隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,，報(bào)告使用的頻率越來越高,，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么,，報(bào)告到底怎么寫才合適呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文，希望大家能夠喜歡!

董事會(huì)工作報(bào)告篇一

根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會(huì)的安排,，我代表公司董事會(huì)向股東大會(huì)作xx年度工作報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

一,、xx年工作回顧

xx年度，董事會(huì)認(rèn)真履行賦予的職責(zé),，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇,、謀決策,、積極作為,、攻堅(jiān)克難,，推進(jìn)新目標(biāo),、新發(fā)展,。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元,，銷售收入××億元,，利稅××億元,，利潤(rùn)××億元。成績(jī)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng),，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝!

現(xiàn)圍繞市場(chǎng),、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。

(1)強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來的挑戰(zhàn),，積極應(yīng)對(duì),，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：××市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升,，全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元,，資金回籠××億元;××市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破，全年實(shí)現(xiàn)開票銷售××萬元;××市場(chǎng)迅速崛起,，全年實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元,，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,，積極拓展××,、××、××市場(chǎng),。全年實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元,，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平,。同時(shí),，公司順利通過××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來了××,、××,、××、××等國(guó)際高端石油公司的預(yù)審,，××審核獲95高分,，在其供應(yīng)商中名列前茅。

(2)堅(jiān)持科技創(chuàng)新

圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造,。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ),。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史最好水平,。三是全年完成各類計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng)，爭(zhēng)取各類科技項(xiàng)目資金1000多萬元,。

(3)狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目

按照“科學(xué)調(diào)研,、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施,、提升裝備,、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路,，全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求,，以及國(guó)際大公司驗(yàn)廠要求,，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平，補(bǔ)齊”,。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè),，三是完成××項(xiàng)目建設(shè)，緊抓取證,，并正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),。

各位股東代表，過去一年,，我們雖然取了一定成績(jī),，值得欣慰，但我們也要清醒地看到,，我們工作中也存在一些不足：一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大,。二是通過××××、在處理事件的方式上,、主動(dòng)性方面暴露出很多問題,。三是×××準(zhǔn)備等問題。這些問題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓暫徒鉀Q,。

二,、xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)

xx年是我們深入貫徹落實(shí)和xx屆四中全會(huì)精神，完成集團(tuán)“”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年,，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力,、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年,。

圍繞“”規(guī)劃目標(biāo)，董事會(huì)擬訂工作目標(biāo),，xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233,、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo),，通過“三個(gè)堅(jiān)持”,、“三個(gè)提升”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開創(chuàng)”,。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元,，利稅總額 ××億元;公司實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤(rùn)××億元,，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng),，開發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。

為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：

(一)堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng)新,，提升市場(chǎng)份額,，開創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo),，以新的創(chuàng)新理念,，引領(lǐng)市場(chǎng)運(yùn)作，提升市場(chǎng)份額,。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場(chǎng),。國(guó)內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng);提升××市場(chǎng);國(guó)外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國(guó)外市場(chǎng);積極開拓自營(yíng)市場(chǎng),，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額,。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場(chǎng)?！痢潦袌?chǎng),，爭(zhēng)取該市場(chǎng)的全球配套機(jī)會(huì)，形成最大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn);××市場(chǎng),，通過××金石的運(yùn)作,，力爭(zhēng)××市場(chǎng)成為新的銷售亮點(diǎn)?！痢潦袌?chǎng),，通過×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額;三是實(shí)施企業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略,。緊抓國(guó)際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇,，利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì),、品牌優(yōu)勢(shì),，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營(yíng),。

(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，提升競(jìng)爭(zhēng)力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新局面 扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級(jí),，促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè),，加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源,。一是確保完成×××、×××,、×××3項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)的工作,，為開拓新市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。二是完成×××項(xiàng)目建設(shè)，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線,，力爭(zhēng)在××,、××、××等新項(xiàng)目上有突破,。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級(jí),，為企業(yè)升級(jí)、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目,、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作,。

(三)堅(jiān)持管理創(chuàng)新,，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級(jí)新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,、構(gòu)建科學(xué)體系,、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求,，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo),。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新,，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間,，堅(jiān)決做到“三美”，即環(huán)境美,、行為美,、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化,，推進(jìn)erp信息化管理,，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制,、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審,，做到“兩杜絕,，一確保，一個(gè)零”,，即杜絕分工不明,、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人,，實(shí)現(xiàn)工作零失誤,。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算,，圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效,，調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性,、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

各位股東,，xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定,，希望各位股東秉承“×××，×××,，×××,，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力,、目標(biāo)不降,、壓力不減、持續(xù)發(fā)力,、乘勢(shì)而上,，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下,，為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展,、新跨越再做新貢獻(xiàn)。

董事會(huì)工作報(bào)告篇二

一,、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)

二,、加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題,，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切,。是新中國(guó)成立60周年，政府部門安全檢查力度進(jìn)一步加大,，執(zhí)法更加嚴(yán)格,。針對(duì)這一情況，我們公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,，預(yù)防為主”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,，提高員工的安全意識(shí)和安全行為,，確保公司安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展,，以安全增效益,，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì),。

1,、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過以責(zé)任制的形式,，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工,，使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù),，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行“安全一票否決”制,，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事,，我們公司都要經(jīng)過仔細(xì)分析、認(rèn)真討論,，凡是有一票否決的,，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn),。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí),，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故,，,，我們公司開展了“百日無事故”考核競(jìng)賽，通過制訂考核競(jìng)賽方案,，嚴(yán)格實(shí)施,，認(rèn)真考核，取得了良好成績(jī),，基本達(dá)到了“百日無事故”考核競(jìng)賽的要求,。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金，用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn),，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的,。

