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健全企業(yè)內(nèi)部控制制度篇一

一、適用范圍

公司全體在崗人員（包括因請假,、停班等月度出勤不足者）,。

二、考核內(nèi)容

根據(jù)考核管理的需要,，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核,、素質(zhì)考核和特殊貢獻三部分。

業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作,、上級交付任務以及本部門,、本單位工作業(yè)績情況。

素質(zhì)考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務技能,、核心能力,、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進行綜合評議,。

特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新,、突出亮點等。

三,、考核組成部分及權(quán)重

（一）中層管理人員：

1,、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績,、自評分,、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%,，自評成績占總成績的10%,，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%,，即：

中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分,、扣分（范圍為0—15分）

其中：

（1）部門月度成績按部門（或單位）月度考核成績計算,，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算,。

（2）自評成績的考核分數(shù)為準,；

（3）月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成,。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%,。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理,。

（4）部門（單位）負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準,。副職由各部門（單位）負責人根據(jù)工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度,，考核成績要附帶加減分數(shù)明細,。

2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況,，情節(jié)輕微者,，一次扣掉20分；情節(jié)較重者,，一次扣掉30分,；如出現(xiàn)以下情況之一者，實行一票否決制,，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>

（1）違反國家有關政策及法規(guī)規(guī)定的,；

（2）嚴重違反公司規(guī)章制度的；

（3）工作失職造成重大安全事故的,；

（4）出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對禁止行為的,；

（5）有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為；

（6）在業(yè)務交往中私自收取回扣,，損害公司形象和利益的,；

（7）利用公司資源招攬、從事私活,，謀取私利的,；

（8）不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。

（9）具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者,，尤其是具有在公司散播謠言,、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團結(jié),，有損公司形象的行為者,。

3、考核等級

a級（優(yōu)秀）90—100分工作成績優(yōu)異,，對公司有突出貢獻者,；占總?cè)藬?shù)的10%,。

b級（良好）80—90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出,；占總?cè)藬?shù)的65%,。

c級（合格）70—80分工作成果均達到目標任務要求標準；占總?cè)藬?shù)的20%,。

d級（基本合格）60—70分工作成果未完全達到目標任務要求標準,，但經(jīng)努力可以達到；占總?cè)藬?shù)的5%,。

e級（不合格）60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經(jīng)督導而未改善的,。

4,、月度考核流程

注：本流程規(guī)定時間隨具體情況變化而變化。

（二）員工

員工考核由各部門,、下屬各單位參照中層考核辦法,，結(jié)合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施（上報公司人力資源部）,，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門（單位）自行確定,。同時，為保證考核工作收到成效,、見到實效,，以利于激勵先進、鼓勵后進,，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀,、良好、合格的,。比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%,、65%、20%,；基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%,。

四、考核紀律

（1）考核者必須公正公平,、認真負責,，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分,。

（2）考核工作要在規(guī)定的時間完成,，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分,，依次類推,。

五,、考核反饋

1、申訴

人力資源部每月公示員工成績后,，被考核者如對考核結(jié)果有異議,，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調(diào)查落實,，將調(diào)查情況上報考核委員會審定,。

2、考核面談

考核成績不理想的員工要及時溝通反饋,，溝通主要以面談的方式進行,，由人力資源開發(fā)部組織面談?？隙ǔ煽?，指出工作中存在的問題，并提出改進意見,。

健全企業(yè)內(nèi)部控制制度篇二

第一章總則

第一條為規(guī)范員工行為,，全面提升公司整體服務水平、環(huán)境適應能力及市場競爭能力,，使公司健康而正高效地運行,，特制定本管理制度。

第二章作息安排

第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節(jié)或其它原因需要調(diào)整時由辦公室另行通知,。

第二條周日全天和國家法定節(jié)假日休息,。期間如需加班，公司將根據(jù)工作情況安排適時調(diào)休,。

第三章考勤制度

第一條公司實行當日到崗簽到制,。遲到、請假,、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間,。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統(tǒng)計,。

第二條超過上班時間30分鐘內(nèi)簽到按遲到論處,；超過上班時間30分鐘至3個小時內(nèi)（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處,。

第三條提前30分鐘內(nèi)下班按早退論處,；提前30分鐘至3個小時內(nèi)（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處,。

