集齊全,，裝訂成冊,，鑒定準確。

4,、各部門對檔案要實行科學管理，以保證檔案資料的保管安全,。

公文辦理制度

為進一步規(guī)范公文辦理程序,，提高辦文效率和質(zhì)量,，按照“明確分工,、各負其責,、加強協(xié)作,、統(tǒng)一管理”的原則，對公司的收發(fā)文進行規(guī)范管理,。

一,、收文辦理：

1、凡是收文,，一律由行政人事部登記,，并根據(jù)文件內(nèi)容，由行政人事部簽批擬辦意見,，分別呈送各級領(lǐng)導閱示及有關(guān)部門辦理,，急件及時送辦。

2,、承辦部門應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤,、推諉，對不屬于部門職權(quán)范圍或不適宜本部門辦理的,，應當迅速退回行政人事部并說明理由,。總經(jīng)理簽批由具體部門或個人負責辦理的，則必須按要求辦結(jié),。

3,、對已辦結(jié)的公文，各部門均應及時送交行政人事部歸檔,。密級公文辦完后立即送交，業(yè)務指導性公文需留用的,，可采取復印件的辦法備用,。

4、簽收登記后批辦的文件,，由行政人事部負責催辦,。領(lǐng)導批示限期辦理的文件，重點催辦并及時反饋辦理結(jié)果,。

二,、發(fā)文辦理：

1、各部門在職責范圍內(nèi)需要對外發(fā)文的,，由各部門擬定文稿,，經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)文。

2,、公文送總經(jīng)理簽發(fā)前,，應交副總經(jīng)理及行政人事部審核。在不改變原意的的情況下,，核稿人可對文稿進行刪節(jié)和文字加工,，需對文稿進行較大修改時應提出意見，由經(jīng)辦人(主辦部門)修改,。

3,、所有發(fā)文一律由行政人事部發(fā)文號，確定文種,、發(fā)放范圍,、打印份數(shù)及時間要求。

4,、公司的發(fā)文,，一律由行政人事部負責起草，并按程序辦理,。

內(nèi)部管理制度不健全篇四

廉政建設管理制度

一,、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為,，持續(xù)公司員工隊伍的清正廉潔,，根據(jù)有關(guān)黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關(guān)于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,，嚴格按國家和省,、市有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事,，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;

三、堅持公開辦事制度,，公開辦事程序,、辦事結(jié)果，自覺理解監(jiān)督;

四,、工程建設項目和大宗設備,、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選取施工單位和供貨方;

五,、發(fā)揚艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約精神，反對講排場,、擺闊氣,，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六,、勤政廉政,，嚴禁利用職權(quán)“索,、拿,、卡,、要”,，不得擅自理解當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動,。外單位請柬,，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導酌情處理;

七,、嚴禁利用工作之便為自我或親友謀利,，未經(jīng)批準不得公車私用;

八、公務活動中,，不得以任何名義理解禮金,、信用卡、有價證券以及各種貴重物品,。如因特殊原因難以謝絕而理解的,，禮金禮物務必如數(shù)交財務部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理,。

內(nèi)部管理制度不健全篇五

第一章總則

第一條,、為加強公司各項事務的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系,，采用橫向聯(lián)系,、縱向整合,、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收,，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項管理工作制度化、標準化,，依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條,、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定,、紀律。

第三條,、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理,、合同管理,、物業(yè)管理、勞資管理,、工程項目管理,。

第二章:公司管理;

公司管理包括檔案管理、印鑒管理,、文印管理,、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等,。

第四條,、檔案管理:

1、歸檔范圍:公司規(guī)劃,、年度計劃,、統(tǒng)計資料、規(guī)范,、標準圖集,、財務審計、勞動工資,、人事檔案,、會議紀錄、決議;聘任書,、協(xié)議合同,、項目管理方案、通知,、通告等具有參考價值的文件資料,。

2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任,、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全,。

3、檔案的借閱;總經(jīng)理,、副總經(jīng)理借閱非密級檔案,，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔,。公司其他人員借閱檔案時,，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù),。

4,、借閱的檔案必須愛護，保持整潔,，嚴禁涂改,，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印,、抄錄,、轉(zhuǎn)借、遺失,，如確屬工作需用要摘錄或復制的,，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，方可摘錄復制,。

5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,，屬公司無形資產(chǎn),，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意,，任何個人或公司負責保管人員,，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用,，對已與公司解除勞動合同的離聘人員,，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費,、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償,，對拒不進行賠償,，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,，要求當事人承擔民事賠償責任,。

第五條、印鑒管理

1,、公司印鑒由辦公室和業(yè)務,、財務部門分別保管。

2,、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定,，造成后果由直接責任人員負責,。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信,、說明及對外開出的任何公文,，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢,、存檔。

第六條,、文印管理

1,、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

2,、確需到公司以外去打印的文件,、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件,、廢件全部收回交辦公室集中處理,，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果,，由直接責任人負責,。

第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫房由材料設備股負責管理,。

2、庫存,、入庫材料設備做好防盜,、防火、防潮,、防銹蝕,，并應統(tǒng)一編號,、分類、排放,。

3,、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

4,、各股室應按實際需用量領(lǐng)取,，不得私用、浪費,。

5,、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，指定專人負責,。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈,、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償,，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條,、公司資質(zhì)及職能股室

1,、公司所屬業(yè)務股、辦公室,、資料室面向市場,，均實行有償服務。

2,、公司所屬機械設備,、場地面向市場，均實行有償服務,。

3,、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用,，所發(fā)生的稅金,、人工工資、質(zhì)量,、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔,。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任,。

4,、凡有要求陪標、標書制作,、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可,。并收取費用,，費用額以市場價為基礎(chǔ)

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂,、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

第三章:財務管理

第十條,、公司一切財務,、會計活動均應符合<會計法><企業(yè)財、務通則>和<企業(yè)會計準則>的要求,，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執(zhí)行,。

第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財務管理制度>各股室,、2項目部,、廠及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行。

第十二條,、公司資金管理的原則是:合理使用,、降低風險、加速周轉(zhuǎn),、提高效益,、減少壓占。

第十三條,、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理,，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元,，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理,。備用金的支取必須注明用途,、金額。

第十四條,、任何部門和個人,，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、章程,、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟,，依法索賠,。

第十五條、各項目部,、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,，按期進行帳款催收,，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督。

第十六條,、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析,，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。

第十七條,、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管,，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管,。

第十八條,、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

第十九條,、根據(jù)國家稅法規(guī)定,，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等,。

第二十條,、參加工程的決算會議。

第四章:合同管理第二十一條,、為加強公司內(nèi)部合同意識,，強化法制觀念要求股東及員工極積學心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規(guī)。

第二十二條,、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析,、記錄、總結(jié),。為合同的完善提供依據(jù),。

第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究,，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清,、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失,。

第二十四條,、施工合同由業(yè)務部門(預算股)統(tǒng)一負責保管。

第二十五條,、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管,。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同,，由物業(yè)部門負責保管,，但應轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔,。

第二十七條,、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管,，并轉(zhuǎn)財務股一份作為記帳憑證。

第二十八條,、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管,，并轉(zhuǎn)財務股一份以備查存。

第五章物業(yè)管理

第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn),、房屋、樓院及配套設施,、設備,、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修,、養(yǎng)護,、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,。

第三十條,、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利,、義務及服務內(nèi)容,，合同要求詳盡、實用,。

第三十一條,、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺帳,，做到有序管理,。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行帳戶,、帳表,、合同，獨立核算帳目,，分別設立會計、出納做到錢帳分離,，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管,。

第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,，及時進行了解,、掌握，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報,。

第三十四條,、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息,，為物業(yè)管理工作的完善和提高,，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用

第三十五條,、公司及各項目部,、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘,，無才無德的堅決不聘,，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用,，擇才錄用,，任人唯賢。

第三十六條,、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,，做到依法辦事。

第三十七條,、公司所聘人員必須遵守本公司章程,、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條,、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務,。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn),、用具,、圖片、圖書,、資料,、檔案等領(lǐng)人情。

第四十條,、公司聘用的員工,，一律與公司簽定聘用合同。

(二)工資及獎金

第四十一條,、公司管理人員實行年薪制和效益分配制,，勞務人員實行計件制、計時制,、計工制,。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳,，實行計件制,、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳,。

第四十三條,、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂,。

第四十四條,、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條,、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取,、發(fā)放。

第四十六條,、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，標準為員工的基本工資。

(三)辭職,、辭退,、開除

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工,，員工有辭職的自由,。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條,、員工與公司簽訂聘用合同后,，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職,，用人單位不準無故辭退員工,。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的,，必須提前10日向公司提出書面辭職報告,，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,，應付賠償責任,。

第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的,，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,，應付賠償責任。

第五十一條,、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者,，公司有權(quán)予以解聘,、辭退。

第五十二條,、員工辭職,、被辭退、被開除或終止聘用,，在離開公司以前,，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料,，并移交業(yè)務渠道,。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應付賠償責任,。

(四)獎懲制度

第五十三條,、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處,，進而促使全體員工努力工作,，奮發(fā)向上，特制定本制度,。

第五十四條,、本制度適用于公司全體員工。

第五十五條,、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1]嘉獎2]記功3]授予榮譽稱號

第五十六條,、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的,，按工程結(jié)算扣除前期費用后的總價給予1%的經(jīng)濟獎勵,，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程,，公司給予大力支持,，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資,、獎金,、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金,、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔,，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標,，經(jīng)濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議,，被采納者;敢于制止,、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產(chǎn),，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失的;5維護公司的規(guī)章制度,，對各種違紀行為敢于制止、批評,、揭發(fā)的;對社會作了貢獻,，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的,，其獎勵辦法,、種類視績效程度而定。

第五十七條,、員工有下列行為之一,，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重,，分別給予扣除工資獎金,、辭退、開除,、追究經(jīng)濟責任等處分:1,、違反國家法律、法規(guī),、政策和公司規(guī)章制度,，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律,，經(jīng)常遲到,、早退、曠工,、消極怠工,，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調(diào)動,、指揮或無理取鬧,，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4,、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理,、部門領(lǐng)導決定，干擾工作的;5,、工作不負責任,，損壞設備、工具,，浪費原材料造成損失的;6,、玩忽職守,，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;7,、濫用職權(quán),，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財,，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;8,、財務人員不堅持財經(jīng)制度,，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;9,、挑動是非,，破壞團結(jié)，損壞他人名譽或領(lǐng)導威信,，影響惡劣的;10,、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11,、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣,、介紹費的;12、散布謠言,，損害公司聲譽的;13,、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為,，董事會或經(jīng)理辦公會認為應予以處罰的,。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟損失的,，責任人應賠償損失;情節(jié)嚴重,，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理,。第七章工程項目管理制度