2、加強(qiáng)裝備投入,，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù),，加大了裝備投入，共投入資金xx萬元,，為危運(yùn)車輛購(gòu)置專用服裝(危險(xiǎn)品)24套,，危貨運(yùn)輸安全卡。通過加強(qiáng)裝備投入,，我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成,，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3,、新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我們公司投入資金xx萬元,，為新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位,，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況，及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運(yùn)輸,，切實(shí)提高了公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段，提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率,，確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中,。

4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念,，利用各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生,，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生,，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認(rèn)識(shí)到做好安全工作的重要性,，堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理,，樹立“安全第一”思想，增強(qiáng)“安全重于泰山”責(zé)任意識(shí),，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性,、主動(dòng)性和針對(duì)性。在具體安全生產(chǎn)中,，加強(qiáng)對(duì)司機(jī),、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查,，鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級(jí)單位舉辦的安全會(huì)議,，學(xué)習(xí)培訓(xùn),，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員,、押運(yùn)員,、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5,、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查,、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對(duì)車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查,，對(duì)動(dòng)用的車輛做到出車前巡回檢查,，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作,，確保車輛技術(shù)性能良好,。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前、行車中,、收車后的自查,，對(duì)檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。

6,、買足額保險(xiǎn),，防范風(fēng)險(xiǎn)，避免損失

我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù),，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),，避免不必要的損失，買足額保險(xiǎn),，增強(qiáng)了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力,，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

三,、加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

隨著國(guó)內(nèi)油價(jià)的不斷上漲,、勞動(dòng)力成本上升,，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少,，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。為此，公司在困難面前,，沉著應(yīng)對(duì),，采取積極措施，加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量,，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。

1,、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)的影響,，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量,，公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與世龍公司,、高科(熱電)公司、電化中達(dá)公司、樂安江化工公司,、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,，動(dòng)腦筋，想辦法,，合理調(diào)配車輛來降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛,、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路,，充分利用時(shí)間和空間，做到精細(xì)化配載,，減少車輛空駛,，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本,。

2,、拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí),，主動(dòng)出擊,，積極拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年,、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè),，了解他們的需求,，介紹公司情況，以誠(chéng)相待,，積極主動(dòng)爭(zhēng)取貨源,。通過積極主動(dòng)工作，公司新增了,、等家企業(yè),。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率,，又在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下,，取得了新的發(fā)展。

3,、樹立服務(wù)意識(shí),，提高物流服務(wù)水平

我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識(shí),，提高物流服務(wù)水平,，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系,、溝通,，通過提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對(duì)我們公司的滿意度和依存度,，深化服務(wù)合作深度和廣度,。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠(chéng)樹立服務(wù)意識(shí),，牢記服務(wù)只有更好,，沒有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能,，運(yùn)輸線路及運(yùn)量,，爭(zhēng)取主動(dòng)。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一條意見和建議,，盡量予以解決與落實(shí),，滿足客戶的要求，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意,，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,，發(fā)展?jié)撛诳蛻簦构具M(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量,，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益,。

四、真抓實(shí)干,，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作快速發(fā)展

1,、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

我們公司原有230畝屬國(guó)有劃撥土地，把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地,，是我們公司的一個(gè)重大戰(zhàn)略決策,，對(duì)我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。,，我們公司化了大量精力,，克服無數(shù)困難，順利完成了土地變更工作,。

首先,，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作,，為此,，做了大量基礎(chǔ)工作,，與政府聯(lián)系，爭(zhēng)取政府支持,。由于我們公司積極努力爭(zhēng)取,，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會(huì)議,，給予研究解決,。其次，我們公司加強(qiáng)與國(guó)土資源局,、財(cái)政局,、規(guī)劃局、國(guó)資委等部門的聯(lián)系,、溝通、協(xié)商,，爭(zhēng)取這些政府部門的支持與理解,，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。

我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢,，把國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地,，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價(jià)格,。國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后,，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值,。同時(shí),，國(guó)有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實(shí)力,，可以方便投資,、融資，對(duì)外合作,，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，資產(chǎn)增值起到了無法估量的作用，是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨,，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著,。

2、順利完成公司股份制改革

為有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,，我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中,，我們充分考慮股東的利益,，也適當(dāng)考慮員工的利益,，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起,，使員工更加充滿信心為公司工作,，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢,，員工的工作精神與工作責(zé)任性比過去明顯加強(qiáng),，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。

3,、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng)

鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),，不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求,，公司曾于20xx年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程,。由于征地補(bǔ)償及后續(xù)資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于20xx年9月重新啟動(dòng),。經(jīng)過公司的努力與苦干,，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),，能夠滿足蒸汽客戶日益擴(kuò)大的用汽需求,，進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益,。

4,、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習(xí)考察,，增強(qiáng)公司凝聚力

，我們公司組織優(yōu)秀員工,、骨干外出學(xué)習(xí)考察,，去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū),。通過外出學(xué)習(xí)考察,，擴(kuò)大了員工的眼界，增長(zhǎng)了知識(shí),，學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，對(duì)于今后開展工作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)很有幫助,，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力,，為搞好今后工作，促進(jìn)公司的發(fā)展,，打下了良好的基礎(chǔ),。

5,、加強(qiáng)與政府部門溝通，提高辦事工作效率

作為我們一家物流企業(yè),，要發(fā)展業(yè)務(wù),，提高經(jīng)濟(jì)效益離不開政府部門的支持。,，我們公司在這方面加大工作力度,，走出去，積極與公安,、交警,、工商、運(yùn)管等單位進(jìn)行聯(lián)系,，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績(jī),，需要獲得政府部門的支持,。由于公司認(rèn)真努力搞好與政府部門的關(guān)系，我們的工作得到了公安,、交警、工商,、運(yùn)管等部門單位的支持,，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷,，著實(shí)提高了公司的辦事效率,。

