每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

會議管理制度細則涉密會議管理制度篇一

會議召開通知：

一,、時間：2016年1月15日下午1點

二、地點：國華供熱四樓會議室

三,、議題：2015工作總結(jié)及2016計劃

四,、主持人：張總

會議流程：

一、主持人檢查人員到會情況,，宣布會議開始,；

二、公司重大事件宣布,，如果沒有直接進行下一項；

五,、各部門發(fā)言全部完成后,，梁總評價發(fā)言；

六,、相關(guān)部門對總經(jīng)理的安排提出異議,，解決；

七,、現(xiàn)場確定各部門工作流程（附各部門工作制度）,；

八、會議結(jié)束,，主持人宣布散會,。注意：

1、主持人職責：主持,、節(jié)奏,、不跑題、拾遺,、氣氛

2,、與會人注意發(fā)言順序：各區(qū)站長——工程部——材料科——客服部——辦公室——綜合部——副總——梁總 會后：各部門按計劃后實施工作，辦公室負責督辦,。

會議管理制度細則涉密會議管理制度篇二

會議應(yīng)視情況明確設(shè)定秘書組,、會務(wù)組、后勤醫(yī)療組,、保衛(wèi)組等工作組,，重要會議可設(shè)專職服務(wù)員,，并請后勤、保衛(wèi)等人員做好治安,、救護,、餐衛(wèi)等項工作。

1,、秘書組

其主要任務(wù)是負責會議講話稿,、會議議程、會議指南等材料的整理,、報審及會議的報道宣傳工作,，并協(xié)助會務(wù)組做好相應(yīng)工作。

2,、會務(wù)組

其主要任務(wù)是負責會議會務(wù)工作,，包括：（1）下達會議通知；（2）負責報道登記,，發(fā)放入場證件,、紀念品和會議相關(guān)材料等；（3）迎送,、接待主講人,，負責食宿安排；（4）支付各類費用,；（5）財務(wù)結(jié)算,。

3、保衛(wèi)組組織人員對會場進行安全檢查,，疏通通道,，開啟安全門等，同時協(xié)助會務(wù)組做好相應(yīng)工作,。

4,、后勤醫(yī)療組：做好會議期間人員的應(yīng)急醫(yī)療工作,。

在整體運作過程中秘書組,、會務(wù)組等各司其職,，但又需要默契配合，互相支援,，形成一個整體,，保證會議順利進行。

（二）會議通知

1,、通知應(yīng)簡明準確,，主要包括會議內(nèi)容,、參會人員范圍、時間,、會期,、開會和報到地點,、是否需要報名單,、聯(lián)系人及電話等,。

2、通知發(fā)出后，應(yīng)即落實有關(guān)負責人是否收到，并統(tǒng)計好參會人數(shù),。若需報名單，則要注意統(tǒng)計姓名,、性別,、職務(wù)等項。

3,、大型會議應(yīng)當印制會議指南,。內(nèi)容包括參會人員及會務(wù)人員的姓名、單位,、職務(wù),、房間號和就餐時間、地點以及其他注意事項等內(nèi)容,。（會議秩序冊應(yīng)在參會人員報到時發(fā)放）

4,、需分組座談的，應(yīng)指定座談地點,、召集人等,。

（三）會議材料準備

1、會議材料準備包括領(lǐng)導講話,、主持詞,、典型發(fā)言、會議議程等,。應(yīng)注意材料的數(shù)量,、篇幅與會議時間安排一致。會議材料均應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導閱知,，會前送交講話者本人,。

2、會務(wù)人員應(yīng)對材料的印刷,、裝訂把好關(guān),，應(yīng)注意是否齊全。如有可能,，會務(wù)人員應(yīng)與相關(guān)處室逐頁核對,。主持人、講話人對材料的紙張,、字號大小等有特殊要求的，均應(yīng)盡量滿足其要求,。

（四）會場布置

會場布置應(yīng)包括以下各項：落實會場場地,、會標懸掛、電源、燈光,、音響,、投影、錄音錄象設(shè)備,、飲水器具,、主席臺和會議桌上物品擺放、座次排列,、空調(diào)設(shè)備及安全出入等,。（要做好后備電源、擴音設(shè)備及值班電工等應(yīng)急安排）