第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復,。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔,。

第五條請假一日內(nèi)（含一日）由直接上級批準,。超過一日，需經(jīng)直接上級簽字后報由副總經(jīng)理簽字批準,。

第六條連續(xù)長時間加班可由公司安排適當調(diào)休,。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內(nèi)。

第七條請假,、調(diào)休未經(jīng)批準而擅離職守,，按曠工論處。

第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明,。

第四章室內(nèi)規(guī)范

第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待,、引見、服務和送別,。

第二條客人來訪時應主動起身迎接,。接待時要禮貌大方、熱情周到,。經(jīng)過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待,。

第三條客人落座后,，應主動遞送茶水,；客人離開時，應主動送別,；客人離開后,，應及時收拾整理。

第四條辦公電話禁止長時間占用,，禁止接打私人電話,。

第五條辦公用品要注意經(jīng)常維護，盡量避免人為損壞,。

第六條上班時間禁止上網(wǎng)私自聊天,、打游戲、賭博,、從事和工作無關的事情,。

第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩,、吵鬧或大聲播放音樂,；禁止在辦公室吸煙、喝酒,、隨地吐痰,。

第八條辦公場所人人都需保持個人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑,。

第五章值日規(guī)定

第一條公司實行衛(wèi)生輪流值日制,。具體安排詳見《衛(wèi)生值日表》。

第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾,、洗地板,、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查,、關閉所有電器,、門窗后再離開。

第三條垃圾,、廢棄物,、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

第六章行政規(guī)定

第一條一個上級的原則,。上級不得越級指揮,，可以越級檢查、指導,、協(xié)助和了解情況,；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴,。相互間不得跨部門指揮和匯報,。（特）財務部經(jīng)理在財務上服從總經(jīng)理，在行政上服從副總經(jīng)理,。

第二條下級必須服從直接上級管理,。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴,。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經(jīng)上級裁決后,，有責任方應承擔由此造成的一切后果。

第三條直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時,，由直接上級的上級負責管理指揮和協(xié)助,。

第四條公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經(jīng)理的當面質(zhì)詢,。副總經(jīng)理負責具體安排,。

第五條副總經(jīng)理是公司行政工作的常務執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行,。

第六條總經(jīng)理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者,，遇重大情況時，總經(jīng)理有權(quán)對公司進行調(diào)整,。

第七章會議規(guī)定

第一條領導召開會議要改進作風,、縮減時間,、提高質(zhì)量、注重實效,。員工參加會議要準時到席,、調(diào)整手機、禁止吸煙,、做好筆記,。

第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織,、主持和會議筆記,。

第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記,。

第八章安全規(guī)定

第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育,，時常提醒員工注意個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全,。

第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規(guī),，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身,、財產(chǎn)和公司財物安全的防范,。

第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人；未經(jīng)財務部負責人同意,，不得隨意將公司物品外帶或外借,。

第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸,、維修公司辦公用品,，特別是帶電產(chǎn)品,。

第五條員工個人財物應隨身攜帶,，不得隨意擱置在集體辦公場所。

第六條公司要求的保密事項未經(jīng)公司許可不得隨意向他人泄露,。

第九章印信管理

第一條財務部負責公司印章和合同管理,。印章要嚴格保管，規(guī)范使用,，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得隨意外帶,。

第二條公司正式文件和合同需經(jīng)財務部經(jīng)理最后審核后加蓋公章。未經(jīng)總經(jīng)理同意,，空白合同不得隨意蓋章,。

第三條業(yè)務外出可攜帶空白合同。因業(yè)務急需可向副總申請領取空白蓋章合同,。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時,。

第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經(jīng)理匯報。

第五條空白蓋章合同簽定后,，應及時送交財務部進一步核查,，無誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。

第十章檔案管理

第一條辦公室具體負責檔案管理,。內(nèi)容主要包括：規(guī)章制度,、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記,、人力資源資料,、業(yè)務資料、工作報告,、計劃,、客戶資料、來函來文,、合同,、活動影像等各種書面和音像資料。

第二條檔案管理要分門別類,，統(tǒng)一存放,，避免損壞和丟失。

第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權(quán)限和保密規(guī)定,，未經(jīng)副總經(jīng)理同意不得隨意向公司以外的人員借閱,。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管,。