6、擴(kuò)大公司形象,，提升大龍品牌

在當(dāng)今社會(huì),，要辦企業(yè)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),，公司形象十分重要,，品牌尤其需要。,，公司在擴(kuò)大公司形象,，提升大龍品牌方面，扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作,，切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌,。

一是順利通過iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系對(duì)于加強(qiáng)公司規(guī)范性建設(shè),，確保業(yè)務(wù)發(fā)展,，獲得用戶單位信任,，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質(zhì)量管理認(rèn)證體系,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，通過調(diào)查研究、周密認(rèn)證,，制定了崗位說明書,、職責(zé)權(quán)限說明書。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé),、工作環(huán)境,、工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序,，使公司采用全新的管理理念來管理告訴,，為進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收,，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理,，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。我們公司要繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系,，把它用好，切實(shí)提高公司的形象,。

二是加入中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),，任理事單位，當(dāng)選“江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事”,。為提升企業(yè)形象,，擴(kuò)大知名度，我們公司積極參加社團(tuán)活動(dòng),。通過公司的努力,，我們公司加入了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，任理事單位,，同時(shí)當(dāng)選“江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事”,。這樣，我們公司一方面可以獲得中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的信息,，用以指導(dǎo)公司的工作,，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權(quán),，對(duì)于公司今后的發(fā)展十分有利,。

三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)單位，張總?cè)蚊貢L(zhǎng),。

四是根據(jù)gb/t19680-20xx國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估,，我們公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“物流企業(yè)”,，并授予牌匾、證書,，這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù),，對(duì)開展業(yè)務(wù)往來，產(chǎn)生良好印象,。

五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作,，改建公司網(wǎng)站設(shè)計(jì)，點(diǎn)擊率明顯上升,，明顯擴(kuò)大了公司的影響,，為今后開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。

7,、加大廣告宣傳力度

在目前社會(huì),，要擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提升公司知名度,，必須加大廣告宣傳力度,。，公司在這方面取得了一定的突破,。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費(fèi)廣告,。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就,，推動(dòng)江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)的對(duì)接與合作，推介江西物流項(xiàng)目的對(duì)外招商與合作,，經(jīng)江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)推薦,，于十一月份在《海西物流》免費(fèi)宣傳公司,，獲得良好反映,。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告,，使墻體廣告醒目美觀,，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺(tái)“爭(zhēng)做合格樂平人”游車宣傳,，擴(kuò)大了公司的知名度,。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多,，宣傳效果很好,。

8、聚資購(gòu)車,，擴(kuò)大發(fā)展

江西電化高科有限責(zé)任公司工會(huì),，為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,，幫助員工理財(cái)，力求增加職工收益,，設(shè)立員工合伙投資基金,，高科、大龍員工本著自愿的原則,，合伙投入基金,。高科公司工會(huì)基金理財(cái)小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購(gòu)買車輛從事道路貨物運(yùn)輸,，其中,，每輛車基金占51-60%股權(quán)，合伙人占4-49%股權(quán),。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),，并按車輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費(fèi)。公司根據(jù)運(yùn)力需要,，購(gòu)置相應(yīng)的運(yùn)煤車,、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運(yùn)力運(yùn)量的車輛,，確保了客戶正常生產(chǎn),、銷售，同時(shí)又提升了基金投資收益回報(bào),。目前運(yùn)作良好,。

五、所采取的主要工作措施

1,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，樹立優(yōu)良作風(fēng)

要做好物流工作，必須加強(qiáng)干部員工隊(duì)伍建設(shè),，只有把隊(duì)伍建設(shè)好了,，才能確保完成年度目標(biāo)工作任務(wù)。我們公司在工作中注重加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，樹立優(yōu)良作風(fēng),，以此確保各項(xiàng)工作的完成。在抓干部隊(duì)伍建設(shè)上培養(yǎng)三種意識(shí)：首先是責(zé)任意識(shí),，權(quán)力是一種榮譽(yù),、一種待遇，更是一種崇高的責(zé)任,。要把手中的權(quán)力轉(zhuǎn)化成一種責(zé)任,、一種義務(wù)，以促進(jìn)工作跨越式發(fā)展為己任，守土有責(zé),，恪盡職守,，勤勤懇懇，全身投入,，披肝瀝膽,，認(rèn)真履行職責(zé)，勇于攻堅(jiān)破難,。只有這樣,，我們才能對(duì)得起董事會(huì)的信任、員工的信任,，無愧于自己的人生,。其次是自律意識(shí)。我們干部要低調(diào),、自律,。要正確對(duì)待名利、地位和權(quán)力,，嚴(yán)于律己,，防微杜漸，夯實(shí)精神支柱,，筑牢思想防線,，做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求,、作風(fēng)上高境界,。只有這樣，才能潔身自好,、保持形象,，增強(qiáng)自己的凝聚力、影響力和感召力,。再次是大局意識(shí),，每個(gè)干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握,，把出發(fā)點(diǎn),、著重點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在拓展業(yè)務(wù),，提高經(jīng)濟(jì)效益上,，放在辦實(shí)事、創(chuàng)實(shí)績(jī)上,。二是抓好員工隊(duì)伍建設(shè),，要強(qiáng)化每個(gè)員工的實(shí)干精神，做到求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干,，把安全工作放在工作中的第一位,，實(shí)打?qū)嵉貓?zhí)行公司各項(xiàng)工作制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好工作,，為公司發(fā)展,，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出努力與貢獻(xiàn)。