第五十八條,、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量,、工期,、安全、效益為中心內(nèi)容,，以抓好施工現(xiàn)場管理,，營造良好企業(yè)形象為重點，以強化項目成本核算為手段,，內(nèi)抓現(xiàn)場,，外抓市場,，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益,。

第五十九條,、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項目工程為核算單位,，以個人經(jīng)濟負責為基礎(chǔ),，以項目的施工安全、工期,、質(zhì)量,、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務層分離的形式,，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理,，使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體,。

第六十條,、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標選聘、自薦選舉,、論辯考評,、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理,，直接對總經(jīng)理負責,，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進行項目管理,，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利,，項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項目經(jīng)理職務;情節(jié)嚴重的有權(quán)要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟,。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元,。

第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定,，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建,，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子,。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制,，勞務人員實行計件制、計時制,、計工制,，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排,，不遵守勞動紀律,，有破壞阻礙生產(chǎn)者,，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟損失者,，依法索賠,。

第六十二條、項目經(jīng)理的職責

1,、認真貫徹國家有關(guān)法規(guī),、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度、辦法,，自覺維護企業(yè)的利益和股東的利益,，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成。

2,、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包,，對工程進度,、質(zhì)量、安全,、成本和現(xiàn)場管理全面負責,。

3、組織編制工程項目施工組織設計,，包括工程進度計劃及施工方案,，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

4,、科學組織和管理進入現(xiàn)場工地的人,、財務等資源，作好人,、物,、設備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題,，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益。

5,、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責權(quán)限和各項規(guī)章制度,，搞好與公司機關(guān)各職能部門業(yè)務聯(lián)系和經(jīng)濟往來，定期向總經(jīng)理報告工作,。

6,、嚴格財經(jīng)紀律，加強財務,、預算管理,，實行?？顚Ｓ茫瑖澜灿霉?，與建設單位結(jié)算的各項費用一律通過公司財務,、帳戶，方可使用,，推行各種形式的項目責任制,，正確處理公司、項目部,、股東三者之間的利益關(guān)系,。

7、項目經(jīng)理及成員,，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議,。

第六十三條、項目經(jīng)理的權(quán)限

1,、組閣權(quán):確定與工期相適應的管理組織,，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員,。

2,、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán):全權(quán)負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設單位,。

3,、勞動用工權(quán):自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工,、計時工的使用合同書,。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據(jù)<勞動法>應簽定勞動保護,、待遇,、報酬、安全等內(nèi)容,。

4,、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執(zhí)行年薪制,、效益分配制,，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎,。

5,、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕。

6,、材料采購權(quán):項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權(quán),，采購的材料應從價格、質(zhì)量,、產(chǎn)地上,，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料,。

第六十四條,、施工階段項目班子的基本職責

1、責任范圍,、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量,、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責任內(nèi)容,，亦為基本職責,，各項職責范圍內(nèi)容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

2,、以項目成本指標控制為基本責任,，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理,，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算,，學習掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟文件,。⑵編制施工組織設計，工程質(zhì)量達標方案,，工程成本降低計劃,，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平,，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置,，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進場材料,，構(gòu)配件現(xiàn)場驗收,，現(xiàn)場保管，使用控制,，耗用考核等,。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施,，包括對進場的勞務進行施工技術(shù),、生產(chǎn)進度、生產(chǎn)安全,、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄,。⑸負責工程變更簽證,，建立工程變更臺帳，催收工程進度款,。⑹按成本降低計劃,，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析,。⑺按要求填報計劃,、統(tǒng)計等各類報表，填寫施工日志,，積累技術(shù)檔案資料,，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交,，包括竣工后與建設單位辦理驗收,，移交手續(xù)，竣工結(jié)算,、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔,。

第六十五條、項目班子的組織機構(gòu)人員構(gòu)成

1,、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少,，人員精干得力，提倡一職多崗,。

2,、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導,。

3,、在經(jīng)濟往來上，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同,，公司機關(guān)職能股室服務于與各項目部,。

4、在業(yè)務管理上,，作為公司的一級管理層,，受公司職能股室的指導，一切統(tǒng)計報表包括技術(shù),、安全,、質(zhì)量、預算及各種資料,，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定,，準時報公司查驗存檔。

第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標

1,、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據(jù),，必須達到合格標準。

2,、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定,。

3、安全——按照政策規(guī)定,，杜絕重大傷亡事故,，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔,。

4,、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用，如有公安,、市容,、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款,，計入工程成本,，由項目班子負責承擔。

第六十七條,、項目班子的解體

1,、工程竣工后，項目班子應迅速解體,，重新招標或聘用時,，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡,，不留任何問題時方能重新上任,，否則不予安排新的工作,，工資停發(fā),。

2、公司所配備的機械和設備必須運轉(zhuǎn)正常,，交回公司時保證完好率達到95%,。

3、材料采購,，財務管理,，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

第六十八條,、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目標責任合同書,，范本如下:

工程項目成本目標責任合同書

甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司

乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務，實現(xiàn)計劃成本控制額元,，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同。

內(nèi)部管理制度不健全篇六

公司管理制度之考勤制度

一,、為加強考勤管理,，維護工作秩序，提高工作效率,，特制定本制度,。

二、公司員工務必自覺遵守勞動紀律,，按時上下班,，不遲到，不早退,，工作時光不得擅自離開工作崗位,，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意,。

三,、周一至周六為工作日，周日為休息日,。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,，市場營銷部、項目技術(shù)部,、投資發(fā)展部,、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行,。因工作需要周日或夜間加班的,，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行,。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排,。

四、嚴格請,、銷假制度,。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),，由副總經(jīng)理批準;3天以上的,，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,，一律由總經(jīng)理批準,。請假員工事畢向批準人銷假,。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五,、上班時光開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處,。提前30分鐘以內(nèi)下班者,，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處,。

六,、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,，扣發(fā)當月的基本工資,。

七、曠工半天者,，扣發(fā)當天的基本工資,、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資,、效益工資和獎金,，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資,、效益工資和獎金,，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資,、效益工資和獎金,，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者,，扣發(fā)當月基本工資,、效益工資和獎金，第二個月起留用察看,，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),，予以辭退,。

八,、工作時光禁止打牌、下棋,、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情,。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理,。

九,、參加公司組織的會議、培訓,、學習,、考試或其他團隊活動，如有事請假的,，務必提前向組織者或帶隊者請假,。在規(guī)定時光內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條,、第六條,、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工,，按照本制度第七條規(guī)定處理,。

十、員工按規(guī)定享受探親假,、婚假、產(chǎn)育假,、結(jié)育手術(shù)假時,，務必憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資,。

十一,、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準，決定假日加班工作或值班的每一天補助20元;夜間加班或值班的,，每個補助10元;節(jié)日值班每一天補助40元,。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到,，如有空崗者,，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,，按本制度第五條,、第六條規(guī)定處理。

十二,、員工的考勤狀況,，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,，認真負責,。如有弄虛作假、包痹袒護遲到,、早退,、曠工員工的，一經(jīng)查實,，按處罰員工的雙倍予以處罰,。凡是受到本制度第五條、第六條,、第七條規(guī)定處理的員工,，取消本年度先進個人的評比資格。

內(nèi)部管理制度不健全篇七

采購管理制度范本

一,、目的：

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,，降低采購成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品),。

三、職責權(quán)限

1,、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2,、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

3,、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品(物資),，非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責,。

四,、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務,、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應商進一步議定最終價格,，臨時性應急購買的物品除外。

2,、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%,。

3,、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。

(2)廉潔自律,，不收禮，不,，不接受吃請,，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料,、新工藝,、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5,、招標采購原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應通過詢議價或招標的形式,，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商,、價格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序,，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外,，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格,。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任,。

五、采購流程 1,、采購申請：

物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價格,、用途等,，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù),、指標要求,。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)采購員接到報價單后，需進行比價,、議價,，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購,。

(3)屬下列情況者,，無須進行比價、議價：獨家代理,、獨家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認,。

(2)對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì),、交貨期,、價格、服務等條件良好者,。 (3)信譽良好者,。 (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳,。 5,、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6,、進度跟催

(1)為確保準時交貨,，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應,。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

六,、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰,。

內(nèi)部管理制度不健全篇八

文印管理規(guī)定

七,、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項,。

八,、打印正式文件，務必按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,，送信息中心打印,。各部門草擬的文件、合同,、資料等,，由各部門自行打印。打印文件,、發(fā)傳真均需逐項登記,，以備查驗。

九、文印人員務必按時,、按質(zhì),、按量完成各項打字、傳真,、復印任務,，不得積壓延誤。工作任務繁忙時,，應加班完成,。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關(guān)人員校對清楚,。

十,、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關(guān)人員,。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,，追究當事人的職責,。

十一,、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理,。

辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定

十二、公司領(lǐng)導及未實行經(jīng)濟職責制考核部門所需的辦公用品,，由辦公室填寫《資金使用審批表》,，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟職責制考核的部門所需購置辦公用品,，到辦公室領(lǐng)用,，辦理出入庫手續(xù)，明確金額,。需購置的,，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置,。大額資金的使用,，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。

十三,、辦公用品購置后,，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,，到辦理出入庫手續(xù),。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。

十四,、各部門所用的專用表格等印刷品,，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,，由辦公室統(tǒng)一印制,。

十五、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用,。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費,，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七,、公司各部門電話費均按月包干使用,。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月,，財務部60元/月,，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月,，項目技術(shù)部130元/月,，會議中心50元/月。

十八,、若有超出當月包干標準的,，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用,。

內(nèi)部管理制度不健全篇九

一,、所有物流人員要樹立正確的工作態(tài)度，養(yǎng)成勤奮,、好學,、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業(yè),，忠于職守,。嚴格執(zhí)行本崗位《庫管員作業(yè)指導書》內(nèi)容

。二,、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品,、半成品和工具的出入庫手續(xù)，正確開具出,、入庫單,，正確記賬并輸入erp系統(tǒng)中,，做到隨進、出,，隨記賬,，保證賬實相符。

三,、熟練掌握各種物品,、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能,，并按規(guī)定擺放整齊,，做到分類排放、數(shù)字準確,、標識存放,、帳實相符。

四,、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進出庫,，對本公司待加工品的進、出也要按規(guī)定填寫出,、入庫單,，并有經(jīng)手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經(jīng)濟處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實行投標制,，按照中標書中中標價格,、數(shù)量填寫《出庫單》;未投標的新產(chǎn)品,、應急產(chǎn)品一律由各廠區(qū)第一責任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨,。