第十一章財務規(guī)定

第一條公司所有財務支出需直接報經(jīng)總經(jīng)理批準,。

第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉(zhuǎn)帳。需要收,、支現(xiàn)金時由財務部經(jīng)理直接安排,。

第三條財務部經(jīng)理有權(quán)根據(jù)公司實際情況對財務執(zhí)行作出詳細規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為本制度附件頒布執(zhí)行,。

第十二章用人制度

第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針,。公司將通過人力資源市場、媒體,、網(wǎng)絡,、專業(yè)人才推薦機構(gòu)公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發(fā)現(xiàn)并引進人才,。

第二條新人進入公司后,，需進行一周時間（連續(xù)七天）的觀察。觀察期結(jié)束后,，一經(jīng)錄用,，一周觀察期計入第一試用月并補發(fā)工資,。

第三條所有新人一經(jīng)錄用，需進入三個月的試用期,。試用合格進入正式聘用期,，并簽定《勞動合同》。

第四條新人試用期間表現(xiàn)突出可提前結(jié)束試用,。進入正式聘用后,，享受公司正式員工待遇。

第五條公司隨時引進新人加盟,，通過周期性的培養(yǎng)和選拔,，以保證團隊競爭優(yōu)勢快速提升。

第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經(jīng)理遞交《辭職報告》,，經(jīng)副總經(jīng)理批準并安排工作交接后方可離職,。

第十三章培訓辦法

第一條公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長,，通過堅持不斷的培訓學習,，提高每一位員工的綜合素質(zhì)和服務能力。

第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓,。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業(yè)培訓,，隨后的培訓由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓要講求實效,，長期堅持,。

第十四章機構(gòu)設置

第一條公司主要部門機構(gòu)圖

第二條公司機構(gòu)設置既要考慮現(xiàn)實需要，做到“人有其職,，才有所用”,，也要注意公司人力資源儲備和企業(yè)未來規(guī)劃需要。

第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責,，事事盡快盡好”,，既要保證分工明確、各司其職,，也要加強相互幫助,、共同協(xié)作,。

第十五章業(yè)務規(guī)范

第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區(qū)（中原路,、金水路以北，含金水路）和南區(qū)（中原路,、金水路以南,，含中原路）兩大業(yè)務區(qū)。鄭州以外市場由副總協(xié)調(diào)開發(fā),。業(yè)務開發(fā)應注重行業(yè)細化,。

第二條人員分配：業(yè)務經(jīng)理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負責本區(qū)業(yè)務開發(fā)和客戶維護,。公司其他人員在完成本職工作后統(tǒng)一由副總經(jīng)理安排業(yè)務開發(fā)和客戶維護。

第三條業(yè)務協(xié)作：業(yè)務區(qū)內(nèi)個人非意向客戶資源鼓勵相互轉(zhuǎn)讓,。鼓勵業(yè)務人員之間友情協(xié) 助,、有償合作。

第四條拜訪數(shù)量：一個月為一個業(yè)務周期,。公司專職業(yè)務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家,，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家,，回訪客戶1家,；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家,。行政和后勤人員平均每天聯(lián)系客戶至少1家,。

第五條基本任務：按業(yè)務稅后純利潤當月實收現(xiàn)金累計。專職業(yè)務人員第一個月基本任務純利潤3000元,；第二個月基本任務純利潤5000元,；第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元,。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和,。

第六條每日業(yè)務草記：使用統(tǒng)一樣式筆記本記錄。內(nèi)容主要包括客戶名稱,、地址,、接待人姓名、企業(yè)負責人姓名,、聯(lián)系電話,、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內(nèi)容,。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善,。業(yè)務經(jīng)理和大區(qū)主任負責業(yè)務草記的日常抽查和具體情況詢問。

第七條上周業(yè)務報告：使用統(tǒng)一樣式表格,。內(nèi)容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱,、地址、電話,、接待人,、負責人和簡要拜訪情況）、拜訪量統(tǒng)計,、回訪量統(tǒng)計,、本周拜訪重點等內(nèi)容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善,?！渡现軜I(yè)務報告》在每周一上午9：00前上交業(yè)務經(jīng)理,，每周二上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔,。