2,、落實(shí)責(zé)任制,，激勵(lì)干部員工努力工作

有些單位工作效率低下的一個(gè)重要原因是管理混亂，造成崗位職責(zé)不明,，人員分工不清,，以致形成“自己的事別人來做，別人的事自己去做”,，或者“有事無人做,，有人無事做”。崗位責(zé)任制的前提是職責(zé)明確,，做好“各司其職,、各負(fù)其責(zé)”，這樣職責(zé)分明,，分工清楚,，該做的事有人做，該負(fù)責(zé)的有人去負(fù)責(zé),，極大地提高了工作效率,。我們公司深刻認(rèn)識(shí)責(zé)任制的重要，在落實(shí)責(zé)任制,，強(qiáng)化干部員工的工作責(zé)任性,，自覺履行崗位職責(zé)，認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作,。在落實(shí)責(zé)任制同時(shí),，加強(qiáng)德、能,、勤,、績(jī)綜合考評(píng)，對(duì)各部門,、各業(yè)務(wù)人員定指標(biāo),、定任務(wù)，量化到個(gè)人,，每月實(shí)行考核,，業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤，當(dāng)月兌現(xiàn)考核結(jié)果。通過落實(shí)責(zé)任制和加強(qiáng)綜合考核,，進(jìn)一步提高了干部員工隊(duì)伍的整體素質(zhì),，激發(fā)了干部員工的工作積極性，增強(qiáng)了干部員工的開拓進(jìn)取意識(shí),，樹立了干部員工為客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識(shí),，從而促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)開展和服務(wù)水平的提高，為創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益打下扎實(shí)基礎(chǔ),。

3,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，承擔(dān)工作責(zé)任

作風(fēng)是行動(dòng)的先導(dǎo),，是做好工作的前提,。沒有好的作風(fēng)，就不會(huì)有行動(dòng),，就難以保持良好的精神狀態(tài),，就難以樹立長(zhǎng)久的奮斗目標(biāo)，工作起來就會(huì)小勝即安,，得過且過,，不思進(jìn)取，在工作落實(shí)上就會(huì)走了過程,。所以我們公司十分注重干部員工的作風(fēng)建設(shè),，只有建設(shè)好作風(fēng)，才能進(jìn)一步增強(qiáng)工作的緊迫感,、責(zé)任感,、使命感和自覺性，才能激發(fā)更大的工作動(dòng)力,。我們公司要求干部員工在作風(fēng)上做到踏實(shí),，加強(qiáng)與客戶單位的溝通與聯(lián)系，認(rèn)真聽取客戶單位的意見和建議,，把正確,、好的意見和建議及時(shí)采納到實(shí)際工作中，使工作做到位,，做到家,，獲得客戶單位的真誠(chéng)滿意。干工作除了業(yè)務(wù)知識(shí)與技能外,，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任,。我們公司要求每個(gè)干部員工不管自己的能力如何，關(guān)鍵不能忘了責(zé)任,，要勇于承擔(dān)責(zé)任,，承擔(dān)了責(zé)任就勝于能力。要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高工作技能,，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，要做到立場(chǎng)堅(jiān),、作風(fēng)硬,、講誠(chéng)信、肯奉獻(xiàn),，樹立全心全意服務(wù)意識(shí),，塌實(shí)勤懇工作，出色完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。

4,、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔工作

我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在當(dāng)前社會(huì)存在不正之風(fēng)和腐敗行為的情況下,，必須加強(qiáng)干部員工的自身建設(shè),，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關(guān)公司事業(yè)的健康發(fā)展,，而且影響著各項(xiàng)工作的落實(shí),。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓,，每時(shí)每刻都要做到廉潔工作,，要求每個(gè)干部員工做到潔身自好，加強(qiáng)思想道德建設(shè),，牢記“千里之堤,，潰于蟻穴”的古訓(xùn)，扎緊反腐敗的籬笆,，注意從日常小事上維護(hù)自己的形象,，決不跟不正之風(fēng)和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人,。

六,、存在的一些問題

1、理論學(xué)習(xí)不夠,，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高

我們公司干部員工忙于業(yè)務(wù)工作,，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)不夠，用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)際工作有欠缺,。在拓展業(yè)務(wù),，溝通客戶，提高服務(wù)方面做得還不夠,。干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與發(fā)展的新形勢(shì),、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新情況還不能適應(yīng),，這些有待在今后的工作中加以提高和改進(jìn)。

2,、運(yùn)費(fèi)拖欠嚴(yán)重,，解決措施不力

由于種種原因，我們公司被拖欠運(yùn)費(fèi)嚴(yán)重,，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn),。我們公司在解決拖欠運(yùn)費(fèi)上，雖然采取了一定的措施,，但總得說措施不力,，解決拖欠運(yùn)費(fèi)問題進(jìn)展不大，需要進(jìn)一步加大力度,，認(rèn)真予以解決,。

各位股東、董事,，經(jīng)歷了艱難困苦的20xx年,，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時(shí),，也收獲了許多豐收,，鍛煉了隊(duì)伍，提升了素質(zhì),，積累了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，這為我們公司在20xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎(chǔ)。我們相信,，在新的20xx年,，有董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持，有公司全體干部員工的共同努力,，我們公司必定會(huì)取得新的勝利,，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展,，不辜負(fù)各位股東,、董事的期望與關(guān)懷。