總廠簽發(fā)人： 江兆坤

放大架簽發(fā)人：劉元春

五、庫管員要經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行清點,、對賬,。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調(diào)帳,，發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%,，每差一件罰5元)。

六,、庫管員要保管好有關(guān)單據(jù),，對因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據(jù)開的不標準的罰5元)，造成經(jīng)濟損失的按損失金額給予賠償,。

七,、出入庫產(chǎn)品名稱做到跟erp軟件名稱相符，發(fā)現(xiàn)一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據(jù)名稱不符的罰5元),。

八,、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對完,，到財務下帳。庫管員,、財務結(jié)算員應出據(jù)證明,，作為外協(xié)加工戶投標資格的主要依據(jù)。由于庫管員,、財務結(jié)算員原因造成外協(xié)加工戶對帳,、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分,。

九,、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門的：未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據(jù)《不合格品處置單》，工序流轉(zhuǎn)庫庫管員開據(jù)《出庫單》;已辦理入庫手續(xù)的應增加沖減入庫數(shù)手續(xù),。嚴禁白條出門,。

十、產(chǎn)品退貨,。三包人員將現(xiàn)場服務單附件到東廠辦理入庫,，《入庫單》由東廠庫管員開據(jù),，一式四份：質(zhì)量部,、營銷部、財務部,、留存各一份,。三包人員以入庫單,、現(xiàn)場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現(xiàn)場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額,，作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場服務報告單,、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究,。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的,，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫,。沒有《現(xiàn)場服務報告單》,、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤,，分管領(lǐng)導不得簽字,，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規(guī)定的扣責任人崗位責任制考核分50分,，并勒令改正,。

十一、借用工具,、量具等物資,，一律用排碼號的單據(jù)開單,，借用人、批準人應在單據(jù)上簽字,，注明使用日期,，到期由庫管員收回;外協(xié)戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清,，落實不到責任人的自己賠償,。

十二、廠區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn),，一律辦理出入庫手續(xù),，沒手續(xù)的產(chǎn)品司機不得運輸，車間不得卸車入庫,。當班庫管員,、司機未嚴格執(zhí)行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

十三,、有關(guān)單據(jù)的要求：

1,、原材料出入庫單。材料入庫時,，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后,，庫管員進行數(shù)量驗收，驗收合格后開具材料入庫單,，經(jīng)入庫人(送貨人)和庫管員簽字,，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根,，一聯(lián)交入庫人結(jié)算用,，一聯(lián)交財務部。

2,、原材料出庫開具部門領(lǐng)料單,，領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫管員簽字，將數(shù)量(噸或千克)核算出來,。部門領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根,，一聯(lián)為領(lǐng)料人,，一聯(lián)交財務核算成本用，一聯(lián)作為《出門證》,。

3,、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字,。進入工序加工過程(工序流轉(zhuǎn)庫),。

4,、委外加工出庫，用“外協(xié)領(lǐng)料單”,，該單也要經(jīng)過領(lǐng)料人和庫管員簽字,，領(lǐng)料單填寫項目有：物料名稱、規(guī)格,、單位,、工序、數(shù)量,。本單一式四聯(lián),，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶,，一聯(lián)為門衛(wèi),，四聯(lián)對賬。

5,、委外加工入庫單,。本單由庫管員、質(zhì)檢員,、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字,。本單一式四聯(lián)同第4條。

6,、加工流程單(工序加工單)由車間主任,、質(zhì)檢員及統(tǒng)計員分別簽字。一聯(lián)結(jié)算工資用,，一聯(lián)統(tǒng)計員保存,，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對工資的依據(jù),。該單項目包括計劃,、實領(lǐng)、廢品和完工情況,。

7,、成品出、入庫單,，包括組裝,、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯(lián)為存根(白),，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅),，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍、該聯(lián)經(jīng)過客戶方簽字后交運費結(jié)算人),，四聯(lián)為車間主任(綠),，五聯(lián)倉庫,。

工具庫出入庫單同上。

內(nèi)部管理制度不健全篇十

考勤

公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度,，本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理,。

一、作息時間

1,、公司實行每周5天工作制

上午 9:00 ――12:00

下午 14:00――18:00

2,、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10;

3、行政部經(jīng)理,、行政管理員,、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。

4,、保潔員：7：30

5,、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點,。

三,、違紀界定

員工違紀分為：遲到、早退,、曠工,、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

1,、遲到：指未按規(guī)定達到工作崗位(或作業(yè)地點);遲到30分鐘以內(nèi)的,，每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資 ;

2、早退：指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內(nèi),，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理,。

3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的;曠工半天扣1天工資,，曠工一天扣罰2天工資;一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的,，作自動解除合同處理;全年累計曠工7天的作開除處理;

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的,，脫崗一次罰款20元,。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的,，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的,，由責任人自行承擔。

四,、請假制度

1、假別分為：病假,、事假,、婚假,、產(chǎn)假、年假,、工傷假,、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當月全勤獎,。

2,、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫(yī)院證明，無有效證明按曠工處理;出據(jù)虛假證明加倍處罰;病假每月2日內(nèi)扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪,。

3,、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理;事假按實際天數(shù)扣罰日薪,。

4,、婚假：指員工達到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請的假別;

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假,，可逐年遞增,，但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定;年假必須提前申報當年使用,。

6,、工傷假：按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

7,、喪假：指員工父母,、配偶父母、配偶,、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發(fā),，準假天數(shù)如下：

父母或配偶父母傷亡 給假7天

配偶或子女傷亡 給假10天

五、批假權(quán)限

1,、病事假：1天以內(nèi)由部門負責人批準;3天以內(nèi)由分管付總經(jīng)理批準;三天以上總經(jīng)理批準,。請假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。

2,、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經(jīng)理審批,，并送行政部行政管理員處備案。

3,、所有假別都必須由本人書面填寫請假單,，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示,，并于事后一日內(nèi)補辦手續(xù)方為有效假別;未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工,。

六、考勤登記

公司實行每日簽到制度，員工每天上班,、下班需簽字(共計每日2次),。

七、外出

1,、員工上班直接在外公干的,，返回公司時必須進行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認;上班后外出公干的,，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方可外出,。如沒有得到部門經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工,。

2,、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規(guī)定補辦請假手續(xù)的視為曠工。

八,、加班

1,、公司要求員工在正常工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率,，按時完成規(guī)定的任務,，不提倡加班。特殊情況非加班不可的,，必須填寫《加班審批表》,，部門經(jīng)理簽字后報公司分管領(lǐng)導批準。未經(jīng)批準,，公司一律不予承認加班,。

2、經(jīng)過批準的加班,，公司辦公室按月進行統(tǒng)計結(jié)算,。所有加班首先必須抵沖病、事假,，有一天抵沖一天,，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理,。

3,、行政部對每月的考勤進行統(tǒng)計，統(tǒng)計表由經(jīng)理簽字后交財務部計發(fā)工資,。

九,、出差

1、員工出差,，應事先填寫《出差申請表》,，由部門經(jīng)理簽署意見后報公司分管領(lǐng)導批準,，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準;總經(jīng)理出差時應知會辦公室，以便聯(lián)絡,?！冻霾钌暾埍怼方恍姓總洳?。

十,、員工因違紀的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理,，作為員工集體活動的補充費用,。

十一、本制度自公司公布之日起執(zhí)行,。

十二,、本制度解釋權(quán)歸行政部。

內(nèi)部管理制度不健全篇十一

為加強公司的規(guī)范化管理,，完善各項工作制度,，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益,，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱,。

一,、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定,。

二,、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門,、個人做有損公司利益,、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情,。

三,、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù),、管理,、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營,、管理體系,，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益,。

四,、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術(shù)，公司也為員工拓寬視野創(chuàng)造條件，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,，造就一支思想新,、作風硬、業(yè)務強,、技術(shù)精的員工隊伍,。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議。

六,、公司實行“崗薪制”的分配制度,，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,，實行考勤,、考核制度，評先樹優(yōu),，對做出貢獻者予以表彰,、獎勵。

七,、公司提倡求真務實的工作作風,，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助,，同舟共濟,，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力,。

八,、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,，都要予以追究,。

員工守則

一、遵紀守法,，忠于職守,，愛崗敬業(yè)。

二,、維護公司聲譽,，保護公司利益。

三,、服從領(lǐng)導,，關(guān)心同事,，團結(jié)互助。

四,、愛護公物,，勤儉節(jié)約，杜絕浪費,。

五,、不斷學習，提高水平,，精通業(yè)務,。

六、積極進取,，勇于開拓，求實創(chuàng)新,。

工程施工規(guī)章制度

1,、文明施工，規(guī)范作業(yè),，嚴格按照公司管理規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工,，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息時間;

2、每一工種質(zhì)量層層驗收,。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現(xiàn)場負責人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監(jiān)再行驗收簽字后通知業(yè)主一同驗收,。若因質(zhì)量問題客戶投訴一次，扣10分;施工總監(jiān)檢查發(fā)現(xiàn)一次,，扣2分;

3,、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務,，責任到人,。工地上不可無故無人,即使工種完工等下個工種進場，也必須提前通知公司早做安排,，如有違反扣5分/天;

4,、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護,。離開施工現(xiàn)場時,，務必關(guān)掉水閥、總電源及窗戶,。凡每發(fā)現(xiàn)一次未關(guān)扣2分;注意安全,，不得野蠻操作，電動工具必須由專人專項操作;

5,、服務態(tài)度熱情,，對客戶的提問要好言回答,，不得惡語中傷，不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財物,。以上凡發(fā)現(xiàn)一次,，扣5分;不得與客戶發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)，否則扣10分,，情節(jié)嚴重勒令停工,，一切損失由該工種的工長負責;

6、工地及時清理,，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點,，保證工地干凈整潔，材料堆放有序,。工地每天檢查,，違反一次，扣3分;若客戶因為工地清潔問題投訴一次,，扣5分;

7,、工地上注意維護公司形象及個人形象，不得講和做不利于公司形象和利益的事,，否則罰款300元-1000元,，情節(jié)嚴重者立即開除并扣除其所有工資;

8、必須佩帶上崗證,，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工,。嚴禁穿其它公司工作服，發(fā)現(xiàn)一次扣3分;

9,、工地上禁止吸煙,，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上,。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆,，發(fā)現(xiàn)一次扣5分;

10、公司廣告牌,、進度表及考核表如未張貼上墻,，扣3分;

11、對于工地上的成品或半成品,，每一工種工長進場后必須點清查實,。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害，賠償,、更換均由工種工長承擔,。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫注：