第八條本月業(yè)務計劃：使用統(tǒng)一樣式表格,。內(nèi)容包括上月客戶拜訪總量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計,、目標客戶名單,、重要意向客戶名單、拜訪情況分析,、個例分析和本月客戶拜訪方向,、新客戶開發(fā)計劃、目標客戶回訪計劃,、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內(nèi)容,。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善?！侗驹聵I(yè)務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業(yè)務經(jīng)理,，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔,。

第九條形象要求：員工要著裝整潔,，舉止得體，作風干練,，誠實守信,。

第十條日常業(yè)務例會：每工作日上午9：00前業(yè)務部門業(yè)務動員會，每工作日下午5：40后各區(qū)業(yè)務碰頭會,，每周六上午10：00前公司業(yè)務協(xié)調(diào)會,。公司另有安排時遵照辦公室通知執(zhí)行。

第十一條業(yè)務培訓：公司重視員工培訓,，重視團隊共同成長,，堅持通過持續(xù)不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業(yè)務素質(zhì)和服務水平,。辦公室協(xié)助負責業(yè)務培訓的具體安排,。

第十二條業(yè)務合同管理：合同填寫后需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理和公司財務聯(lián)合審查，增加特殊條款需經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合審查,。然后由財務部蓋章,。簽訂后交由辦公室存檔。

第十三條業(yè)務資料建檔：所有業(yè)務拜訪資料,、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負責建檔保管,。總經(jīng)理和副總經(jīng)理有權(quán)隨時調(diào)閱,。

第十四條業(yè)務款收?。罕救耸莻€人主導業(yè)務收款的主要責任人。收取現(xiàn)金必須要由財務部經(jīng)理委托的人員陪同,。私吞業(yè)務款或有意致使業(yè)務外流,，扣發(fā)本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。

第十五條業(yè)務爭議裁決：業(yè)務裁決要遵循先入為主,、深入為重的公平和大局原則,。裁決的具體辦法是以個人業(yè)務報告為依據(jù)，同一客戶個人最先拜訪并連續(xù)跟蹤回訪兩次即可判定為個人業(yè)務,。出現(xiàn)業(yè)務爭議需首先由直接上級進行裁決,。

第十六章薪酬制度

第一條公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞,，利潤分享,、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時,，也重視增加行政,、后勤等其他服務人員的收入，以充分體現(xiàn)公司每個協(xié)作體系的利益平衡與和諧發(fā)展,，維護團隊的團結(jié)協(xié)作與共同成長,。

第二條公司所有崗位薪酬一覽表：（略）

第三條每月基本工資=基本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標準不同,，具體按照公司書面通知執(zhí)行,。

第四條所有人員達不到當月崗位績效要求實發(fā)基本保底工資。業(yè)務崗位績效考核與其當月基本任務掛鉤,，連續(xù)第三個月完不成基本任務,，實發(fā)當月50%基本保底工資，并由直接上級負責勸退,。

第五條津貼：員工試用期間無津貼,，進入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執(zhí)行,。

第六條提成：第一節(jié)公司指派業(yè)務按純利潤15%提成,；個人業(yè)務按純利潤30%提成；當月個人業(yè)務純利潤不足1000元,，以上提成自動下降10%,。第二節(jié)個人業(yè)務當月純利潤超過3萬元以上，超額部分按35%提成,。第三節(jié)公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業(yè)務,。編外業(yè)務由副總經(jīng)理安排直接洽談。簽約后,，員工將至少享有簽約業(yè)務純利潤總額2%的提成,。第四節(jié)大區(qū)主任每月享有本區(qū)業(yè)務小組純利潤1-2%的小組業(yè)績提成,。第五節(jié)業(yè)務經(jīng)理每月享有業(yè)務部門純利潤1-2%的部門業(yè)績提成。第六節(jié)副總經(jīng)理每月享有公司整體業(yè)務利潤1%的公司業(yè)績提成,。第七節(jié)行政和后勤人員每月平分公司整體業(yè)務利潤2%的提成,。第八節(jié)公司有權(quán)根據(jù)團隊和業(yè)務發(fā)展情況對提成制度進行調(diào)整。