董事會(huì)工作報(bào)告篇三

20xx年,，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以股東回報(bào)為宗旨,，努力實(shí)現(xiàn)公司上市,，提高公司整體水平。通過管理層和全體員工的共同努力,，公司基本完成了年初董事會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo),。受董事會(huì)委托,，我在此做20年董事會(huì)工作報(bào)告，供全體董事審閱,。

報(bào)告期內(nèi),，董事會(huì)共召開了次會(huì)議，所有會(huì)議的召集,、提案,、出席,、審議,、表決和會(huì)議紀(jì)要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規(guī)范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會(huì)議,。

會(huì)議議程主要涉及高管任命,、20年工作報(bào)告、20年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、20年財(cái)務(wù)報(bào)告,、20年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20年利潤(rùn)分配方案等,。報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》行使權(quán)利，對(duì)公司相關(guān)事務(wù)做出決策,，程序規(guī)范,，決策科學(xué)。

公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)作,、科學(xué)決策,、穩(wěn)步發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度,，依法規(guī)范運(yùn)作,。在本屆任期內(nèi)，認(rèn)真制定,、完善,、補(bǔ)充和修訂了公司章程、內(nèi)部審計(jì)制度等內(nèi)部控制管理制度,，明確了內(nèi)部監(jiān)督的職能和操作程序,，強(qiáng)化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責(zé)任“程序是合法的，操作是標(biāo)準(zhǔn)的,。工作責(zé)任意識(shí),，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

一是建立公平,、公正,、透明的員工獎(jiǎng)懲機(jī)制,，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司整體凝聚力,。

第二,，利用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的自覺行為。在過去的20年里,，公司完善了規(guī)章制度并有效實(shí)施,，初步實(shí)現(xiàn)了從制度的剛性安排到團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)變。

第三,，重視培訓(xùn),，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)相結(jié)合,，積極創(chuàng)造條件,，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各種組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展和企業(yè)培訓(xùn)需求的統(tǒng)一,，努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力,。

在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì),，對(duì)管理層的辛勤工作表示衷心的感謝,。董事會(huì)將繼續(xù)努力工作，認(rèn)真執(zhí)行股東會(huì)決議,，促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展,，維護(hù)股東利益。

董事會(huì)工作報(bào)告篇四

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成,。xx年3月10日，經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議,，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人,。

(一)xx年2月7日,，審計(jì)委員會(huì)召開第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,，并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào),。

(二)xx年6月5日，審計(jì)委員會(huì)召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,，會(huì)議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,，并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

(三)xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,，會(huì)議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,，并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào),。

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，能針對(duì)公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,，向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng),。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé),，遵循了獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,。

報(bào)告期內(nèi),，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下，合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整,、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng),、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性,。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》,、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作,。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全,，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,。審計(jì)委員會(huì)通過審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,，保障外部審計(jì)工作的順利開展。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé),。

特此報(bào)告,。

董事會(huì)工作報(bào)告篇五

20xx 年，本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定,，在監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下,，勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé)，繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理,，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化資本管理,，高度重視信息科技治理,，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作,。

(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理,，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼,。

1,、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場(chǎng)定位,。

20xx年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過行內(nèi)外調(diào)研,、專家研討論證等環(huán)節(jié),，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行,、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo),，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場(chǎng)定位,，并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長(zhǎng)期愿景,、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場(chǎng)定位,、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略,、五個(gè)保障機(jī)制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”,，使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開,。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo),，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下,，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行,，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)xx銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。

2,、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，創(chuàng)辦特色銀行。

20xx 年度董事會(huì)在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行,、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導(dǎo)下,，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略,，實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長(zhǎng),，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細(xì)分市場(chǎng),，模式化開發(fā)客戶,，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,，提高對(duì)客戶定價(jià)能力,，建立小微金融品牌優(yōu)勢(shì);加大對(duì)小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實(shí)施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度,。通過啟動(dòng)民企戰(zhàn)略,、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù),、開發(fā)高端客戶等一系列手段,，實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,，降低對(duì)傳統(tǒng)粗放式增長(zhǎng)模式的依賴,，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益,，保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展,。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革,，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè),。

20xx年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運(yùn)行情況,，深入研究國(guó)際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn),，緊密結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo),，對(duì)事業(yè)部改革的目標(biāo)模式,、路徑、實(shí)施步驟,、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計(jì),，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí)，為深化事業(yè)部改革,、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ),。確立公司化、金融整合,、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則,，具體設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化,，促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn),、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),，啟動(dòng)了20xx 年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題,，積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20xx 年末,，項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì),，大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段,。通過強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化,、科學(xué)化發(fā)展軌道,。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著,。

20xx年度,，在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),，實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”,。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn),，增長(zhǎng)幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位,，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5,、貫徹集團(tuán)化管理思路,，加強(qiáng)對(duì)外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

20xx年度,，董事會(huì)根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求,，在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路,，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展,、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享,、分散靈活經(jīng)營(yíng)”,，以及通過兩條線對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度,，董事會(huì)積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)管理模式,，繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險(xiǎn)控制,、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則,，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路,，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，完善并規(guī)范xx品牌對(duì)村鎮(zhèn)銀行的輸出,，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè),。同時(shí)，董事會(huì)積極指導(dǎo)并協(xié)助金融租賃股份有限公司通過增資擴(kuò)股,、發(fā)行金融債,、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板,，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu),，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對(duì)其指導(dǎo)作用,。

(二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理,，加強(qiáng)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度,，深入開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作,。

20xx 年，本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的職能作用,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策的指導(dǎo)與落實(shí),，積極開展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估，加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策,，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度建設(shè),，從整體上加強(qiáng)了對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度,，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的進(jìn)一步提升,。