注 以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行，公司將視情節(jié)給予一定的獎罰措施,。

財務管理制度

總則

為加強財務管理,，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)及建設局財務制度，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度,。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約、精打細算,、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,，降低消耗，增加積累員工之家,，全體員工共同天地,。

財務機構(gòu)與會計人員

二、公司設財務部,，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三,、出納員不得兼管,、會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。

四,、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,，各司其職，互相配合,，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動,。記帳、算帳,、報帳必須做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實、數(shù)字準確,、帳目清楚,、日清月結(jié)、近期報帳,。

五,、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則,，照章辦事,。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,，并及時向總經(jīng)理報告,。

六、財會人員力求穩(wěn)定,，不隨便調(diào)動,。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的,，不得離職，亦不得中斷會計工作,。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證,、報表、帳目,、款項,、公章、實物及未了事項等,。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交,。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,、《會計人員職權(quán)條例》,、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿,、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查,、成本清查等事項的規(guī)定。

八,、記帳方法采用借貸記帳法,。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣,。

九,、一切會計憑證、帳簿,、報表中各種文字記錄用中文記載,，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載,、書寫必須使用鋼筆,，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

財務部要加強對資產(chǎn),、資金,、現(xiàn)金及費用開支的管理,，防止損失，杜絕浪費,，良好運用,，提高效益。

十,、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用,。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,，嚴禁為外單位或個人代收代支,、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十一,、銀行帳戶的帳號必須保密,，非因業(yè)務需要不準外泄。

十二,、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管,，不準由一人統(tǒng)一保管使用,。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十三,、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳,。按月與銀行對帳單核對，未達收支,，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,。

十四、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,，不準改變收款單位(人)。

十五,、庫存現(xiàn)金不得超過限額,，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金,、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金,、銀行存款總帳數(shù)額相符,。

十六、因公出差,、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠,。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,，任何人不得借支公款。

十七,、嚴格現(xiàn)金收支管理,，除一般零星日常支出外，其余投資,、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,，不得直接兌付現(xiàn)金。

十八,、領(lǐng)用空白支票必須注明限額,、日期、用途及使用期限,、并報總經(jīng)理報批,。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章,。

二十九,、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票,，印章齊全,，經(jīng)手人、部門負責人簽名,，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款,。

二十、未經(jīng)批準,，嚴禁為外單位(含合資,、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十一,、嚴格資金使用審批手續(xù),。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任,。

辦公用具、用品購置與管理

二十二、所有辦公用具,、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃,、報經(jīng)批準后方可購置。

二十三,、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理,。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜,、桌,、椅要編號，經(jīng)常檢查核對,。

二十四,、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借,，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失,，照價賠償。

其它事項

二十五,、按照上級主管部門的要求,，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

二十六 配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工,、財務決算進行監(jiān)督管理,。

二十七、自覺接受上級主管,、財政,、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度,、改進工作.

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的施工作業(yè)秩序,，確保生命財產(chǎn)的安全，特制訂本制度,。

一、安全保衛(wèi)工作,，要認真落實責任制,。總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,，進行研究、部署，對本公司的安全施工工作負全責,。

二,、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長,、各部門負責人為成員的安全小組,，每天都要有人對施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，做好防范工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,。

三 進入施工場地必須戴上安全帽

四 施工中監(jiān)管人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的,，出現(xiàn)1次罰款50元,。

五 施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,，出現(xiàn)1次罰款50元,。

六施工前工程師技術(shù)員應對墻體或地下管線等作書面技術(shù)交底，未做書面交底或交底有錯誤的,，出現(xiàn)1次罰款50元,。造成事故的，除按有關(guān)規(guī)定處理外,，由相關(guān)責任人承擔經(jīng)濟賠償責任,。

七、安全監(jiān)督人員要有高度的責任感,，經(jīng)常檢查,、督促安全施工措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題,，及時消除隱患,。因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实模宦勺肪慨斒氯藛T責任;,，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責任。

八,、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務,。凡違章操作造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責任,。

內(nèi)部管理制度不健全篇十二

酒店管理制度范本

一、自覺遵守賓館管理制度,，要講文明,，講禮貌,，講道德，講紀律,。要積極進取,，愛崗敬業(yè)，善于學習,，掌握技能,。

二、要著裝上崗,，掛牌服務,，要儀表端妝，舉止大方,，規(guī)范用語,，文明服務，禮貌待客,，主動熱情,。

三、客房服務員,，每天要按程序,，按規(guī)定和要求清理房間衛(wèi)生，填寫客房清潔日報表,，要認真細致;要管理好房間的物品,，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

四,、外來住宿人員,，要有本人身份證或有效證件進行登記后，方可入住,。

五,、不得隨意領(lǐng)外人到房間逗留或留宿，未經(jīng)賓館經(jīng)理同意不準私開房間,，為他人(含職工)提供住宿,、休息及娛樂等。

六,、檢查清理客房時,，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品,，要逐一登記交公,。

七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作,，不準無關(guān)人員私自操作;打字,、復印、收發(fā)傳真,，要按規(guī)定收費,。

八、工作時間不準離崗,，有事向領(lǐng)導請假,，不準私自換班和替班，不準打撲克,，織毛衣,，看電視及做與工作無關(guān)的事情。

九,、認真做好安全防范工作,，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查,，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告和處理,。

賓館衛(wèi)生制度

一、賓館要保持周圍環(huán)境整潔,、美觀,，地面無果皮、痰跡和垃圾,。

二,、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛(wèi)生制度,。

三,、被套、枕套(巾),、床單等臥具要一客一換,。

四、公用茶具應每日清洗消毒,。茶具表面必須光潔,、無油漬、無水漬,、無異味,。

五、客房內(nèi)衛(wèi)生間的洗漱池,、浴盆應每日清洗消毒,，并粘貼已消毒封簽。無衛(wèi)生間的客房,，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個,。臉盆,、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒,。

六,、賓館的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒,、并保持無積水,、無蚊蠅、無異味,。

七,、賓館要有防蠅、蚊,、蟑螂和防鼠害的設施,，并經(jīng)常檢查設施使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時改進,。

八,、對旅客廢棄的衣物要進行登記，統(tǒng)一銷毀,。

九,、店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)應符合<生活飲用水衛(wèi)生標準>，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛(wèi)生要求,，做到定期清洗消毒,。

客房部考勤制度

一、員工必須嚴格遵守上下班時間,，不得遲到,、早退。

二,、按時參加各崗位例會(客房每周一至周五早八點),、(前臺每周一和周四下午三點)例會不到者按曠工處理。

三,、每人每周倒休一天,，遇重要接待任務暫停排休，會后補休,。年假按中心規(guī)定,。

四、員工請病假須提前將醫(yī)院診斷證明和請假單上交,，如有特殊情況不能提前請假的,，應及時通知領(lǐng)班，由領(lǐng)班請示經(jīng)理,。

五,、員工請事假,，須提前三天至一周上報領(lǐng)班，如遇人員緊缺或有重要任務,，可以不予批準,。事后請假一律按曠工處理。

六,、嚴格按照規(guī)定班次上班，如有急事?lián)Q班,，在不影響正常工作的情況下,，提前一天向領(lǐng)班提出申請，未經(jīng)同意擅自換班按曠工處理,。

七,、對騙取事病假的，一經(jīng)查出,，視情節(jié)給予曠工或除名處理,。

客房部儀容儀表規(guī)定

儀表:

1、工作時間應穿著規(guī)定的工作服,。

2,、工作服要整潔、挺直,、按規(guī)定扣好上衣扣,、褲扣。

3,、工作服上衣兜,、褲兜內(nèi)禁止裝雜物，以保持工作服的挺括,。工作服如有破損應及時修補,。

4、服務員上班時一律穿著黑色工作鞋,，工作鞋保持干凈,。穿著襪子，要求男深女淺,，襪子要完好無破損,，不準赤腳穿鞋。

5,、服務員上崗期間不準佩帶各種飾物,，如項鏈、手鏈,、耳環(huán),、戒指等,。

6、工作期間應按規(guī)定將工號牌佩帶在左胸位置,。

7,、服務員著裝后,，應自我檢查,，并接受領(lǐng)班檢查合格后方可上崗,。

內(nèi)部管理制度不健全篇十三

質(zhì)量管理制度范本

第一章質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分,。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集,、傳遞,、分析和處理,，不斷提高質(zhì)量管理水平,。必須做到以下幾點：

(一)質(zhì)量反饋的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面,。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設計一制造一售后服務)各階段,、各部門、各環(huán)節(jié),、名工序,，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門,，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素,，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集,、分析,、分類、傳遞和處理,。

工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門,、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時,，而進行的信息反饋和處理,。

(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序

1. 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類,。

2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋,。

3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上,。

4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行,。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外,，各部門應選用最佳傳遞路線,，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

(三)質(zhì)量信息的處理

1. 質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應及時報送全質(zhì)辦,，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理,。

2. 各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理,。

(四)外協(xié),、外購件質(zhì)量反饋

1. 廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦,，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求,，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查,。

2. 外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題,，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科,、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決,，職能科室應將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦,。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決,，有關(guān)職能部門應報全質(zhì)辦

或分管廠長,，以作進一步研究和采取措施。

(五)用戶來信來訪及用戶走訪

1. 用戶來信來訪中所涉及的問題,，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋,，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決,，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上,，報全質(zhì)辦存檔。

2. 在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦,，由全質(zhì)辦負責組織反饋處理。

第二章質(zhì)量審核

(一)質(zhì)量審核的任務是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量,、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價,，找出存在的問題，提出改進建議,，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

(二)質(zhì)量審核的種類：

1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核,。

2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核,。

3. 質(zhì)量保證體系審核。

(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu),由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責質(zhì)量審核的組織工作,下設產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.

(四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.

(五)全質(zhì)辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設計室、情報標準化室,、檢查科,、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員,、設備員,、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.

(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.

(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者,、被審核部門負責人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.

(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進措施.

(九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計劃報主管領(lǐng)導批準 組織審核活動 寫出審核報告

向領(lǐng)導匯報 制訂管理措施 反饋 存檔.

(十)質(zhì)量審核周期:

1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.

2.工序質(zhì)量審核不定期進行,但每半年不少于一次.

3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進廠,半成品入庫,、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對原始記當?shù)奶顚憽w檔,、保管,、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.

一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄,、臺帳和內(nèi)部報表的擬定,、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.

二,、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫,做到數(shù)據(jù)準確,字跡清楚.對原始記錄,、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.

三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號按<<原始憑證存檔分類表>>,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留.

四,、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.