1,、會場布置形式

會場布置形式可根據(jù)會議的內(nèi)容,、發(fā)言人及參會人員數(shù)量而定。會議內(nèi)容主要為傳達文件,，而發(fā)言人數(shù)量較少,、參會人數(shù)又較多時，宜采取分排式就座,。座談或聽取匯報的會議,，宜采取圓桌式就座。

2,、座次排列

1.會務(wù)人員提前1小時到達會場,，反復(fù)檢查會場準備情況。

2.搞好會議簽到,、材料分發(fā),。

3.落實主席臺領(lǐng)導、發(fā)言人是否到齊,。

會務(wù)人員應(yīng)做好主持人或發(fā)言人不能到會的準備,。主持人不能到會，可由合適的同志代為主持,；發(fā)言人不能到會,，可視情況尋找替代人或取消其發(fā)言。

4,、按預(yù)定方案組織與會人員由前向后依次就座,。

5、維持好會場秩序,。會議前5分鐘,，關(guān)閉會場大門，與會人員入座就緒,，無關(guān)人員離開會場,；會間關(guān)閉手機或調(diào)到振動,，一般不允許找人，無關(guān)人員不準進入會場,。

6,、安排專人做好話筒的擺放、倒水等服務(wù)工作,。

7,、會務(wù)人員須隨時觀察并領(lǐng)會主席臺領(lǐng)導的示意，做好臨時安排的各項工作,。

8,、由秘書組做好錄音、攝影,、攝像及會議記錄等工作,。

9、如有必要,，為與會人員預(yù)定車票,、機票等,。

三,、會后

1,、會議結(jié)束后，要檢查會場,，帶回剩余材料,、席簽等物品。

2,、組織送站,。根據(jù)與會人員離會時間，提前安排車輛,、送站人員等,。

3、做好會議文件的清退,、收集,、歸檔工作。會議若需形成會議紀要印發(fā)的,，組織單位要擬好文稿,，送公司辦按公文處理辦法印發(fā)。

4,、為嚴肅會議紀會風,，對會議遲到、無故不參加會議的單位與會人員進行通報,。

5,、做好會議報道工作,。

會議管理制度細則涉密會議管理制度篇三

通知：會議有行政部負責以書面通知各部門負責人，相互傳達,。

一、時間

2014年4月9日星期三上午8:30至9:30

二,、地點

公司二樓會議室

三,、議題

天文弘合肥分公司2014工作計劃預(yù)案說明會

四、主持人

范一水

五,、與會人

分全體成員

會議程：

一,、主持人檢查人員到會情況，宣布會議開始,；

二,、主持人向新員工介紹公司只要領(lǐng)導人

三、新員工自我介紹

四,、各部門主管總結(jié)前段時間工作進展情況,，簡述下一步工作計劃

五、每個成員簡述對公司環(huán)境,、文化及個人目前狀態(tài)陳述

七,、相關(guān)部門對總經(jīng)理的安排提出建議及解決方案

九、會議的其他事項,；

十,、會議結(jié)束，主持人宣布散會,。

注意：

1,、主持人職責：主持、節(jié)奏,、不跑題,、拾遺、氣氛

2,、與會人注意發(fā)言順序：市場部工程部財務(wù)部負責人總結(jié)

會后：各部門按計劃后實施工作,，辦公室負責督辦。

會議管理制度細則涉密會議管理制度篇四

加強采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益,。

1：采購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購。

三,、職責

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單,。負責制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購,。

3.4辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃,、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批,。

3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查,，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料,、輔料的驗收,，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票,、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。

四,、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準,。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備、儀器,、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施,。

計價值、交貨日期,、用途等,。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購,。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標確定價格,，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格,、收費標準、數(shù)量,、質(zhì)量的真實性進行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行,。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財務(wù)部,、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、交貨日期,、運費承擔,、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案,。

4.3.4采購物資運到本公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》,、《采購合同》,、《采購計劃單》、《采購付款申請單》,、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。