1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo),。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力和管理水平的提升,，在認(rèn)真總結(jié)20xx 年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，董事會(huì)在20xx 年初編制了《中國(guó)xx銀行20xx 年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》),?！吨笇?dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐，從做實(shí),、做細(xì)上下功夫,，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路,，將監(jiān)管部門“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)政策,，與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策緊密銜接，堅(jiān)持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處,，做到可落實(shí),、可評(píng)估。

20xx 年《指導(dǎo)意見》還首次針對(duì)大公司業(yè)務(wù),、中小企業(yè)業(yè)務(wù),、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用,，在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中首開先河,，充分體現(xiàn)了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性,。在指導(dǎo)意見的推動(dòng)下，全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成,，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深入人心,，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開展。

2,、開展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估,。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能，20xx 年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6 月下旬和年底開展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估工作,。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱,，先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試,、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架等工作,，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容、組織,、時(shí)間表以及招標(biāo)流程,，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了重要依據(jù),。通過開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,，充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評(píng)估職責(zé),，以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試,。

3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策,。20xx 年,，董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管部門出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實(shí),。3 月份,，為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引,，董事會(huì)督促總行有關(guān)部門編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,、《20xx年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《20xx 年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》,。這些報(bào)告分別對(duì)本公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系,、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè),、信息披露等問題，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),、授權(quán)建議,、培訓(xùn)計(jì)劃等問題,，以及20xx年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全,、系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試等問題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說明,，對(duì)切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了積極的作用,。

(三)加強(qiáng)資本管理,，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營(yíng)效益,。

我行董事會(huì)大力倡導(dǎo)資本約束理念,，督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式,，提高資本收益率,。為此，20xx 年度董事會(huì)采取了以下措施:一是貫徹《中國(guó)xx銀行資本管理辦法》,，強(qiáng)化資本的籌劃與管理,，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國(guó)xx銀行資本管理辦法實(shí)施細(xì)則》,，通過具體的制度安排,，保障董事會(huì)資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導(dǎo),，滿足股東對(duì)提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國(guó)xx銀行董事會(huì)資本分配與考核管理辦法》,，對(duì)高級(jí)管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo),，強(qiáng)化資本收益水平的考核,，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級(jí)管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核,，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本,，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),，積極采取差異化發(fā)展政策,，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu),，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益;四是定期評(píng)估資本使用狀況,，董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)于20xx 年度1 月和6 月，分別對(duì)20xx 年末和20xx 年上半年資本狀況進(jìn)行了評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告,，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作,，協(xié)助銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會(huì)調(diào)研組提交《中國(guó)xx銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報(bào)》,，對(duì)本公司的資本管理架構(gòu),、管理流程進(jìn)行說明并提出工作建議,。

(四)積極履行社會(huì)責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象,，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化,。

20xx 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略,，大力倡導(dǎo)綠色金融,，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購(gòu),，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施,，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì)公益事業(yè)，積極回饋社會(huì),，“中國(guó)xx銀行公益捐贈(zèng)基金”高效運(yùn)行,，受到社會(huì)各界好評(píng);關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育,、科研,、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”,，繼續(xù)幫扶4 個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎(jiǎng)勵(lì)基金”,，用于國(guó)家探月工程的人才激勵(lì)和人才培養(yǎng)，助力我國(guó)航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“指數(shù)研究專項(xiàng)基金”,，支持全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委開展“指數(shù)研究”課題項(xiàng)目;持續(xù)捐贈(zèng)“中華紅絲帶基金”,，推動(dòng)全國(guó)艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失,，喚起社會(huì)對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí);捐資建立的上?，F(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕，這是我國(guó)首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館,，體現(xiàn)了我公司在積累文化財(cái)富,、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難;西南旱災(zāi)期間,，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛心?找水源”行動(dòng),，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間,，公司第一時(shí)間組織捐款,，幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外,，我公司還鼓勵(lì)員工積極參與志愿者活動(dòng),，舉辦“關(guān)注上海·參與世博”世博志愿者活動(dòng)，為市民和游客奉獻(xiàn)愛心,。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn),，獲得了政府部門,、ngo 組織和主流媒體的高度評(píng)價(jià),，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競(jìng)爭(zhēng)力。20xx 年,，我公司榮獲“中國(guó)消除貧困創(chuàng)新獎(jiǎng)”,、“最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“上市公司社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù),。

(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念,，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

20xx 年,，董事會(huì)繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度,，完善內(nèi)部控制措施，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查,，加大內(nèi)控文化培育力度,。20xx 年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求,，進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程,，并對(duì)原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補(bǔ)充完善，在公司業(yè)務(wù),、零售業(yè)務(wù),、資金與資本管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及運(yùn)營(yíng),、科技信息風(fēng)險(xiǎn)管理,、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面制訂出臺(tái)了40 多項(xiàng)管理措施，為有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供了制度保障;全面開展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè),、業(yè)務(wù)流程,、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個(gè)方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng);采用coso框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)價(jià)辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系整體框架,，對(duì)部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評(píng)價(jià);結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在20xx 年度開展調(diào)研、審查,、研討,、評(píng)估等各種方式，落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé),。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求,，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況,，及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn);按照監(jiān)管部門的要求,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,，組織開展對(duì)定期財(cái)務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討,。此外,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在本年度還對(duì)泉州分行、昆明分行,、廈門分行,、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題,。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動(dòng),，董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理，促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華,，提升了合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念,，確保風(fēng)險(xiǎn)通過內(nèi)部控制得到有效化解。

(六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理,，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn),。