序號 存檔資料入原始憑證名稱 提供時間 存檔時間 存檔地點 備注

1. 各種省,、部、國家復查測試資料

2. 同行業(yè)質(zhì)量檢查報告

3. 上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔

4. 本廠每月質(zhì)量檢查報告

5. 新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料

6. 產(chǎn)品耐久試驗報告

7. 外購外協(xié)件質(zhì)量檢驗記錄

8. 產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄

9. 報廢單

10. 不合格品申請回用單

11. 理化試驗原始資料

12. 成品入庫

13. 首件檢驗記錄

14. 技術(shù)服務, “三包”情況及國內(nèi)外重要

內(nèi)部管理制度不健全篇十四

一,、總則

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外),。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎金和風險收入,。

二、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資,、績效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資,、技能工資,、職務津貼、工齡工資,、住房補貼,、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務,、資歷,、學歷、技能等因素確定的,、相對固定的工作報酬,。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的,、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次,?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核,，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅,、缺勤、扣款(含貸款,、借款,、罰款等)、代扣社會保險費,、代扣通訊費等,。

三、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務性質(zhì),，分別制定管理層,、職能管理、項目管理,、生產(chǎn),、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務,、人事,、質(zhì)管、物流等日常管理或事務工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行),。

內(nèi)部管理制度不健全篇十五

一、日常管理制度(工作紀律)

1,、嚴禁遲到,、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次,，次日點名,，當月違規(guī)兩次，罰款50元,，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

2,、嚴禁脫崗,、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次,，次日點名,，當月違規(guī)兩次，罰款50元,，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

3,、嚴禁散播公司負面消息,，當月違規(guī)一次，次日點名,，當月違規(guī)兩次,，罰款50元，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理,。

4、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機,，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

5,、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,，倉庫整潔。

6,、嚴禁賺取差價,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴重者,，開除處理。

7,、嚴禁賣私貨,、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴重者，開除處理,。

8,、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴重者，開除處理,。

9,、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐。

10,、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導安排,，當月違規(guī)一次,，次日點名，當月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當月違規(guī)三次，按自動離職處理,。

二,、日常業(yè)務管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址,、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下,，歸為b類;月進貨額在500元/月一下,，歸為c類客戶)。

b,、逐步建立客戶商品信息檔案,，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

2,、片區(qū)路線及周期管理

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪,，及時完善本線路中的新客戶資料。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時間,。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,，每天認真填寫及遞交車輛庫存表,。

3、業(yè)績量化管理

a,、每天業(yè)務人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>,。

b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>,。

c、每天倉庫人員量化需換單,，及時提醒業(yè)務人員欠條的回收,。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作,。

4、促銷活動的管理

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎,、促銷設備及贈品),，片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。

c,、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督,，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5,、欠條管理

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,，并有效管理,、收回。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條,，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話,、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條,，客戶欠條由業(yè)務保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。

6,、市場問題反饋

a,、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b,、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表),。

三、業(yè)務工作流程管理

1,、認真填寫裝車表,，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2,、按照出車線路進行計劃拜訪,，進店后與負責人禮貌性打招呼后,，首先司機檢查服務卡是否存在,，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案,，填寫路線表(時間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,，客戶可以不要,，但自己不能不寫)。檢查竟品信息,，了解竟品活動政策,。

3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面,、合理,，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實,、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧，排擠竟品),。對于新客戶,，一定不要貪多，量少品多,，對于客戶不感興趣的不要強推,，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐,。

4、認真填寫銷貨清單,、贈品,、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時要向公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,，并有效管理、回收,。

6,、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記,，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期,、促銷活動)。

7,、客戶拜訪完畢后,，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a,、b類客戶進行電話溝通,，了解缺貨及補貨信息，并進行登記,。

8,、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃,，交于倉管?？偨Y(jié)當日市場狀況,，提升自身工作能力。

流通中的幾個關(guān)鍵點:

a,、有效利用時間(準時出車,、準時交補貨清單，合理安排工作時間),。

b,、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c,、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣,。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性,。

e,、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業(yè)務司機

1,、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全,。

2、崗位職責

(1)認真完成每天的出車任務,。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查,，車容整潔、車況良好,、不見齊全,、制動有效，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患,，應及時處理直到修復，確保安全運輸,。

(3)車輛的年檢,、保養(yǎng)、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒,，并有專人負責辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴格按照規(guī)則停車,。

(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務卡,。

(6)配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作,。

3、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修

內(nèi)部管理制度不健全篇十六

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制,，建立規(guī)范化的行政管理,，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循,、照章辦事,，特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一,、董事會和公司的文件由辦公室擬稿,。文件構(gòu)成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā),。

業(yè)務文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核,、簽發(fā),。

屬于秘密的文件，核稿人就應注“秘密”字樣,，并確定報送范圍,。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制,、報送,。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,，并按不一樣類別編號后,，按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,，審核后方能復印,、蓋章。

三,、董事會和公司的文件由辦公室負責報送,。送件人應把文件資料、報送日期,、部門,、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果,。

秘密文件由專人按核定的范圍報送,。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔,。

五,、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單,，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門,，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送,。

六,、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件,，應在三日內(nèi)辦理完畢,，并將辦理狀況反饋至辦公室,。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因,。

內(nèi)部管理制度不健全篇十七

一,、 目的

為加強宿舍日常管理，維護宿舍整潔與衛(wèi)生,，規(guī)范員工住宿條件及行為,，保障住宿人員人身及財產(chǎn)安全，特制訂本制度,。

二、 適用對象

本制度適用于公司所有員工,。

三,、 職責

1、人事行政部負責本制度的制訂,、執(zhí)行,、監(jiān)督、完善,。

2,、人事行政部負責員工住宿的安排、分配,、管理,。

3、宿舍長全面負責本宿舍衛(wèi)生,、安全,、紀律等方面的日常管理。

四,、 住宿標準

1,、公司宿舍按員工職位級別劃分為普通員工、主管,、經(jīng)理,、高管四類級別標準，具體標準見下表：

2,、公司宿舍房租費,、物業(yè)管理費、供熱費,、有線電視費由公司承擔;公司不承擔宿舍的水電費(由宿舍成員均攤),、電話費、網(wǎng)絡費,、宿舍設施非正常損壞產(chǎn)生的費用,。

3、原則上要求所有非天津本地的員工都要入住公司宿舍，特殊情況如需外宿的,，必須提前一個月填寫《員工外宿申請表》(見附件1)向人事行政部提出申請,，經(jīng)分管行政的副總經(jīng)理批準后，可按級別標準享受公司住宿補貼,。

4,、公司聘用天津本地的員工不享受公司住宿補貼。

5,、因個人違規(guī)被取消入住宿舍資格的,，不能享受公司住宿補貼。

五,、 住宿規(guī)定

1,、每個宿舍設宿舍長一名，由該宿舍內(nèi)部成員投票產(chǎn)生,，公司補貼宿舍長每人每月100元,。

2、宿舍長負責制定本宿舍的《宿舍衛(wèi)生輪值表》,，宿舍成員必須服從宿舍長的管理,，按《宿舍衛(wèi)生輪值表》安排，自覺打掃宿舍衛(wèi)生,。

3,、注意個人衛(wèi)生，不得隨地吐痰和亂扔垃圾;衣服,、床單,、被套等私人用品要經(jīng)常換洗，保證干凈無異味,。

4,、員工起床后，自覺把床上和宿舍內(nèi)的私人物品整理好,。

5,、員工個人貴重物品如錢包、手機,、電腦,、銀行卡等要妥善保管好，不得隨意亂擺放,。

6,、愛護公物，不得有故意破壞行為,，對丟失或非正常損壞公司財物的,，要按價賠償,。

7、不準在宿舍地面,、墻壁,、門窗、床架上亂貼亂畫,，不準高空拋物,。

8、保持衛(wèi)生間清潔,，定期清洗便池,，便后必須沖水。

9,、節(jié)約用水用電,，注意用電安全，不準私自亂接拉電線及違規(guī)用電,。

10,、宿舍內(nèi)不準大聲喧嘩,、追逐取鬧,，晚上22點過后不可使用音量過大的音響設備，以免影響他人休息,。

11,、宿舍內(nèi)不準賭博、打架,、斗毆,，不準有傷風化等違法行為。

12,、宿舍內(nèi)嚴禁私藏刀具,、槍、毒等違法物品,，一旦發(fā)現(xiàn),，公司將按國家法律法規(guī)交由公安司法機關(guān)處理。

13,、如遇外出,，晚上不回宿舍過夜的，必須在當晚22點之前通知宿舍長,，并說明去向,，由宿舍長進行登記。對未按規(guī)定通知宿舍長而又在外發(fā)生人身財產(chǎn)損失的,，公司將追究當事人的責任,。

14,、最后離開宿舍的員工應檢查確認關(guān)好水電開關(guān)、窗戶,，鎖好門后方可離開,，睡覺前必須對宿舍大門進行反鎖。

15,、宿舍公共設施出現(xiàn)故障,，由宿舍長向人事行政部提出維修申請，如屬人為故意破壞的,，一經(jīng)查實,，維修費用由損壞者承擔。

16,、公司宿舍原則上不準留宿外來人員,，如有特殊情況確需留宿的，必須得到公司領(lǐng)導批準方可,。

17,、遵守社會公德及宿舍小區(qū)管理規(guī)定，與鄰舍和睦相處,。

18,、違反上述規(guī)定的，人事行政部將視具體情況進行通報,、警告,、罰款、取消入住宿舍資格的處理,。

六,、 宿舍衛(wèi)生安全檢查、評比

1,、每月底由人事行政部組織本部門人員及所有宿舍長對宿舍進行檢查,，并依據(jù)《宿舍安全衛(wèi)生檢查表》(見附件2)項目對檢查進行評分。

2,、人事行政部于檢查后第二天對檢查評比結(jié)果予以公布,，以示嘉勉和改善。對檢查評分不合格的,，則取消該宿舍長當月補貼100元,。

3、參加宿舍檢查的人員必須堅持公平公正的原則進行檢查評分,，不得弄虛作假,、假公濟私。

七,、 解釋權(quán)

本制度由人事行政部負責制訂,、修訂和解釋,。

八、 實施時間

本制度自20某某年12月11日起實施,。

內(nèi)部管理制度不健全篇十八

倉庫制度范本

一,、防火

1、所有進入倉庫人員,，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元,。

2,、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材,，要求擺放地點固定且容易找到,，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元,。

3,、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內(nèi),，滅火器不得對外借出,，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情,，任何保管員都不需請示領(lǐng)導,、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援,。救援結(jié)束后,，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查,，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管,，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器,。

違反規(guī)定,，每人每次罰款30元。

4,、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號,，統(tǒng)一造冊，建立“管理責任制”,，明確滅火器所屬倉庫和責任人,，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,，檢查滅火器是否損壞,、能否正常使用,。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名,，由倉庫主管每月15號填寫檢查結(jié)果,。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理,。違規(guī)一次,，處罰倉庫主管50元。