第七條財務部每月15-20號間負責發(fā)放上月工資,，并遵照國家有關規(guī)定負責扣繳個人所得稅,。

第十七章獎罰制度

第一條遲到、早退每次罰款10元,。

第二條曠工半日罰款30元,，曠工一日按其當月實際工資10%罰款。

第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發(fā)當月全部工資,。

第四條當月累計請假超過一日,，停發(fā)請假期間基本工資。

第五條違反本制度中其它任意一項規(guī)定,，每次至少罰款10元,。因違反制度造成個人和公司利益損害的應承擔全部責任。

第六條處罰由辦公室開罰單并當即收取現(xiàn)金,，交由財務部保管,。

第七條公司定期對優(yōu)秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金,，用于獎勵當月綜合表現(xiàn)優(yōu)秀員工,。

第八條優(yōu)秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第九條每年業(yè)績最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業(yè)績大獎,。獎額根據(jù)年度總利潤決定,。獲獎員工按雙方業(yè)績比例分享獎金。

第十八章補充說明

第一條本制度是公司20__年制度建設的過渡版本,，由總經(jīng)理簽字批準后頒布實施,，辦公室負責保管。公司享有本制度最終解釋權(quán),。

第二條公司每一位員工有權(quán)隨時借閱,，不得損壞、丟失,、隨意涂改,。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，任何人不得將本文件復印或轉(zhuǎn)借給公司以外的其他人員,。

第三條各部門負責人須根據(jù)本部門工作需要逐步制訂具體的操作流程,，報經(jīng)副總經(jīng)理批準后，作為本制度附件頒布實施。

第四條本制度執(zhí)行期間,，員工如有修改建議,，可直接向辦公室說明。辦公室經(jīng)過匯總后以書面形式呈報副總經(jīng)理,。副總經(jīng)理負責對建議的適宜性,、充實性和有效性進行評審,，并作為參考資料用于制度修訂,。

第五條總經(jīng)理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經(jīng)常按本制度考勤約束,，須報由副總經(jīng)理批準,。

第六條副總經(jīng)理外出時暫由財務部經(jīng)理楊琳代行其職權(quán)。財務部經(jīng)理同時外出可直接向副總經(jīng)理電話請示,。

健全企業(yè)內(nèi)部控制制度篇三

一,、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度,；嚴格遵守和自覺執(zhí)行安全操作規(guī)程,；認真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度。

二,、認真執(zhí)行上級領導交待的各項任務,，負責完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項工作,。

三,、負責做好水泵房、空調(diào)機房及各樓層風機房,、電器設備的保養(yǎng)及故障檢修,。

四、負責做好電梯,、空調(diào),、冷凍、安保中心,、電話機房,、常備電源的電器設備保養(yǎng)及故障檢修。

五,、負責做好廚房,、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養(yǎng)及故障檢修,。

六,、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養(yǎng)和故障檢修。

七,、負責做好公共區(qū)域,，包括大廳內(nèi)外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng),。

八,、堅守工作崗位，自覺執(zhí)行勞動紀律,，不做與工作無關的事,。

九、除完成好日常維修及計劃維修任務外,，還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務,。

十、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關系,，及時正確處理好突發(fā)事故,。

十一、做好每天巡樓點檢工作,，并對在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果如實記錄在冊,。

十二、當班時如發(fā)生電器故障應盡可能在本班次內(nèi)解決,，不能及時解決的,，經(jīng)征得領導同意后方可移交下一班解決；交接班時發(fā)生的故障原則上兩班共同解決,。

十三,、及時做好報修工作的登記、復查,、驗收工作,，包括維修內(nèi)容、維修工時,、維修時所耗用的材料,，報修人所在部門的領導或報修人的驗收簽名。

十四,、對任何設備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意,，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào)，維修后均應做到工完,、料盡,、場地清。

十五,、正確使用,、及時清點維修所用的各種工具,，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場，愛護使用,、保管好,、清潔好所借用的公用工具。

十六,、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作,，及時向物業(yè)管理部申購常用、備用,、易耗材料,，如照明燈管燈泡、插座,、開關,、啟輝器,、絕緣膠帶等,，做到既不影響正常使用，又不過多儲存?zhèn)淦芳?/p>

十七,、由于維修電工,、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度,，給商鋪,、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的，或由于違紀違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的,，其責任自負,，同時將受到相應處罰。