高管理效率為重點(diǎn)，以規(guī)范發(fā)展,、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo),，認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平,。20xx 年度,，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù),，結(jié)合h股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化,，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程,。首先,，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀,，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨,，對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應(yīng)公司a 股,、h 股兩地上市的要求,，重新修訂了《中國(guó)xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國(guó)xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》等;其次,，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作,，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次,，嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng),，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報(bào)告工作,，督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求,，及時(shí)報(bào)告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)通過一系列指導(dǎo),、監(jiān)督工作,，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理,，充分履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)。

20xx 年度,，董事會(huì)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理,，認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé),，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入20xx年操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)工作之一,。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺(tái)了《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》,、《中國(guó)xx銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國(guó)xx銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》,、《中國(guó)xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國(guó)xx銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法,，完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系;持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級(jí)改造工作,，通過對(duì)核心系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新,，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強(qiáng)it 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置,、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作,，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證系統(tǒng)升級(jí)改造,，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練,，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;公司內(nèi)審部門進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效監(jiān)督,。

(八)持續(xù)提升公司治理水平,，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1,、完善制度建設(shè),，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合xx銀行公司治理的實(shí)際需要,，20xx 年董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),，修訂了《公司章程》和《中國(guó)xx銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實(shí)際情況,，本公司修訂了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。修訂后的董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)以通訊方式召開的董事會(huì)進(jìn)行了明確規(guī)定,，對(duì)會(huì)議記錄及會(huì)后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化,，提高了董事會(huì)的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求,，結(jié)合委員會(huì)運(yùn)作的實(shí)際情況,，董事會(huì)于今年修訂了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》,。新的委員會(huì)工作細(xì)則完善了各個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限,，進(jìn)一步明確了董事會(huì)專門委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會(huì)的工作細(xì)則更具有可操作性,，更加符合公司實(shí)際,。

在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會(huì)在本年度還修訂了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任辦法》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》,，制定了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國(guó)xx銀行股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司外部信息報(bào)送和使用管理制度》,、《中國(guó)xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《中國(guó)xx銀行外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系,。同時(shí)董事會(huì)不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作,，優(yōu)化了公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高了公司治理水平,。

性會(huì)議,、1 次非決策性會(huì)議,、4 次投資者交流會(huì)、1 次股東大會(huì)以及49 次董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議,，研究或?qū)徸h本公司定期報(bào)告,、董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、行長(zhǎng)工作報(bào)告,、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告,、利潤(rùn)分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易,、大額呆賬核銷,、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立,、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200 多項(xiàng),，其中經(jīng)董事會(huì)審議通過了80 多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過相應(yīng)的專門委員會(huì)討論決定后,，再報(bào)董事會(huì)審議決定,，必要時(shí)提交股東大會(huì)審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定,，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則,，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求,。

3、建立履職評(píng)價(jià)制度,，強(qiáng)化董事履職責(zé)任,，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束,，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé),，提高董事會(huì)及其專門委員會(huì)的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求和本行《公司章程》,、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定,，我公司制定了《中國(guó)xx銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》。該辦法把對(duì)董事的評(píng)價(jià)分為履職行為客觀評(píng)價(jià),、自我評(píng)價(jià)兩部分,。董事履職情況評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤,。董事履職評(píng)價(jià)完成后在本行董事會(huì)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào),，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會(huì)盡職情況報(bào)告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送。

4,、繼續(xù)實(shí)施獨(dú)立董事上班制度,，發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用,。

報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)6 名獨(dú)立董事累計(jì)到行內(nèi)工作61 個(gè)工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次,。堅(jiān)持獨(dú)立董事上班制度,，有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見,。20xx 年董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)共召開會(huì)議7次,，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開會(huì)議12 次、審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議7 次,、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)召開會(huì)議13 次,，提名委員會(huì)召開會(huì)議7 次、薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議3 次,，共審議提案155 項(xiàng),，為董事會(huì)的高效工作和科學(xué)決策打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5,、組織實(shí)施盡職考評(píng)工作,，完善高管薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國(guó)xx銀行高級(jí)管理人員盡職考評(píng)試行辦法》,，董事會(huì)發(fā)起實(shí)施了對(duì)高級(jí)管理人員的年度盡職考評(píng)工作,，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx 年度對(duì)總行高管層成員和分行行長(zhǎng)20xx 年度履職情況進(jìn)行了考評(píng)并撰寫了盡職考評(píng)綜合報(bào)告。實(shí)施盡職考評(píng)工作有利于董事會(huì)全面了解高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況,，體現(xiàn)了董事會(huì)對(duì)其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級(jí)管理人員的管理,，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20xx 年度,，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)新出臺(tái)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求,，董事會(huì)修訂了《中國(guó)xx銀行高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》。針對(duì)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滯后性的特點(diǎn),，進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè),，體現(xiàn)了對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)和長(zhǎng)期管控。同時(shí),，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在本年度還審批了《中國(guó)xx銀行股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》,，增加了原制度的可操作性。

6,、加強(qiáng)信息溝通,，提高董事會(huì)決策效率和科學(xué)性。20xx 年董事會(huì)繼續(xù)辦好《董事會(huì)工作通訊》和《內(nèi)部參考》,，全年共出版《董事會(huì)工作通訊》7 期,、《內(nèi)部參考》48 期?！抖聲?huì)工作通訊》促進(jìn)了董事之間,、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層之間,、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用,、核心的信息,，提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明,、高效”的公司治理機(jī)制,。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會(huì)、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng),。