5,、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識,，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器,，如何使用滅火器,，如何救火，如何自救,。違規(guī)一次,，處罰倉庫主管50元。

6,、倉庫人員要有極強的防火意識,，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管,，要時常巡視倉庫每一個角落,，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實,。

7,、一旦發(fā)生火災，首先應組織現(xiàn)場滅火,，同時應報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導,，必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1,、保管員應經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂,、墻壁、窗戶,、大門,、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患,，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕,。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管,，要求維修或防護,。

2,、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水,。

3,、遇到大雨或持續(xù)下雨，應保持24小時值班檢查制度,，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫,。

4、面粉,、調(diào)料等容易潮濕物品,，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時,，必須先在地面鋪墊廢箱皮,，以防潮濕。

5,、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫,。

三、防盜

1,、所有倉庫,，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫,，大門也必須落鎖,，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前,，必須鎖緊倉庫所有門窗,。違者每人每次處罰30元。

2,、倉庫大門鑰匙,，必須專人專管,，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理,。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙,，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面,。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條,。

3,、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。同時,，成品庫嚴格執(zhí)行<進入成品倉庫須知>之一切規(guī)定,。

4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,，即構(gòu)成盜竊行為,。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰,。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,，可加重處罰。對所有盜竊行為,，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利,。

四、防毒害

1,、所有進入倉庫人員,，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元,。這在成品庫,、面粉庫、調(diào)料庫特別重要,。

2,、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟,，特別列明所用毒藥名稱,、數(shù)量、毒殺時間等,，并報請總經(jīng)理批準后實施,。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫,。

五,、防過期變質(zhì)

1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉,、調(diào)料,、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則,，即先入庫的先出庫,，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),，嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管,，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度,、濕度等指標，關(guān)注冷庫機器設備運行是否正常,，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,，嚴防變質(zhì)腐敗,。倉庫主管也應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查,、過問,，并立即解決有關(guān)問題。

3,、成品倉庫在日常發(fā)貨時,，也必須貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨,，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨,。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管,，請求處理意見,。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

六,、安全用電與節(jié)能

1,、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝,、改建,、維修、更換,、調(diào)試,，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2,、電工和倉庫管理人員之外的任何人,，不得隨意操作倉庫電器。

3,、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器,，比如取暖電器、燒水器等,，嚴防用電火災隱患,。

4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務,。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

1,、每天打掃倉庫衛(wèi)生,，經(jīng)常保持地面、墻壁,、門窗,、貨架,、貨位,、工具、桌椅的整潔干凈,。這在成品庫、面粉庫,、調(diào)料庫尤其重要,。

2,、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物,，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患,。

3,、經(jīng)常整理倉庫物資,，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,，分區(qū)管理,，分類擺放,，上架編號”,。既要防止貨位浪費,，同時注意預留消防通道。

第二篇工作紀律

一,、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤,。每天考勤兩次,，上下午各一次,。

二,、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘,，罰款15元;遲到30分鐘以上,，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者,，罰款后開除。

三,、曠工:曠工1——3天,，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除,。

四,、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,，被批準后方可認定為請假,，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資,。特殊情況下可以電話請假,。

五,、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退,。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者,，罰款后開除,。

六、脫崗:工作時間內(nèi),，保管員必須堅守在自己的工作崗位上,，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,，罰款20元,。每月累計脫崗2次者，罰款后開除,。

七,、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定，廉潔奉公,，不得向供應商索取財物,，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘,，堅決維護公司利益,。違規(guī)者，每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計違規(guī)2次的,，扣罰當月工資并立即開除,。

八、下列行為,，每次罰款5元:

上班聊天,、干私活、頻繁接打電話,、聽音樂,、玩手機、打鬧戲玩,、無故串崗

第三篇業(yè)務要求之一:<成品倉庫工作流程>

一,、成品入庫操作流程:

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,，統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡,，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表,、商品卡,、實物確認一致的情況下，雙方簽名,，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,，特別是要先入庫，后填入庫單,，再登記明細賬,，最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作,。

2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,，嚴禁單獨一人實施入庫操作,。當只有1人時，必須拒絕入庫作業(yè),，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助,。

3)堅持入庫復核:在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi),，指揮成品裝車,，隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車,、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi);另一個保管員在倉庫內(nèi),，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量,。

4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后,，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后,，才允許制作入庫單并記賬,。

二、成品出庫操作流程:

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號,、所有責任人簽名,、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車,，隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車,，隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,，兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶,，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單,、商品卡、賬簿,、實物是否相符

注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,，嚴禁違規(guī)操作;

2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置,、現(xiàn)場負責,，嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作,。當只有1人時,，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助,。

3)堅持出庫復核:發(fā)貨過程中,，一個保管員在倉庫內(nèi)負責成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移,，統(tǒng)計其數(shù)量,。

4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,，并與出庫單核對,。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后,，才允許把出庫單一,、四聯(lián)交給提貨人(司機)。

第四篇業(yè)務要求之二:<成品倉庫工作標準>

第五篇業(yè)務要求之三:<材料倉庫工作流程>

一,、材料入庫流程:

供應商申請入庫→(質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,，隨手統(tǒng)計數(shù)量→分類匯總?cè)霂鞌?shù)量，填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→根據(jù)入庫單登記材料明細賬

注意事項:

1,、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運進入倉庫,，質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫;)

2、填寫入庫單前,，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內(nèi)容是否相符,。

當名稱、規(guī)格,、口味有一項不符時,，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理,。

對于卷材和托合,，當名稱,、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量2%時,，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對于箱皮,，當名稱,、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量5%時,，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

3,、材料入庫數(shù)量,，必須根據(jù)實際計量結(jié)果驗收，嚴禁估計驗收,?？傮w原則是:能稱重量的稱重，能點數(shù)量的點數(shù),，能全查的不抽查,，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數(shù)量,、固定重量)包裝的原材料,，例如面粉、白糖,、箱皮等,，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4,、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián),，第一聯(lián)送達牛冬霞;第二聯(lián)送達主管會計;第三聯(lián)(和隨貨單、磅單,、報貨計劃單,、質(zhì)檢單一起)送達采購主管;第四聯(lián)倉庫存根，保管員用于記賬,、備查,。

5、倉庫主管必須注意,，原材料卸車及入庫,，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外,，中午值班期間,，也不予安排卸車入庫工作。

二,、材料出庫流程:

車間申請領(lǐng)料→填寫領(lǐng)料單→對材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認,，材料出庫→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”

注意事項:

1、必須按出庫流程的先后順序操作,，特別是必須先制單,、簽名，后發(fā)料,。

2,、特別強調(diào):保管員發(fā)料時，必須在現(xiàn)場稱重或點數(shù),。下列失職行為,，每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場發(fā)料;②保管員不看真實數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報的數(shù)量填寫領(lǐng)料單;

3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián),，第一聯(lián)送達財務部;第二聯(lián)倉庫留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存

第六篇業(yè)務要求之四:<材料倉庫工作標準>

第七篇崗位職責

一,、倉庫主管崗位職責

1、總體上對倉庫工作全面負責

2,、負責協(xié)調(diào)倉庫與生產(chǎn)、供應,、銷售各部門之間的關(guān)系

3,、負責所有搬運工人(包括入庫工、裝車工,、卸車工)的日常管理與協(xié)調(diào)

4,、具體安排倉庫裝卸車工作，包括裝卸貨順序,、裝卸貨地點,、卸貨倉位、裝卸車時間分配,、搬運工人調(diào)度,、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等

5,、負責倉庫倉位的規(guī)劃,、合理使用

6、負責倉庫安全措施的落實,，特別是防火滅火措施的落實

7,、負責對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀律的落實

8、負責對倉庫人員的業(yè)務技能培訓,、工作業(yè)績考核

9,、負責對倉庫人員日常業(yè)務監(jiān)督,、抽查、技術(shù)指導

10,、負責召開倉庫例會,、組織盤點、倉庫值班等工作的落實

11,、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作,、盤點工作

12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作,、盤點工作

13,、做好倉庫員工思想工作，經(jīng)常與員工保持良好溝通,，積極了解員工思想動向

14,、對倉庫人員的聘用、考核,、處罰,、獎勵、崗位變動,、解聘等事項提出建議,，并提交財務經(jīng)理

二、保管員崗位職責

1,、服從領(lǐng)導,，遵守紀律，愛崗敬業(yè),，廉潔奉公,。

2、按工作流程規(guī)定,，正確驗收材料(成品)入庫,，正確填寫入庫單，正確記賬

3,、按工作流程規(guī)定,，正確發(fā)出材料(成品)，正確填寫出庫單,，正確記賬

4,、按工作流程規(guī)定，進行倉庫盤點和交接

5,、天天打掃倉庫,，保證倉庫干凈整潔，達到衛(wèi)生要求

6、經(jīng)常整理倉庫,，保證貨物分類堆放,，整齊美觀，收發(fā)方便

7,、天天落實防火,、防水、防盜,、防毒害,、防過期變質(zhì)等安全工作

8、嚴格遵守<倉庫管理制度>的各種規(guī)定,，遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定,，必須堅持倉庫工作原則，制止違規(guī)人員,、違規(guī)行為,，處罰違規(guī)人員，堅決維護公司財產(chǎn)安全和公司利益

第八篇進入成品倉庫須知

敬告:當你準備進入成品倉庫時,，請務必認真閱讀<進入成品倉庫須知>之規(guī)定,。凡進入成品倉庫者，或違規(guī)被處罰者,，均視為已經(jīng)閱讀并接受<進入成品倉庫須知>之一切規(guī)定,。

一、原則上,，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許,，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元,。

二、所有進入成品倉庫人員,，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,，嚴禁攜帶液體及潮濕物品,，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關(guān)用電設備。違者每人每次處罰100元,。

三,、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(xù)(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為,。內(nèi)盜行為,，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰,。對所有盜竊行為,，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四,、未經(jīng)倉庫管理人員允許時,，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋),，不得觸摸搬動成品箱子(袋),，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品,。違者以盜竊行為論處,。

五、入庫工人和裝車工人,，在入庫或者裝車結(jié)束后,，不得在成品庫內(nèi)閑坐休息。違者每人每次處罰50元,。

六,、倉庫管理人員對可能違規(guī)的人員及行為應立即制止;對已經(jīng)違規(guī)的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規(guī),、惡意違規(guī)的人員,，可以加倍處罰。

所有處罰以現(xiàn)金收繳送達財務部,。凡有拒交罰金的,，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金,。

倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的,，或違規(guī)后不予處罰的，以瀆職行為論處,，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元,。

第九篇其他規(guī)定

一、倉庫例會制度:

1,、例會時間:每天晚上20點鐘左右,，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開

2、例會地點:成品倉庫

3,、參加人員:全體保管員,，包括原材料倉庫、成品倉庫,、基建倉庫,、勞保配件倉庫

4,、會議召集及主持人:倉庫主管

5、例會內(nèi)容:①傳達公司領(lǐng)導指示要求;②總結(jié)當天工作,，表揚先進行為,，勸誡消極行為，批評錯誤行為;③布置明天工作,，包括臨時工作調(diào)整;④協(xié)調(diào)倉庫人員及崗位工作;⑤強調(diào)倉庫工作紀律,，宣揚愛崗敬業(yè)精神;⑥傾聽員工對于工作的意見、建議,、呼聲,，能當場解決的必須當場答復解決，不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結(jié)果反饋給員工;⑦其他內(nèi)容

6,、例會原則:會議時間長度一般15分鐘,，有話即說，無話不說,，力求簡明扼要突出重點,，并盡量縮短會議時間。

二,、成品倉庫盤點制度:

1,、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔,。所以,，該時間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應歸屬為當天領(lǐng)料，而不應該歸屬為次日領(lǐng)料,，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也應該歸屬當天,。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天,。

2,、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。

1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本,、盤點交接表,、商品卡、實物確認一致的情況下,，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”,。

2)成品庫交接班,，必須按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴禁違規(guī),。

3)交接時間:每天必須盤點交接兩次,，早班,、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作,，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務時進行;

4)盤點交接必須條件:①必須發(fā)貨和入庫保管雙方同時參加盤點;②雙方必須在盤點表上共同簽名確認,。

5)早班交接盤點:每天早班入庫結(jié)束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”,，在帳本,、庫存表、商品卡,、實物確認一致的情況下,，雙方簽名，完成交接;盤點表一份倉庫留存,，另兩份分別送達業(yè)務部和財務部,。

6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存?zhèn)}庫即可,。

3,、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右,，銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次;

4,、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點,。

5,、盤點表:所有盤點數(shù)據(jù)，必須制作成盤點表,。

對于日盤點表,，銷售會計主要核對盤點數(shù)據(jù)與財務部成品明細賬是否有差異。

對于周盤點表和月盤點表,，銷售會計不僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異,，還有核對所有盤點數(shù)據(jù)與財務部成品明細賬是否有差異。

當發(fā)現(xiàn)差異時,，必須立即復查盤點數(shù)據(jù)并查找原因,，必須將詳細情況向財務經(jīng)理匯報。嚴禁隱瞞差異,。

三,、成品庫損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜,、火災,、雨水災害等。凡屬個人主觀過失,、工作失職原因造成的損失,，對直接責任人處罰100元,，對倉庫主管處罰50元。

2,、丟貨損失:是指日常盤點盤虧,。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接責任人賠償;超過5件的部分,，個人負擔損失的40%

四,、原材料倉庫值班制度

1、中午值班:每天中午11:30——14:00點鐘,，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業(yè),，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領(lǐng)料,，其他人員中午休息,。

2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后,，倉庫主管應安排一人開始值守夜班,，其他人員下班。值守夜班期間,，原則上不安排原材料卸車及入庫,。

3、注意事項:倉庫主管要根據(jù)實際情況,，制定中午和夜班“值班表”,，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩(wěn)定化,，不要在短期內(nèi)隨意變更,。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突,。

五,、原材料盤點制度

1、月盤點:以“抽查盤點”為主,，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點,。

重點抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種;剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2,、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份,，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍,。

3,、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經(jīng)理指導下,，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織,，與倉庫主管共同負責實施。

成本會計(材料會計)必須事先制定盤點方案,，包括盤點時間,、記賬人員、搬運人員,、分組情況,、材料品種、注意事項,、盤點要求等等,，與倉庫主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后,，報請財務經(jīng)理批準,。

4、盤點表:盤點結(jié)束后,，在電腦里制作盤點表,，并及時提請財務經(jīng)理查閱。

六,、處罰

<倉庫管理制度>各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的,，每違反一項，每人每次處罰10元,。

第十篇補充規(guī)定

一,、對原<倉庫管理制度>部分條款的更改:

l“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發(fā)料,，在該時間段內(nèi)剛剛運達公司的材料不安排卸車,。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時,，有關(guān)保管員必須堅守崗位驗收入庫,，但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。

二,、材料驗收入庫的補充規(guī)定:

1)材料需要驗收入庫前,，倉庫主管必須首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達現(xiàn)場。

2)保管員驗收材料時,，只對入庫材料的數(shù)量負責;質(zhì)檢員檢驗材料時,，僅對入庫材料的質(zhì)量負責。邊質(zhì)檢,，邊入庫,。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，有權(quán)隨時要求保管員停止入庫,，保管員必須配合,。

3)必須在收到“隨貨單”后,，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說,，沒有“隨貨單”的原材料,，保管員必須拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式,，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務,。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示材料名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫,，要求顯示材料名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價,、金額、供應商名稱,。

4)入庫單上必須分別列出合格品數(shù)量,、不合格品數(shù)量。比如面粉,，合格200袋,，爛袋3袋，濕袋5袋,，臟袋7袋;比如紙箱,，合格500個，爛箱1個,，濕箱6個,。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或責任,。

5)關(guān)于材料卸車時間:在冬季,，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車;17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料,，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車,，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據(jù)實際情況靈活掌握。

6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車,、成品入庫,、原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車,，其次保障成品入庫,，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車,。

7)嚴禁強制調(diào)用保管員卸車、入庫,、裝車,。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工,，任何人不得濫用職權(quán),、強制調(diào)用保管員卸車、入庫,、裝車,。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車,、入庫,、裝車時，倉庫主管方可調(diào)動參加卸車,、入庫,、裝車。

為保證教學活動的正常進行,，保護好學校的財產(chǎn)不受損失,，特制定以下安全防范措施:

一、網(wǎng)絡安全措施

1,、學校網(wǎng)絡中心,，非管理人員不得入內(nèi)。

2,、網(wǎng)絡管理人員要做好設備的日常維護保養(yǎng)工作,，建立設備運行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,，保證設備的正常運轉(zhuǎn),，通訊線路的暢通。

3,、路由器,、交換機、服務器、防火墻等必須設置密碼,，專人管理嚴格保密,。除機房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡設備。

4,、做好網(wǎng)絡安全防范工作,，對網(wǎng)管中心的計算機設備要定期查毒和殺毒，并指導老師和各科室定期查殺病毒,。

(a)做好數(shù)據(jù)的備份,，在系統(tǒng)遭到破壞時能夠及時恢復系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，減少損失,。

(b)機房管理人員要做好機房的防盜,、放火、防水,、防潮,、防靜電、防塵工作,，保證機房有良好的工作環(huán)境,。

(c)建立情況匯報制度，對于重大事故要及時向?qū)W校領(lǐng)導和市教育局匯報,。

二,、微機教室

1、微機教室要裝配調(diào)溫,、調(diào)濕設備,，保持良好的室內(nèi)溫度(計算機運行時一般保持在20至25℃，非運行時保持14至30℃)和濕度(運行時:相對濕度40-70%非冷凝),。

2,、微機教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴禁將易燃易爆物品,、有毒性物品,、強腐蝕性物品、強氧化性物品,、強磁場物品,、放射性物品和染有計算機病毒的軟件帶入計算機室。

3,、管理教師要做好微機教室衛(wèi)生,、安全防范和財產(chǎn)保護工作，熟悉防火等有關(guān)器材的使用,，經(jīng)常檢查安全措施的落實情況,。

4、建立使用登記制度，建立設備維修檔案,。

5,、使用機房的老師要教育學生正確使用設備，保證學生上機的安全,，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告處理,。

6、離開教室以前要檢查總電源,、窗戶,、鎖好門。

三,、電教設備

1,、電教設備包括:專用教室、閉路電視系統(tǒng),、錄像編輯系統(tǒng)及相關(guān)設備、錄音機,、投影機等,。

2、做好設備的登記入帳制度,，專人專管,。

3、堅持有關(guān)的管理和借用制度,，教學設備一律不得挪作他用,，不外借。

4,、嚴格按照操作規(guī)程使用設備,。

5、定期檢查和維護設備,，保證設備的正常使用,。

6、電教室工作人員要各負其責,，管理好各種設備,，不得擅離職守

7、各種設備使用完畢,，要及時關(guān)閉電源,。

8、離開電教室要及時關(guān)好窗戶,，鎖好大門,，晚上鎖好樓門。

9、電教組全體人員都要學會使用滅火器材,，定期檢查消防設備,，及時更新。

10,、發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告,，采取措施。

內(nèi)部管理制度不健全篇十九

第一章：總則

親愛的公司員工：

歡迎您加入本公司;

從今天起,，您已成為公司的一員,。請仔細閱讀本《公司管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，它將給您充分和簡潔的信息,，使您能夠充分了解即將加入的這個集體,。我們希望能在這里充分發(fā)揮你的聰明才智，在實現(xiàn)自身價值的同時,，為公司的發(fā)展做出貢獻,。

公司編制的《規(guī)定》是現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理的需要，是全體員工共同遵守的工作規(guī)范和行為準則,，具有嚴肅性,、權(quán)威性、穩(wěn)定性和強制性,，是為了明確全體員工的服務職責,、權(quán)利和義務，希望您對這本規(guī)定給與支持,，同時公司也相信《規(guī)定》的頒布和實施一定會給我們每一位員工帶來寬松,、和諧的工作環(huán)境和健康向上的工作氛圍。讓我們把今天作為起點,，開拓進取,、愛崗敬業(yè)、貢獻才智,、繁榮公司,。

第二章：公司簡介

一、公司簡介：

東華人力資源服務有限公司

一家綜合性人力資源公司,，響應省委省政府關(guān)于人力資源大省的精神,，經(jīng)江西省人力社會保障廳批準江西地區(qū)首家專業(yè)服務于 勞務輸出專業(yè)人力資源機構(gòu)之一。本機構(gòu)將會一直致力于為求職朋友和用人單位提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源中介服務,。隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,，業(yè)務范圍已延伸至江浙閩粵、中部地區(qū)的重要城市,，東莞佛山汕頭中山珠海等,，務實的經(jīng)營作風更贏得了求職者和用人單位的肯定,。

公司管理更趨科學化，人性化,，業(yè)務流程日臻完善,，服務質(zhì)量穩(wěn)步提高，并以領(lǐng)先的人力資源服務理念和不斷滿足客戶需求的專業(yè)服務精神,，與客戶及合作伙伴共同成長,，聯(lián)手共創(chuàng)美好前程!

服務項目：

現(xiàn)場招聘、專場招聘,、委托招聘,、普工專送、人才派遣,、人才尋聘,、職業(yè)指導和人才評估手段，為您提高方便快捷,，專業(yè)的兼職招聘服務,。

文化傳媒

專注于大學生周末兼職，大學生就業(yè)安置,，現(xiàn)場招聘,，人才派遣等多項服務為一體的大型專業(yè)文化傳媒機構(gòu)。我們將依托豐富的信息資源,，通過廣泛的招聘渠道，充分利用先進的招聘和人才評估手段,，為您提高方便快捷,，專業(yè)的兼職招聘服務。

二,、企業(yè)文化：

經(jīng)營理念：

專注于人：管理和服務都以人為核心,，在規(guī)范管理的前提下，講求人性化,，在細節(jié)中體現(xiàn)公司的人文關(guān)懷,。，

專業(yè)于事：服務標準化,，個性化,，體系化。通過創(chuàng)造性地運用現(xiàn)代管理服務理念,，管理工具和科技手段,，為客戶提供專業(yè)的人力資源服務。

公司精神：精益求精 和諧共贏

服務宗旨：專業(yè) 熱誠 高效 滿意

公司愿景：江西第一 華南領(lǐng)先 全國前列

公司價值觀：為企業(yè)和人才架起高速便捷的金橋,，打造中國誠信品牌服務機構(gòu),，力創(chuàng)同行專業(yè)人力資源市場,。

第三章：員工守則

一、標準

一切以公司利益為重,，團結(jié)協(xié)作,、努力工作、積極進取,、鉆研業(yè)務,、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意病保守公司的商業(yè)秘密,，為公司取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益做出應有的

二,、儀容儀表

員工的儀容儀表關(guān)系到公司的形象和聲譽同時也是公司管理水平的具體體現(xiàn)。

(一) 員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位,，工作時間內(nèi)應保持良好的精神面貌,，語

言文明，舉止端莊,。

(二) 上崗時員工須保持良好的個人衛(wèi)生,，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味(上

班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品),。

(三) 員工工作時間必須講普通話;統(tǒng)一著裝要時刻保持清潔平整,，男員工不得穿拖鞋、

布鞋,、露腳趾涼鞋在辦公時間內(nèi)進入辦公區(qū),。

(四) 員工發(fā)型要梳理整齊，彰顯大方端莊,，頭發(fā)要保持清潔不得留怪異發(fā)型,。

三、行為規(guī)范

為保證工作秩序,，員工應遵守下列行為規(guī)范,。

(一) 員工按照公司規(guī)定的時間上下班并簽到;

(二) 接聽工作電話，語氣要溫柔,，言語要有禮貌并簡潔明了,，嚴格執(zhí)行崗位規(guī)范，對于

本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉(zhuǎn)達和告知;

(三) 員工在崗期間,，不準處理與工作無關(guān)的事情;嚴禁長時間打私人電話,，嚴禁因私打

打長途電話;

(四) 員工應愛護辦公設備，節(jié)約辦公耗材,、下班之前應及時關(guān)閉電源(包括電腦,、電燈

等)，關(guān)好門窗,，以避免造成不必要的損失;

(五) 員工應絕對遵循公司的保密制度,，未經(jīng)批準,，不得將公司的技術(shù)、資料,、計劃,、決

定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發(fā)送,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴肅處理，對于情節(jié)和后果嚴重者,，公司將保留進一步追究其法律責任的權(quán)利;

(六) 員工如遇特殊情況不能到崗上班,，須提前按公司規(guī)定的請假程序辦理請假手續(xù);

(七) 員工下列個人情況發(fā)生變化時，應及時通知部門經(jīng)理和辦公室;

1,、 住址和電話,。

2、 發(fā)生事故和特殊情況時的任何聯(lián)系辦法,。

(十)公司員工個人收入,、各種報銷、福利等不得向他人告知,，否則公司予以除名處理; (十一)嚴禁員工在外兼職,，如有發(fā)現(xiàn)公司保留隨時辭退的權(quán)利，且該員工不享有兼職期間的工資和獎金,。

第四章：考勤規(guī)定

一,、總述

(一)辦公室負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善,、組織檢查和分析考勤的執(zhí)行情況及管理工作,，并于當月25日統(tǒng)計上月的出勤情況;

(二)考勤內(nèi)容包括出勤、遲到,、早退、曠工,、事假,、病假、婚假,、喪假,、法定假日等。

二,、日常出勤規(guī)定考勤制度

(一)每周工作時間為：星期一-星期六,。

(二)每日工作時間為：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨會

(三)因公外出不能按時簽到者在征得領(lǐng)導批準的情況下，由部門經(jīng)理簽字,，交辦公室備案,，否則視為曠工;如果部門經(jīng)理領(lǐng)導出具虛假證明則將承擔連帶責任,，公司將視情節(jié)輕重給與處罰。同時曠工均按處罰打掃衛(wèi)生一天,，次日執(zhí)行(下同),。

(四)員工請假須提前一天申請，經(jīng)理批準后報辦公室備案,。事假,、病假屬無薪假，即員工請假期間不計工資;

(五)遲到早退的獎勵規(guī)定

1,、遲到或早退,，獎勵打掃衛(wèi)生一天。

2,、發(fā)現(xiàn)一次不簽到,，獎勵打掃衛(wèi)生一天。

3,、凡每月遲到或早退超過五次者,，依情節(jié)輕重給予提醒、警告,、公示等處分并一次性再獎勵打掃衛(wèi)生五天,。

三、曠工的獎勵規(guī)定

1,、沒有按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)或未經(jīng)批準離崗一小時以上者及各種假期逾期而無續(xù)假者按曠工論處,，曠工一次獎勵打掃衛(wèi)生一天;

2、委托或代替他人簽到者,，一經(jīng)查明,，雙方均以曠工處分。

3,、不服從公司的崗位調(diào)配而拒絕不上班者按曠工處理,。

4、員工無故曠工一次獎勵打掃衛(wèi)生一天,，第二次獎勵打掃衛(wèi)生兩天,，連續(xù)曠工兩次以上，給予一次性獎勵打掃衛(wèi)生五天,，視情節(jié)輕重公司將予以開除,。

5、凡請假須填寫“請假申請表”并報辦公室,，特殊原因電話通知辦公室,，否則視為曠工。

6,、如需外出提前向辦公室說明外出原因,，否則視為早退,。

四、日常規(guī)定

1,、公司內(nèi)部員工不允許用一次性水杯喝水,。

2、員工每天需寫一條以上的意見,、建議,，整理好自己范圍內(nèi)的業(yè)務資料隨時接受上級經(jīng)理的檢查;

3、業(yè)務部工作人員未寫意見,、建議的,，每次獎勵打掃衛(wèi)生第一天。

五,、請假規(guī)定

除非特殊情況,，員工請假必須提前辦理請假手續(xù)，到辦公室領(lǐng)取《請假申請表》,，并按人事權(quán)限給予審批后方為生效;否則按曠工處理,。

1、 員工因病或非因公受傷請假一天以內(nèi)者,，應補辦請假手續(xù);

2,、 員工因病或非因公受傷請假超過一天者，須持醫(yī)院開具的病假證明辦理請假手續(xù),，

連續(xù)病假三天以內(nèi)由直接部門經(jīng)理審批,，三天以上由總經(jīng)理審批。

3,、 員工到醫(yī)院看病視為病假,，以實際離崗時間填報病假申請表，辦理請假手續(xù),。

六,、事假規(guī)定

1、員工確因私事需親自處理,，可請事假,。事假必須提前一天向部門經(jīng)理提出書面申請,， 辦理相應請假手續(xù);

2、請假期滿,，如需延長,，應提前辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準方可延長假期,。如遇急事無法在事前辦理手續(xù)時，可采用通訊辦法報告相應部門經(jīng)理,，事后補辦手續(xù);

2,、員工因特殊原因遲到,，經(jīng)補辦請假手續(xù)可作為事假處理;

4、員工連續(xù)請事假兩天以內(nèi)由部門經(jīng)理審批,，兩天以上由總經(jīng)理審批,。

5、病假,、事假為無薪假,。

第五章：辦公用品的購買

一、統(tǒng)一限量,，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一購買,。

二,、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則

價格50元以內(nèi)可直接訂購所需要的辦公用品;價格50元以上須報辦公室批準。

三,、支付：收到辦公用品后,，對照訂貨單開具支付發(fā)票，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后,，轉(zhuǎn)交給出納負責人支付或結(jié)算,。

四、辦公用品發(fā)放規(guī)定

1,、本公司為規(guī)范辦公用品的發(fā)放工作,，特制定本規(guī)定。

2,、公司各部門應本著節(jié)約的原則領(lǐng)取,、使用辦公用品。

3,、各部門須指定專人管理辦公用品,。

五、辦公用品管理規(guī)定：

1,、為使辦公用品管理規(guī)范化,，特制定本制度。

2,、本制度所稱辦公用品為消耗品,、管理消耗品、回收管理品及管理品四種,。

第六章：衛(wèi)生制度

一,、中午在公司用餐者，餐后應第一時間處理好自己就餐后留下的飯盒及食雜;

二、積極參加公司的第一次大掃除,，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的衛(wèi)生干凈整潔,，嚴格杜絕紙張、雜志和工具書等亂堆亂放亂扔;

三,、公司內(nèi)嚴禁隨地吐痰,，亂丟垃圾;

四、公司衛(wèi)生實行每天晚上一小掃,，每周一大掃,。

第七章人事管理制度

一、人員入職第一天,，應按要求認真填寫準員工檔案,，如發(fā)現(xiàn)所填個人資料有任何捏造、虛構(gòu)等,，公司將無條件開除;

二,，正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向部門經(jīng)理提出辭職申請否則公司將不予辦理工資結(jié)算等辭職手續(xù),。員工離職時,，應將所有公司財物、硬件資料,、設備以及鑰匙歸還公司,。

第八章：假期制度

一、享有國家公布的法定假期;

二/婚假：員工可享有5天無薪婚假,，外縣市的多2天,，外省的多3天，員工申請婚假,，需出示結(jié)婚證或有效證明;

三,、喪假：員工遇有直系親屬的喪事，可有三天薪假期,，外縣市的多2天,，外省的多3天。

四,、分娩假期：公司女性員工,，可享有無薪分娩假期，假期為產(chǎn)后四星期,，連續(xù)受雇兩年以上的第一胎分娩假期,，則可以享有2/3底薪的基本工資的分娩假期。

五,、工傷假期按照勞動法執(zhí)行,。