7,、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明,。

20xx 年度,，董事會(huì)從投資者關(guān)系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng),，不斷提升投資者對(duì)本公司的認(rèn)知,，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx 年度,，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用,，先后成功舉辦年度業(yè)績(jī)新聞發(fā)布會(huì)、年度投資者交流會(huì)和一對(duì)一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)及新聞發(fā)布會(huì);舉辦一季報(bào)和三季報(bào)投資者電話交流會(huì);組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研,。充分利用現(xiàn)場(chǎng),、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率,。繼續(xù)實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國(guó)泰君安證券,、中金公司,、花旗、南非資產(chǎn)等國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17 次聯(lián)合調(diào)研,，邀國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國(guó)金證券,、國(guó)信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)17 場(chǎng),，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢(shì)和改革成果,，突出強(qiáng)調(diào)我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場(chǎng)定位,。同時(shí),，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx 年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計(jì)達(dá)500 人,。同時(shí),，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng),，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率,。同時(shí),，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系專刊,，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái),，20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊12 期,。

20xx 年度,，我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告和臨時(shí)公告,，保證信息披露及時(shí),、準(zhǔn)確、真實(shí),、完整,，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲取本公司信息。20xx 年,，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報(bào)告,，27 余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì)文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告,。

8,、組織開展專項(xiàng)調(diào)研，提高董事會(huì)決策的前瞻性,。

為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用,，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動(dòng)力，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx 年度組成專題調(diào)研組,，深入15 個(gè)地區(qū)的分行,、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位，進(jìn)行了為期3 個(gè)多月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,，共計(jì)訪談員工100 余人,，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研報(bào)告》,，為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力參考,。

20xx 年，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)深入開展了一系列風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作,，收到較好效果,。7 月份，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)全行政府融資平臺(tái)類貸款,、房地產(chǎn)類貸款與中長(zhǎng)期貸款的現(xiàn)狀,、落實(shí)監(jiān)管部門及本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研,。委員廣泛參與，調(diào)研報(bào)告全面,、客觀,、針對(duì)性強(qiáng)，受到了普遍好評(píng),。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”,、“當(dāng)前貨幣政策走勢(shì)及對(duì)我行對(duì)公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行通報(bào),。通過采取一系列調(diào)研活動(dòng),，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)充分了解我公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險(xiǎn)管理,、監(jiān)督與評(píng)估職能,。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀,，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)系統(tǒng)梳理,、評(píng)估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險(xiǎn)治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索,。同時(shí),，邀請(qǐng)來自監(jiān)管部門、咨詢機(jī)構(gòu)以及國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)等方面的it 戰(zhàn)略管理專家,，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理等問題進(jìn)行了研討,。這是董事會(huì)首次專門針對(duì)it 戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理問題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研，成效顯著,，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定,。

為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化,，指導(dǎo)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,，全面貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì),、銀監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)針對(duì)審計(jì)部開展的對(duì)分行及事業(yè)部的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,，先后組織了四次工作調(diào)研組,，對(duì)四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查,、座談等方式,，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè),、風(fēng)險(xiǎn)防范以及控制措施,，現(xiàn)場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況,，并對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場(chǎng)還對(duì)審計(jì)部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo),，進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。為指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理方法,，審計(jì)委員會(huì)還組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,、審計(jì)部、貿(mào)易金融部,、法律合規(guī)部等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討,，為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制提出了意見建議。

9,、加強(qiáng)董事培訓(xùn),，提高董事履職能力。

董事會(huì)利用非決策性會(huì)議的平臺(tái),，采用專題匯報(bào)的形式,，安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項(xiàng)目向董事會(huì)作匯報(bào)，使董事會(huì)全面,、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況,、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外,，董事會(huì)還邀請(qǐng)外國(guó)專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì),、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺(tái)和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn),，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx 年度董監(jiān)事培訓(xùn)”,，圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力,。

10,、公司治理屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)。

20xx 年度,，公司獲得中國(guó)上市公司“第六屆董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”之“優(yōu)秀董事會(huì)獎(jiǎng)”,，董文標(biāo)董事長(zhǎng)榮獲“最具社會(huì)責(zé)任董事長(zhǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng)，副行長(zhǎng),、董事會(huì)秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎(jiǎng)項(xiàng),。在《亞洲貨幣》評(píng)選的年度最佳公司治理評(píng)選中，本公司獲得中國(guó)區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎(jiǎng),、最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)和最佳信息披露獎(jiǎng),。在上海證券交易所上市公司20xx 年度董事會(huì)獎(jiǎng)的評(píng)選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì)”提名獎(jiǎng);獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx 年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎(jiǎng),。本公司在《中國(guó)證券報(bào)》舉辦的“第12 屆中國(guó)上市公司金牛獎(jiǎng)百?gòu)?qiáng)”評(píng)選中獲得上市公司金牛獎(jiǎng)十強(qiáng),，在“金牛百?gòu)?qiáng)獎(jiǎng)金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一,。在第五屆中國(guó)投資者關(guān)系年會(huì)評(píng)選中,，本公司獲得中國(guó)投資者關(guān)系ir 創(chuàng)新獎(jiǎng)和中國(guó)投資者關(guān)系ir 公司百?gòu)?qiáng)。在上海證券交易所“20xx-20xx 年度信息披露考核”評(píng)選中,，本公司董事會(huì)秘書獲優(yōu)秀評(píng)級(jí),。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21 世紀(jì)商業(yè)評(píng)論》聯(lián)合發(fā)布的“中國(guó)上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中，本公司排第七名,，在上市銀行中位居第三名,。在香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“最佳年報(bào)比賽”評(píng)選活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報(bào)”獎(jiǎng),。此外,，本公司20xx 年年報(bào)還在國(guó)際著名年報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中奪得arc 的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金獎(jiǎng)、印刷及制作銅獎(jiǎng),、書面內(nèi)容銅獎(jiǎng)以及l(fā)acp20xx 年度年報(bào)銀獎(jiǎng),。